新加坡30亿新元洗钱案涉案人员亲属在英国资产拟被没收，价值600万英镑

Inti dari Kelompok Taizi, Li Xiong, dibawa kembali ke negara asal, dan dompet terkait yang ia dirikan telah menerima lebih dari 24 miliar dolar AS mata uang kripto

Li Xiong, anggota inti Grup Taizi, telah ditahan dan dikawal kembali ke negara asal karena diduga terlibat dalam berbagai tindak pidana. Sejak 2021, perusahaan Weisheng Payment yang ia dirikan di Kamboja terlibat dalam transaksi kripto bernilai besar, menjadikannya pasar ilegal online terbesar.

Laporan Chainalysis: Organisasi yang terkait dengan Rusia dan Iran menggunakan mata uang kripto untuk membeli drone militer tanpa awak; catatan di rantai justru menjadi celah untuk melacak

Laporan penelitian Chainalysis menyatakan bahwa organisasi yang terkait dengan Rusia dan Iran membeli drone dan aksesori berbiaya rendah melalui mata uang kripto, dengan tujuan untuk menghindari sanksi Barat. Kelompok pro-Rusia sejak 2022 telah menghimpun lebih dari 8,3 juta dolar AS, dan dompet yang terkait dengan Iran menunjukkan adanya transaksi dengan pemasok yang berbasis di Hong Kong. Meskipun anonimitas mata uang kripto membantu menghindari pemantauan, transparansi blockchain justru memberikan petunjuk penting untuk penyelidikan.

Mantan insinyur FTX Nishad Singh setuju untuk membayar denda sebesar 3,7 juta dolar AS kepada CFTC

Mantan insinyur FTX Nishad Singh setuju untuk membayar denda 3,7 juta dolar AS kepada CFTC, guna menyelesaikan masalah kepatuhan regulasi terkait kasus kebangkrutan FTX. Kasus ini menunjukkan meningkatnya akuntabilitas lembaga pengawas terhadap industri aset digital, serta pentingnya kerja sama di dalam industri untuk menurunkan risiko hukum. Kerja sama Singh memperlihatkan dampak transparansi dan kepatuhan terhadap perkembangan industri, sekaligus menjadi pengingat bagi para eksekutif untuk menaruh perhatian pada tanggung jawab hukum saat perusahaan bertumbuh.

Mantan Ketua Sebelumnya perusahaan Huwang, Li Xiong, diekstradisi! Tiongkok menyelidiki jaringan pencucian uang senilai 4 miliar dolar AS, yang terkait dengan kawasan penipuan di Asia Tenggara

Li Xiong diekstradisi dari Kamboja kembali ke Tiongkok, terkait kasus pencucian uang lintas negara senilai 4 miliar dolar AS yang melibatkan Grup Huiman. Kasus ini mengungkap keterkaitan rantai industri penipuan di Asia Tenggara dengan dana kripto. Para ahli menyebutkan bahwa grup tersebut, sebagai infrastruktur dasar penipuan, mendukung penipuan berbasis jaringan dan pergerakan dana. Meskipun upaya penindakan internasional diperkuat, jaringan pencucian uang tetap sangat adaptif, sehingga pelacakan menjadi sangat sulit.

Taruhan Polymarket untuk pemilu kesatuan 9-sekalian di 2026, 2 orang Taiwan ditangkap! Aparat penegak hukum mengungkap identitas dengan melacak arus dana kripto

Taiwan’s aparat penegak hukum dan penyidik berhasil membongkar kasus pertama terkait bursa taruhan pemilihan mata uang kripto virtual Polymarket, menangkap dua orang yang melakukan taruhan. Karena mengakui perbuatannya, keduanya mendapatkan penangguhan penuntutan, serta diingatkan agar masyarakat jangan melakukan taruhan yang melanggar hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa melalui penelusuran aliran koin dapat mengonfirmasi identitas, menekankan ketentuan dalam peraturan pemilu dan potensi tanggung jawab pidana, serta mengimbau masyarakat untuk mematuhi hukum.

Pengawasan kripto Rusia diperketat secara menyeluruh! Pemblokiran platform luar negeri + monopoli bank, apakah dana senilai 15 miliar dolar AS bisa kembali?

Pada tahun 2026, Rusia mempercepat reformasi regulasi mata uang kripto untuk menghadapi tekanan fiskal, dengan rencana melarang warga negara melakukan perdagangan di platform yang tidak berizin lokal, serta memperkuat perpajakan terhadap institusi yang berlisensi. Otoritas pengatur bermaksud membatasi akses platform luar negeri melalui cara-cara teknis, tetapi kalangan industri bersikap hati-hati terhadap dampak kebijakan ini terhadap keuangan.