PANews 2月18日消息,据美国司法部官网披露,一名来自格伦代尔的美国男子因在暗网市场从贩卖多种毒品等非法活动并收取加密货币,被判处57个月联邦监禁,执法机构披露相关非法交易均以加密货币结算,本次行动属于跨机构打击跨国犯罪、贩毒网络及人口走私行动的一部分,目标是系统性打击依赖暗网运作的犯罪组织及其供应链。
免责声明:本页面信息可能来自第三方,不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考,不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证,对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为,价格波动剧烈,您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险,并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
JPMorgan因涉嫌协助$328 百万美元加密货币"庞氏骗局"被起诉
摩根大通被起诉涉嫌协助一项由歌利亚风险投资公司(Goliath Ventures)运营的$328 百万美元加密货币庞氏骗局,该骗局挪用了投资者资金。一名受害者声称摩根大通未能进行适当的检查,导致欺诈行为得以发生。
Decrypt 25 分钟前
英国税务海关总署拟采购区块链取证工具,合同总额约460万美元
英国税务海关总署计划采购区块链取证软件,以加强对数字资产洗钱和税务欺诈的打击,总金额约342万英镑,合同期三年。此举反映全球对数字资产合规的重视,强调跨链追踪和数据分析的重要性。
GateNews4小时前
美 CFTC 主席:将发布预测市场明确指导意见,防止操纵和内幕交易
美国CFTC主席Mike Selig发布预测市场指南,旨在帮助交易平台理解监管期望,以确保新合约透明规则,防范操纵和滥用行为。同时将发布拟议规则预通知,为新市场制定清晰行事规则。
GateNews4小时前
投资者起诉摩根大通$328M 加密货币欺诈
投资者起诉摩根大通,指控该银行涉嫌通过向歌利亚风险投资公司提供金融服务,协助其实施一项$328 百万美元的庞氏骗局,声称该银行忽视了危险信号,导致投资者蒙受损失。他们寻求获得集体诉讼认证资格,代表其他受影响的投资者进行诉讼。
Todayq News5小时前
钱志敏案中国受害者就 61,000 枚 BTC 赔偿方案向英国高等法院提出异议
钱志敏案中,中国受害者对英国高等法院提出的赔偿方案表示异议,认为该方案可能使英国当局从被查获的比特币升值中获利。涉及2014至2017年间的诈骗案,影响了超过128,000名中国投资者,律所称赔偿安排或不公。
GateNews5小时前
检察官反对山姆·班克曼-弗里德的新审判请求
前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried寻求进行新审判,声称来自前官员的新证据可能改变其欺诈定罪。检察官辩称该证据之前已为人所知,不会改变案件结果,重申了FTX的财务管理不善。
TheNewsCrypto6小时前