#大户持仓动态 【緊急提醒】大額轉帳要小心，一個操作失誤就是幾千萬的教訓

最近看到一個觸目驚心的案例：某頭部機構一次手滑，5000萬USDT被釣魚盜走。根本原因就是——直接從交易記錄裡複製地址。

**騙局是怎麼幹的？**

整個套路其實很老套，但執行得賊狠：

受害者先從某大型交易所提走了5000萬USDT，還很謹慎地測試轉帳了50個USDT。結果呢，釣魚者盯上了——生成了一個地址，首尾3位和目標地址一模一樣，然後向受害者轉了0.005個USDT進來。受害者看到交易記錄裡最新的這筆，沒多想就複製了地址用來轉帳。

就這麼一下，5000萬USDT直接進了騙子口袋。

**後續更絕望**

錢到手以後，騙子也知道怎麼處理。立即把5000萬USDT全換成了DAI（防止被冻结），然後一口氣買入16,624個ETH。最後這些ETH通過Tornado進行混幣洗白。整套流程快得不行，幾乎沒留下什麼操作空間。

涉案地址（僅供參考）：
- 受害者：0xcB80784ef74C98A89b6Ab8D96ebE890859600819
- 釣魚者：0xBaFF2F13638C04B10F8119760B2D2aE86b08f8b5

**血的教訓**

下次再轉大額資金，千萬別偷懶——要麼手動一個字一個字敲入地址，要麼用錢包裡的地址簿功能。交易記錄裡複製？那就是在送钱。$BTC $ETH 這類大幣種轉帳尤其要當心，釣魚者就愛盯著這種高價值目標。