タイの地元メディアによると、タイは7月13日から、500万バーツ（約15万ドル）を超える現金預金の出所を個人に確認させることになります。この措置により、現金ネットワーク、両替、貴金属取引、疑わしいステーブルコインの動きに対して商業銀行のコンプライアンス責任が拡大され、汚職や「闇の経済」への資金流入を防ぐことを目的としています。
タイ中央銀行（Bank of Thailand）と証券取引委員会（SEC）は、違法な資金の流れを特定して阻止するため、Tether（USDT）を対象に共同で監査を実施しています。銀行はまた、マネーロンダリング対策として、迅速なデジタル購入の後に同日中に現物を引き出すなどの、貴金属取引における疑わしい取引パターンも報告する必要があります。
