Numa vitória significativa para a proteção do consumidor, o Bureau de Proteção ao Crédito ao Consumidor do Maine (BCCP) anunciou um acordo de consentimento com a Bitcoin Depot, uma das maiores operadoras de caixas automáticos de criptomoedas. Sob o acordo, a empresa pagará $1,9 milhões a residentes do Maine que perderam dinheiro em golpes envolvendo os seus quiosques de criptomoedas.
Compensação por Perdas Causadas por Golpistas
Os fundos do acordo serão distribuídos exclusivamente a residentes do Maine que perderam dinheiro entre 2022 e 2025 devido a golpes ligados aos quiosques da Bitcoin Depot. A maioria dos casos envolveu usuários depositando dinheiro em um ATM da Bitcoin Depot, convertendo-o em criptomoeda e enviando-o para uma “carteira não hospedada” controlada por um fraudador.
Estas carteiras não são geridas por qualquer banco, bolsa ou prestador de serviços financeiros – são totalmente controladas pelo utilizador, tornando-as ideais para atividades criminosas anónimas.
Acordo Segue Investigação de Dois Anos
O acordo vem após uma investigação de dois anos conduzida pelo BCCP e pelo escritório do Procurador-Geral do Maine. Como parte do acordo, a Bitcoin Depot também obteve uma licença de transmissor de dinheiro, permitindo-lhe operar legalmente no estado – embora o Maine atualmente não pareça estar entre os locais de serviço ativos da empresa.
Apenas Vítimas Específicas São Elegíveis
Para se qualificarem para a compensação, os indivíduos devem:
🔹 Ter sido enganados por um terceiro usando um quiosque da Bitcoin Depot no Maine
🔹 Ter sido residentes do Maine entre 2022 e 2025
🔹 Ter utilizado o quiosque para converter dinheiro em criptomoeda
🔹 Ter enviado a criptomoeda para uma carteira não hospedada controlada pelo golpista
O prazo para apresentar reclamações é 1 de abril de 2026. Espera-se que as reclamações válidas sejam processadas e reembolsadas durante maio.
O Bureau observou que os valores exatos de reembolso ainda não são conhecidos, pois permanece incerto quantos residentes foram afetados e quanto cada um perdeu.
Governadora Elogia o Resultado
A governadora Janet Mills elogiou o BCCP por garantir o acordo, afirmando que o entendimento irá “repor dinheiro nos bolsos das pessoas do Maine que foram enganadas por golpistas cruéis e sofisticados de terceiros.”
Ela também incentivou os residentes a educar seus entes queridos sobre táticas de fraude e destacou a importância da prevenção.
Em resposta ao aumento do número de golpes financeiros, o Maine introduziu várias leis nos últimos anos, incluindo a Lei de Modernização da Transmissão de Dinheiro e “Lei para Regulamentar Quiosques de Moeda Virtual”, que limita transferências diárias, estabelece limites para taxas e taxas de câmbio, e reforça a reparação do consumidor.
Novas Regras para Carteiras Digitais
Uma parte crucial da legislação é a disposição de carteiras não hospedadas, que exige que os operadores de caixas automáticos de criptomoedas implementem tecnologias que garantam que o cliente seja o legítimo proprietário da carteira. Isto visa impedir que golpistas controlem as carteiras das vítimas.
A superintendente do BCCP, Linda Conti, elogiou as novas leis como a base legal que tornou possível o acordo de consentimento.
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