Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Pengadilan India mengatakan 'tidak ada kasus' terhadap pendiri CoinDCX dalam penipuan impersonasi
Para pendiri CoinDCX diberikan jaminan oleh pengadilan Thane, karena tidak ada kasus prima facie yang dibuktikan terhadap mereka dalam keluhan penipuan 71 lakh INR yang terkait dengan platform perdagangan palsu. Pengadilan mencatat bahwa orang lain yang bertanggung jawab atas penipuan tersebut.
Cointelegraph42menit yang lalu
Harga Saham Circle Anjlok 20% Akibat Larangan Pendapatan, Regulasi Baru Mungkin Menciptakan Moat Regulasi untuk USDC
Circle Internet Group stock price plummeted 20%, losing $4.6 billion in market value, due to a draft of the Digital Asset Market Transparency Act that prohibits providing passive income to stablecoin holders. Despite near-term impact on application restrictions, analysts believe the act will build a regulatory moat for Circle, optimizing its business model. Additionally, Tether committed to accepting audits to enhance transparency. USDC's future performance will influence market trends.
GateNews1jam yang lalu
KOL Komunitas Koin "Guru Pemberi Sinyal" Melanggar Garis Merah! Komisi Keuangan Akhirnya Bertindak: Diatur dengan Peraturan Subordinal Undang-Undang Perlindungan Deposito
Komisi Jasa Keuangan merencanakan untuk memperkuat pengawasan terhadap KOL di industri kripto dan perilaku signal trading melalui peraturan pelaksanaan yang diotorisasi oleh Undang-Undang Perlindungan Penyimpan Dana, dengan tujuan melindungi investor dan menutup celah pengawasan. Langkah ini akan mensyaratkan KOL untuk menandatangani kontrak dengan penyedia layanan aset virtual guna memastikan kepatuhan iklan dan perilaku perekrutan, mencegah perluasan manipulasi pasar dan tindakan penipuan.
CryptoCity1jam yang lalu
Tether dan Circle membekukan stablecoin senilai 2,49 juta dolar AS milik bursa Iran Wallex, dan aset tersebut dipindahkan secara darurat ke BSC
Tether dan Circle telah memasukkan dompet panas Ethereum milik bursa Iran Wallex ke dalam daftar hitam, mengunci sekitar $117.000 USDT dan USDC. Wallex memindahkan aset senilai $2,49 juta ke alamat BSC lain beberapa jam sebelum pembekuan, menunjukkan bahwa penegakan kepatuhan oleh penerbit stablecoin mungkin terkoordinasi. Peristiwa ini mencerminkan penegakan regulasi yang semakin ketat terhadap platform crypto yang terkait dengan Iran.
GateNews1jam yang lalu
Jump Trading Merespons Gugatan Terraform Senilai $4 Miliar, Menyebut Tuduhan Bertujuan "Mengalihkan Tanggung Jawab"
Jump Trading melakukan perlawanan terhadap gugatan senilai 4 miliar dolar, menuduh pihak penggugat dan eksekutif Terraform Labs terlibat manipulasi pasar bersama. Keruntuhan proyek Terraform menyebabkan investor merugi sekitar 40 miliar dolar. Jump mengklaim gugatan tersebut merupakan tuduhan yang tidak tepat, sebagian dakwaan telah melampaui batas waktu, dan memicu perhatian pasar terhadap risiko perdagangan institusional.
GateNews1jam yang lalu
Kunci Dompet Bitcoin Hilang Bertahun-tahun, Polisi Irlandia Menemukan $391 Juta
Badan Aset Pidana Irlandia berhasil memecahkan kunci dompet Bitcoin milik pengedar narkoba Clifton Collins dan memperoleh 500 Bitcoin. Collins sebelumnya menggunakan uang narkoba untuk membeli 6.000 Bitcoin, yang disimpan di 12 dompet, dan kunci pribadi hilang dicuri, sehingga awalnya diyakini tidak dapat diakses selamanya. Keberhasilan pemecahan kunci ini memecahkan persepsi konvensional bahwa kunci pribadi Bitcoin yang hilang tidak dapat diakses, menunjukkan bahwa lembaga penegakan hukum telah mencapai terobosan besar dalam manajemen aset digital.
MarketWhisper2jam yang lalu
