PANews 18 Februari 2024—Menurut pengumuman resmi dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat, seorang pria asal Glendale telah dijatuhi hukuman penjara federal selama 57 bulan karena terlibat dalam pasar gelap daring dengan menjual berbagai narkoba dan menerima pembayaran dalam mata uang kripto. Penegak hukum mengungkapkan bahwa semua transaksi ilegal terkait dilakukan dengan penyelesaian menggunakan mata uang kripto. Operasi ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum lintas lembaga untuk memberantas kejahatan lintas negara, jaringan narkoba, dan perdagangan manusia. Tujuannya adalah secara sistematis memberantas organisasi kriminal yang bergantung pada operasi di dark web dan rantai pasoknya.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Aliran dana stablecoin dalam kasus terungkap ISIS: pengadilan Indonesia memutuskan pembiayaan terorisme berdasarkan bukti on-chain
Pengadilan Indonesia memutuskan bahwa tiga orang yang diduga melakukan pendanaan terorisme, transaksi mata uang kripto di rantai (on-chain) menjadi bukti inti, mengungkap bahwa mereka menggunakan mata uang kripto untuk memindahkan dana ke aktivitas terkait ISIS. Investigasi menunjukkan peningkatan kemampuan pengawasan mata uang kripto, Asia Tenggara memperkuat pemantauan, dan aliran dana teror menghadapi pemeriksaan ketat.
GateNews9menit yang lalu
Perkuat interaksi pajak-perbankan! Tiongkok mendorong bank menggunakan blockchain, tetapi rakyat memanaskan uang kripto dan melakukan tokenisasi semuanya adalah ilegal.
Pemerintah Tiongkok mendorong bank untuk menerapkan teknologi blockchain guna memperkuat “interaksi pajak-gadai (银稅互動)”, memperbaiki lingkungan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah, sekaligus melarang sepenuhnya transaksi dan penambangan mata uang kripto dari kalangan masyarakat. Mereka menganggap stablecoin dan tokenisasi sebagai tindakan ilegal, menunjukkan batas kebijakan yang jelas, dan menekankan pengawasan resmi serta keamanan finansial.
CryptoCity18menit yang lalu
Kronologi Kasus Peretas Drift: Peretasan Korea Utara Menyusup Selama 6 Bulan, Bagaimana Menciptakan Perampokan DeFi Terbesar pada Musim Semi 2026
Drift Protocol disusupi oleh peretas Korea Utara pada April Mop, sehingga sekitar 280 juta dolar AS aset dicuri. Para peretas menggunakan rekayasa sosial dan celah pada alat pengembangan, lalu setelah lama bersembunyi, berhasil mencuri hak akses administratif dan melakukan penarikan. Insiden ini memicu diskusi luas tentang keamanan DeFi serta kritik hukum, dengan menilai bahwa tim pengembang melakukan kelalaian perdata, dan menyerukan penguatan langkah-langkah pencegahan keamanan.
CryptoCity31menit yang lalu
SEC bergerak lebih dulu: aturan pendanaan kripto independen akan diterapkan, RUU CLARITY menghadapi eskalasi perdebatan
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) sedang mempercepat pembangunan kerangka regulasi untuk mata uang kripto, mengusulkan mekanisme “safe harbor” untuk menyediakan jalur pendanaan yang patuh bagi perusahaan rintisan kripto. Dibandingkan dengan RUU “CLARITY” di Kongres, pengaturan aturan independen SEC menetapkan batas pendanaan dan standar pengungkapan yang lebih tinggi, sekaligus mendorong “pengecualian inovasi tokenisasi”. Saat ini, kebijakan kripto secara bertahap menjadi lebih jelas; aturan yang dipelopori SEC akan menjadi pengaruh utama terhadap pasar.
GateNews36menit yang lalu
Posting kripto pertama untuk verifikasi! X memberlakukan aturan baru anti-penipuan, mencegah peretasan pencurian akun dan promosi coin sampah
Platform media sosial X memperkenalkan mekanisme verifikasi paksa untuk konten mata uang kripto, sebagai respons terhadap masalah penipuan yang semakin parah. Mekanisme ini akan mengunci akun saat akun pertama kali menyebutkan mata uang kripto, dan meminta pengguna menyelesaikan verifikasi identitas. Berdasarkan data, penipuan kripto yang diperkirakan terjadi pada tahun 2025 akan mencapai 17 miliar dolar, dan platform media sosial menjadi salah satu sumber penting bagi penipuan tersebut. Langkah baru ini bertujuan menurunkan tingkat keberhasilan peretasan yang memanfaatkan akun berkepercayaan tinggi untuk melakukan penipuan; namun, tindakan penipuan tetap berkembang dengan cepat, sehingga tindakan pencegahan menghadapi tantangan.
CryptoCity41menit yang lalu
Perdana Menteri Jepang Terlibat dalam Kontroversi Meme Coin: SANAE TOKEN Meledak 40 Kali Lipat Lalu Anjlok, Pukulan Regulasi Segera Akan Datang
Peristiwa Token SANAE Jepang memicu gejolak politik, karena promosi token melibatkan Perdana Menteri Taro Takasu yang memicu kontroversi. Reaksi pasar sangat hebat; harga token melonjak tajam lalu anjlok secara signifikan. Kantor Keuangan Jepang telah memulai penyelidikan, kekuatan pengawasan akan ditingkatkan, yang menunjukkan bahwa ambang batas kepatuhan pasar kripto akan semakin tinggi.
GateNews1jam yang lalu
