A HTX rotaciona carteiras para burlar a triagem de sanções do Reino Unido, informa a TRM Labs

A exchange cripto HTX vem rotacionando carteiras em quatro blockchains para evitar a triagem de sanções desde maio, segundo a empresa de inteligência blockchain TRM Labs, que divulgou um relatório na terça-feira. A prática de rotação de carteiras é feita para burlar a detecção após as sanções do governo do Reino Unido contra a plataforma. Em maio de 2026, o Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) do Reino Unido sancionou a Huobi Global S.A., que se rebatizou como HTX, por suposto papel em facilitar a evasão das sanções russas. Apesar das sanções, a TRM Labs disse que a HTX permaneceu operacional, e que a prática transformou a presença onchain da exchange em “um alvo em movimento contínuo”.

HTX Rotaciona Carteiras a Cada Algumas Horas em Quatro Blockchains

A HTX vem rotacionando carteiras quentes e endereços de financiamento em ciclos regulares em TRON, Ethereum, BNB Smart Chain e Solana, segundo a TRM Labs. A exchange aposenta endereços a cada poucas horas, tornando a triagem baseada em endereços estáticos em grande parte ineficaz, disse a empresa de inteligência blockchain. “A HTX muda suas carteiras a cada poucas horas para ficar um passo à frente da triagem feita com base em listas estáticas”, disse Ari Redbord, diretor global de políticas da TRM Labs. A prática dificulta que ferramentas tradicionais de triagem por endereço acompanhem o ritmo, afirmou a TRM Labs no relatório.

TRM Labs Propõe um Método de Detecção Baseado em Comportamento

A TRM Labs sugeriu que a atribuição baseada em comportamento pode identificar e vincular novas carteiras a entidades sancionadas com base na atividade onchain, em vez de depender de listas estáticas de carteiras. “Quando uma entidade cria uma nova carteira, a atribuição baseada em comportamento a reconhece e a conecta de volta à entidade designada conforme ela entra em funcionamento, atualizando quase tão rápido quanto a HTX rotaciona”, disse a empresa. Essa abordagem trata das limitações da triagem estática por endereço ao lidar com endereços que giram rapidamente.

Ações Regulatórias do Reino Unido Contra a HTX

Em fevereiro, a Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido começou a mover ações legais contra a HTX por supostamente publicar promoções financeiras ilegais. Um porta-voz da HTX disse anteriormente, em maio, que a conformidade regulatória permanece uma “prioridade máxima”, acrescentando: “Monitoramos de forma proativa e seguimos rigorosamente estruturas regulatórias em todas as jurisdições em que operamos globalmente, incluindo o Reino Unido”. A Block entrou em contato com a HTX para comentar o relatório da TRM Labs.

FAQ

O que a TRM Labs informou sobre as práticas de carteiras da HTX?
A TRM Labs informou na terça-feira que a HTX vem rotacionando carteiras em quatro blockchains — TRON, Ethereum, BNB Smart Chain e Solana — para evitar a triagem de sanções desde maio. A exchange aposenta endereços a cada poucas horas, tornando a triagem baseada em endereços estáticos em grande parte ineficaz.

Por que o Reino Unido sancionou a HTX?
Em maio de 2026, o Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) do Reino Unido sancionou a Huobi Global S.A., que se rebatizou como HTX, por suposto papel em facilitar a evasão das sanções russas. Apesar dessas sanções, a TRM Labs disse que a HTX permaneceu operacional.

Que solução a TRM Labs propõe para rastrear as carteiras da HTX?
A TRM Labs sugeriu atribuição baseada em comportamento, que identifica e vincula novas carteiras a entidades sancionadas com base na atividade onchain, em vez de depender de listas estáticas de carteiras. Esse método pode reconhecer novas carteiras e conectá-las de volta às entidades designadas conforme elas entram em funcionamento.