PANews melaporkan pada 27 Februari bahwa menurut Decrypt, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Columbia mengumumkan bahwa Satuan Tugas Pusat Penipuan telah membekukan dan menyita lebih dari $ 580 juta dalam cryptocurrency dari jaringan kriminal di Asia Tenggara. Jaksa Jeanine Pirro mengatakan gugus tugas telah membuat “kemajuan signifikan” dalam membekukan, menyita dan menyita aset kripto dari jaringan penipuan di negara-negara seperti Myanmar, Kamboja dan Laos, dan mengatakan akan mengembalikan dana ini kepada korban sebanyak mungkin melalui proses hukum.
Satuan Tugas Khusus Pusat Penipuan didirikan pada November 2025 dan dikoordinasikan oleh beberapa lembaga pemerintah seperti Departemen Kehakiman AS, FBI, Dinas Rahasia, dan Departemen Keuangan, dengan tujuan menindak jaringan kriminal transnasional yang mendapat untung dari penipuan “pelat pembunuhan babi”. Penipuan ini menggunakan rekayasa sosial untuk mengelabui korban agar membeli mata uang kripto dan kemudian mentransfer dana melalui domain dan aplikasi investasi palsu.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Masalah hukum Kalshi meningkat dengan gugatan perjudian negara bagian Washington
Kalshi menghadapi gugatan tingkat negara bagian lainnya setelah negara bagian Washington pada hari Jumat mengajukan tuduhan bahwa operator pasar prediksi tersebut melanggar undang-undang perjudian negara bagian dengan produknya.
Pengaduan Jaksa Agung Washington mengutip larangan yang ada di negara bagian Pacific Northwest terhadap perjudian online.
Cointelegraph7menit yang lalu
Gavin Newsom Melarang Pejabat Publik California dari Perdagangan Dalam Pasar Prediksi Insider Trading
Secara singkat
Pejabat publik California dilarang melalui perintah eksekutif menggunakan informasi dalam untuk mendapatkan uang di pasar prediksi.
Larangan ini juga berlaku bagi pejabat negara dan penerima tugas yang menggunakan informasi untuk membantu orang lain mendapatkan keuntungan.
Perintah ini menyusul pengawasan yang terus-menerus dari
Decrypt4jam yang lalu
Trump Mengumumkan Berita Penting Sebelum "Perdagangan Presisi" Sering Terjadi, Beberapa Ahli Meminta Investigasi Menyeluruh
Selama masa jabatan Trump, ada trader yang melakukan penempatan yang tepat sebelum pengumuman kebijakan besar, dan berpotensi meraih keuntungan hingga jutaan dolar AS. Para ahli hukum menilai transaksi tersebut mencurigakan dan seharusnya diselidiki terkait kebocoran informasi, untuk menjaga agar pasar tetap adil.
BlockBeatNews8jam yang lalu
Pemerintahan Trump sering terjadi perdagangan yang tepat sebelum pengumuman kebijakan besar, banyak ahli menyerukan penyelidikan menyeluruh.
Sebelum masa jabatan kedua Trump, sejumlah trader meraih keuntungan jutaan dolar karena mempersiapkan diri lebih awal terhadap keputusan kebijakan yang akan dibuat, memicu seruan dari para ahli hukum untuk penyelidikan kebocoran informasi. Para ahli menunjukkan bahwa pola perdagangan ini mencurigakan dan dapat melibatkan perdagangan orang dalam, yang perlu menarik perhatian otoritas pengatur.
GateNews8jam yang lalu
KOL kripto “membawa order” melanggar garis merah! OJK perlu mengaturnya: menggunakan dasar hukum regulasi lewat jalur UU Perlindungan Konsumen Keuangan
Seiring dengan meningkatnya investasi cryptocurrency di Taiwan, otoritas pengatur semakin memperhatikan perilaku "membawa transaksi".
Komisi Pengawas Keuangan merencanakan untuk mengatur perilaku rekomendasi investasi KOL melalui regulasi,
membangun pasar yang teratur.
Pada saat yang sama, beberapa kasus perekrutan ilegal menyoroti batasan regulasi yang jelas,
masyarakat harus berhati-hati dalam memilih platform yang legal untuk melindungi kepentingan mereka sendiri.
区块客8jam yang lalu
Warren menyelidiki Bitmain yang berbasis di China atas kekhawatiran keamanan AS: Laporan
Senator Elizabeth Warren dilaporkan telah meminta Departemen Perdagangan AS untuk menjelaskan bagaimana mereka menangani potensi risiko keamanan nasional yang terkait dengan raksasa penambangan crypto asal Tiongkok, Bitmain, setelah laporan sebelumnya yang menyebutkan bahwa perusahaan tersebut telah berada di bawah pengawasan federal.
Dalam surat yang dikirim pada hari Kamis kepada Perdagangan
Cointelegraph10jam yang lalu
