Operação Destabilise do Reino Unido Dificulta Evasão de Sanções Russas e Apreende $32,6M

128 detenções efetuadas e 32,6 milhões de dólares apreendidos em operação liderada pelo Reino Unido contra evasão às sanções russas.

Redes de branqueamento de capitais ligadas à Rússia operam em 28 cidades do Reino Unido, utilizando criptoativos, plataformas OTC e correios de dinheiro.

A rede TGR está ligada a um banco do Quirguistão, facilitando pagamentos transfronteiriços para fornecedores militares russos.

Uma operação do Reino Unido direcionada ao combate à evasão das sanções russas fez avanços significativos, detendo 128 indivíduos e apreendendo mais de $32 milhões em criptoativos e dinheiro. A Operação Destabilise, liderada pela National Crime Agency (NCA), revelou uma extensa rede de correios e lavadores de dinheiro ligados à Rússia, atuando em pelo menos 28 cidades e vilas no Reino Unido. Estas redes, algumas das quais associadas ao crime organizado, estiveram envolvidas na movimentação de fundos ilícitos, incluindo dinheiro proveniente da venda de drogas, tráfico de armas e tráfico humano.

128 detenções e 32,6 milhões de dólares apreendidos

A segunda fase da Operação Destabilise resultou em 128 detenções, incluindo 45 suspeitos adicionais desde dezembro de 2024. A operação apreendeu 32,6 milhões de dólares em dinheiro e criptoativos. A NCA conseguiu agora ligar estes lavadores de dinheiro a redes que canalizam fundos para esforços militares russos. As atividades de branqueamento foram concebidas para apoiar a invasão da Ucrânia pela Rússia, sendo que parte dos fundos apreendidos foi utilizada para a compra de suprimentos militares.

As autoridades também descobriram uma teia complexa de redes financeiras envolvendo exchanges de criptoativos e plataformas over-the-counter (OTC) utilizadas para processar transações ilícitas. A investigação da NCA revelou ainda que uma rede de branqueamento de capitais, conhecida como TGR, esteve envolvida na compra de uma participação de 75% num banco do Quirguistão.

Esta aquisição estava ligada à empresa Altair Holding SA, sediada no Luxemburgo, que opera sob sanções. Este banco, Keremet, tem vindo a facilitar pagamentos transfronteiriços em nome da Promsvyazbank, um banco estatal russo que presta apoio financeiro a fornecedores militares. A NCA descobriu que o banco foi instrumental na viabilização de transações financeiras para as operações militares russas.

Impacto global e alcance das redes russas de branqueamento de capitais

O impacto da Operação Destabilise foi significativo na redução da capacidade das redes de branqueamento de capitais ligadas à Rússia de operar no Reino Unido. As conclusões da NCA indicam que estas redes enfrentam agora desafios consideráveis no acesso a serviços bancários legítimos na Europa Ocidental. Embora o efeito direto sobre as atividades de branqueamento em Londres e noutras cidades seja difícil de quantificar, alguns dados indicam uma diminuição da atividade em plataformas associadas a redes de branqueamento russas.

Isto inclui uma queda acentuada nas entradas em grandes plataformas de criptoativos após as sanções impostas pelo Reino Unido e pelos EUA. Apesar destes sucessos, o branqueamento de capitais ligado à Rússia continua a ser um problema global. As redes expostas durante a Operação Destabilise operam em toda a Europa, Médio Oriente, Ásia Central e partes da Ásia.

As redes, como a Smart e a TGR, utilizam uma mistura de correios de dinheiro, negociantes OTC de criptoativos, facilitadores de pagamentos e empresas de fachada para transferir fundos entre diferentes países sem serem detetados. Embora as autoridades britânicas tenham atuado contra alguns dos principais intervenientes, o caráter intricado e global destas atividades indica que ainda podem surgir novos locais escondidos para branqueamento.