Promotor de Ponzi de Criptomoedas IcomTech Sentenciado a Quase Seis Anos de Prisão

Em resumo

• Um promotor sénior da IcomTech foi condenado a 71 meses de prisão por gerir um esquema Ponzi de criptomoedas que prometia retornos garantidos através de mineração e negociação.
• O esquema colapsou após as vítimas não conseguirem retirar fundos, resultando em perdas de milhões de dólares.
• A sentença também incluiu a reentrada ilegal de Mendoza após deportação, após décadas de residência ilegal e múltiplas remoções dos EUA.

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Um promotor sénior que ajudou a orquestrar um esquema Ponzi de criptomoedas de vários milhões de dólares, direcionado a investidores de classe trabalhadora de língua espanhola, foi condenado na quinta-feira a 71 meses de prisão federal.

Magdaleno Mendoza recebeu uma sentença pelo seu papel na IcomTech, uma suposta empresa de mineração e negociação de criptomoedas que foi lançada em meados de 2018 e colapsou até o final de 2019, de acordo com uma declaração do Ministério Público dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.

O esquema prometia falsamente retornos diários garantidos de negociação e mineração de criptomoedas; na realidade, operava como um esquema Ponzi clássico ao estilo MLM, que reciclava fundos de novos investidores para pagar os participantes anteriores, enquanto os promotores desviavam centenas de milhares de dólares para uso pessoal.

Ele também foi ordenado a pagar $789.218,94 em restituição e a perder $1,5 milhão, juntamente com sua residência em Downey, Califórnia, adquirida com os lucros do esquema.

Mendoza, que já promoveu pelo menos outros dois esquemas Ponzi de criptomoedas, estava entre os promotores mais séniores da IcomTech e mantinha contato regular com o fundador David Carmona.

Ele até usou seu próprio restaurante na área de Los Angeles para realizar eventos de apresentação, arrecadando milhares de dólares em dinheiro, enquanto promotores percorriam o país com exposições chamativas, chegando em carros de luxo e roupas de grife, enquanto as vítimas assistiam ao crescimento de “lucros” fantasmas em painéis que não podiam acessar.

A partir de agosto de 2018, pedidos de retirada eram atendidos com atrasos, desculpas e taxas ocultas, levando a IcomTech a lançar um token proprietário, “Icoms”, falsamente promovido como valioso para pagamentos futuros, mas que acabou por ser inútil, aprofundando as perdas dos investidores.

Ari Redbord, chefe global de política na empresa de inteligência blockchain TRM Labs e ex-promotor público dos EUA, disse à Decrypt que esses esquemas exploram barreiras reais enfrentadas pelas comunidades imigrantes.

“Promotores frequentemente compartilham uma língua ou origem cultural com as vítimas, o que reduz o ceticismo e aumenta a credibilidade”, observou Redbord. “Estes esquemas também exploram barreiras reais — acesso limitado a serviços financeiros tradicionais, menor exposição a avisos regulatórios na língua principal da pessoa, e forte dependência de redes boca a boca.”

Redbord afirmou que a sentença de 71 meses é “amplamente consistente com a forma como os tribunais estão tratando esquemas Ponzi de grande escala de criptomoedas atualmente, especialmente onde há intenção clara, dano significativo às vítimas e promoção sustentada.”

“Os tribunais estão cada vez menos focados na etiqueta ‘criptomoeda’ e mais nos fatores tradicionais de fraude, como escala, duração, perdas e papel de liderança”, acrescentou.

A sentença também incluiu a reentrada ilegal de Mendoza após deportação, pois ele viveu ilegalmente nos EUA por décadas, foi removido quatro vezes (uma vez sob uma identidade falsa), e continuou a promover pelo menos mais três esquemas Ponzi de criptomoedas após o colapso da IcomTech.

Vários co-conspiradores foram condenados e sentenciados separadamente por seus papéis no esquema, incluindo o fundador David Carmona, o suposto CEO Marco Ruiz Ochoa, o desenvolvedor web Gustavo Rodriguez, e os promotores séniores David Brend, Juan Arellano e Moses Valdez.

Redbord observou que promotores recorrentes continuam sendo “um dos maiores desafios” na fraude de criptomoedas.

“Muitos passam de um esquema para outro, rebatizando a apresentação e direcionando novas comunidades, muitas vezes através de plataformas e jurisdições diferentes”, disse. “O caso IcomTech mostra que, mesmo quando os promotores reaparecem, seus históricos eventualmente os alcançam.”