HTX Memutar Dompet untuk Menghindari Penyaringan Sanksi Inggris, Laporan TRM Labs

Bursa kripto HTX telah memutar dompet di empat blockchain untuk menghindari pemeriksaan sanksi sejak Mei, menurut perusahaan intelijen blockchain TRM Labs, yang merilis laporan pada Selasa. Praktik rotasi dompet ini dirancang untuk mengelabui deteksi setelah otoritas Inggris menjatuhkan sanksi terhadap platform tersebut. Pada Mei 2026, Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan (Foreign, Commonwealth and Development Office) Inggris mensahkan Huobi Global S.A., yang kemudian berganti nama menjadi HTX, karena dugaan perannya dalam memfasilitasi penghindaran sanksi Rusia. Meski ada sanksi, TRM Labs mengatakan HTX tetap beroperasi, dan praktik itu membuat jejak onchain bursa berubah menjadi “target bergerak yang terus-menerus”.

HTX Memutar Dompet Setiap Beberapa Jam di Empat Blockchain

HTX telah memutar dompet panas dan alamat pendanaan secara berkala di TRON, Ethereum, BNB Smart Chain, dan Solana, menurut TRM Labs. Bursa tersebut menonaktifkan alamat setiap beberapa jam, sehingga penyaringan berbasis alamat statis menjadi sebagian besar tidak efektif, kata perusahaan intelijen blockchain itu. “HTX mengubah dompetnya setiap beberapa jam untuk tetap selangkah di depan pemeriksaan yang dibangun dari daftar statis,” kata Ari Redbord, kepala kebijakan global di TRM Labs. Praktik ini membuat alat penyaringan tradisional berbasis alamat sulit untuk mengikuti, kata TRM Labs dalam laporannya.

TRM Labs Mengusulkan Metode Deteksi Berbasis Perilaku

TRM Labs menyarankan bahwa atribusi berbasis perilaku dapat mengidentifikasi dan menghubungkan dompet baru ke entitas yang disanksi berdasarkan aktivitas onchain mereka, alih-alih bergantung pada daftar dompet statis. “Ketika sebuah entitas membuat dompet baru, atribusi berbasis perilaku mengenalinya dan mengaitkannya kembali ke entitas yang ditetapkan saat ia mulai aktif, dengan pembaruan hampir secepat HTX memutar,” kata perusahaan tersebut. Pendekatan ini mengatasi keterbatasan penyaringan berbasis alamat statis ketika menghadapi alamat dompet yang berputar cepat.

Aksi Regulasi Inggris terhadap HTX

Pada Februari, Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (UK’s Financial Conduct Authority) memulai proses hukum terhadap HTX karena diduga menerbitkan promosi keuangan yang melanggar hukum. Juru bicara HTX sebelumnya mengatakan pada Mei bahwa kepatuhan regulasi tetap menjadi “prioritas utama”, dengan menambahkan: “Kami secara proaktif memantau dan secara ketat mematuhi kerangka regulasi di semua yurisdiksi tempat kami beroperasi secara global, termasuk Inggris.” The Block telah menghubungi HTX untuk komentar terkait laporan TRM Labs.

FAQ

Apa yang dilaporkan TRM Labs tentang praktik dompet HTX?
TRM Labs melaporkan pada Selasa bahwa HTX telah memutar dompet di empat blockchain—TRON, Ethereum, BNB Smart Chain, dan Solana—untuk menghindari pemeriksaan sanksi sejak Mei. Bursa tersebut menonaktifkan alamat setiap beberapa jam, sehingga penyaringan berbasis alamat statis menjadi sebagian besar tidak efektif.

Mengapa Inggris (UK) menjatuhkan sanksi pada HTX?
Pada Mei 2026, Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan (Foreign, Commonwealth and Development Office) Inggris menyanksi Huobi Global S.A., yang berganti nama menjadi HTX, karena dugaan perannya dalam memfasilitasi penghindaran sanksi Rusia (Russian). Meski ada sanksi tersebut, TRM Labs mengatakan HTX tetap beroperasi.

Solusi apa yang diusulkan TRM Labs untuk melacak dompet HTX?
TRM Labs menyarankan atribusi berbasis perilaku, yang mengidentifikasi dan menghubungkan dompet baru ke entitas yang disanksi berdasarkan aktivitas onchain mereka, alih-alih mengandalkan daftar dompet statis. Metode ini dapat mengenali dompet baru dan mengaitkannya kembali ke entitas yang ditetapkan saat dompet tersebut mulai aktif.