PANews melaporkan pada 26 Februari bahwa menurut Decrypt, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Pusat Florida mengatakan bahwa Christopher Alexander Delgado, mantan CEO perusahaan investasi kripto Goliath Ventures, ditangkap karena dicurigai mengoperasikan “skema Ponzi” sekitar $ 328 juta dan menghadapi tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang, dengan hukuman maksimum 30 tahun penjara.
Menurut dakwaan, Delgado memikat korban dengan kedok berinvestasi dalam kumpulan likuiditas kripto dan menjanjikan pengembalian bulanan, tetapi dana tersebut digunakan untuk membayar pengembalian kepada investor awal, membeli rumah mewah, dan mendanai kegiatan mewah. Pengembalian bulanan yang diterima investor sebenarnya berasal dari dana investor tahap akhir. Korban yang diidentifikasi oleh penegak hukum akan diberitahu tentang hak-hak mereka.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Bitmain disebutkan sebagai risiko keamanan nasional! Senator AS mendesak Departemen Perdagangan untuk menyelidiki, perusahaan yang dimiliki oleh putra Trump pernah membeli 16.000 mesin tambang.
Anggota Senat Partai Demokrat Elizabeth Warren mengirim surat kepada Menteri Perdagangan untuk meminta klarifikasi terkait kekhawatiran keamanan nasional terhadap produsen mesin penambang Bitcoin dari China, Bitmain, terutama terkait pembelian mesin penambang oleh American Bitcoin yang dimiliki keluarga Trump. Otoritas Amerika Serikat telah memulai penyelidikan karena khawatir bahwa perangkat terkait dapat digunakan untuk kegiatan spionase atau mengancam keamanan jaringan listrik. Bitmain dan American Bitcoin membantah adanya masalah keamanan dan menyatakan bahwa mereka mematuhi hukum. Isu ini mengungkap ketegangan antara politik dan keamanan nasional.
動區BlockTempo57menit yang lalu
Inggris menjatuhkan sanksi terhadap Hu Xiaowei, orang yang terkait dengan kelompok pangeran Kamboja, dan sebuah platform perdagangan mata uang virtual.
Inggris memberlakukan sanksi terhadap jaringan penipuan di Asia Tenggara,
termasuk Hu Xiaowei yang memiliki hubungan erat dengan pendiri Grup Pangeran Kamboja Chen Zhimin,
disebut sebagai "Wu Anming," dan menunjukkan bahwa ia adalah mitra jangka panjang Chen Zhimin,
memberikan dukungan. Sementara itu, sebuah platform perdagangan mata uang virtual juga dikenakan sanksi,
memberikan layanan mata uang kripto untuk penipuan.
GateNews1jam yang lalu
Senator Warren meminta penyelidikan terhadap risiko keamanan Bitmain dan hubungan bisnis dengan keluarga Trump.
Senator Warren dari Amerika Serikat mengirimkan surat kepada Departemen Perdagangan,
meminta penyelidikan terhadap risiko keamanan nasional Bitmain dan hubungannya dengan keluarga Trump,
serta mengungkapkan catatan komunikasi terkait.
Biro Investigasi Federal Amerika Serikat sedang menyelidiki risiko potensial dari perangkat penambangan perusahaan tersebut.
Bitmain menanggapi bahwa tuduhan tersebut tidak benar,
dan tes keamanan terkait tidak menemukan masalah.
GateNews3jam yang lalu
Badan Investigasi Pusat India Menangkap Tersangka Perdagangan Orang Lintas Negara, Diduga Membujuk Warga untuk Berpartisipasi dalam Penipuan Kripto
Badan Investigasi Nasional India (CBI) telah menangkap tersangka bernama Sunil Nellathu Ramakrishnan, yang diduga berperan sebagai koordinator dalam sebuah jaringan perdagangan manusia yang terkait dengan penipuan daring di Asia Tenggara. Jaringan ini menipu warga India agar pergi ke Myanmar untuk terlibat dalam kegiatan penipuan. CBI telah mengumpulkan bukti digital terkait dan penyelidikan masih berlangsung.
GateNews3jam yang lalu
Tim P2P.me mengungkapkan dan meminta maaf atas taruhan di pasar prediksi
Tim di balik platform perdagangan terdesentralisasi P2P.me mengungkapkan bahwa mereka membuka posisi di pasar prediksi Polymarket terkait dengan penggalangan dana terbaru mereka.
Tim membuka posisi tersebut 10 hari sebelum penggalangan dana diluncurkan, mempertaruhkan apakah proyek tersebut akan mencapai target penggalangan dana sebesar $6 juta.
Cointelegraph8jam yang lalu
Vietnam Menyelidiki Kasus Penipuan Kripto Besar yang Melibatkan Vemanti Group
Vietnam sedang menyelidiki penipuan kripto besar yang terkait dengan Vemanti Group, yang dilaporkan menarik miliaran dari para investor. Kasus ini mencerminkan peningkatan pengawasan terhadap penipuan keuangan online di Vietnam dan wilayah tersebut seiring dengan berkembangnya pasar kripto.
CryptoBreaking11jam yang lalu
