- Um homem de Connecticut transferiu os fundos das vítimas para a Stake.com, uma plataforma de jogo offshore, sob o pretexto de investimento em criptomoedas.
- Ele foi acusado de 21 crimes, incluindo fraude, lavagem de dinheiro e declarações falsas aos investigadores.
Um homem de Connecticut foi acusado de um processo de 21 acusações por alegadamente administrar um esquema de fraude em criptomoedas que enganou vários investidores e perdeu 950.000 dólares dos seus fundos. Como anunciou o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Connecticut em 12 de fevereiro
De acordo com o comunicado do DOJ, o seu nome é Elmin Redzepagic, um jovem de 24 anos que pediu fundos aos investidores prometendo negociar criptomoedas em seu nome e gerar retornos substanciais. Assim que conseguiu as vítimas, disse-lhes que tinham obtido um lucro considerável, mas que tinham de pagar taxas adicionais, que eram taxas de gás para retirar os fundos, numa ocorrência que aconteceu aproximadamente entre maio de 2021 e março de 2025.
Além disso, afirmou fazer parte de uma equipa que incluía um indivíduo conhecido como “The Chef”, descrito como o suposto líder do esquema. No entanto, ainda não está claro se esse líder é um indivíduo separado que ainda não foi identificado.
Mas, como prometido, ele não investiu os fundos em criptomoedas; em vez disso, enviou-os para uma plataforma de jogo offshore chamada Stake.com, o que resultou na perda de 950.000 dólares dos fundos das vítimas.
Depois, a 20 de janeiro de 2026, foi acusado de “sete crimes de fraude eletrónica, um crime que prevê uma pena máxima de 20 anos de prisão por cada acusação; 11 crimes de lavagem de dinheiro internacional, um crime que prevê uma pena máxima de 20 anos de prisão por cada acusação; e três crimes de fazer declarações falsas aos agentes de investigação criminal do IRS, um crime que prevê uma pena máxima de cinco anos de prisão por cada acusação”, conforme o comunicado do DOJ.
Por fim, apresentou-se no tribunal federal de Hartford a 12 de fevereiro, onde negou as acusações e não admitiu o crime; no entanto, o juiz libertou-o mediante uma caução de 500.000 dólares.
Aumento de Fraudes com Ativos Digitais
De acordo com a empresa de segurança blockchain CertiK, as fraudes e violações em criptomoedas totalizaram 370,3 milhões de dólares em janeiro de 2026, o maior valor mensal em mais de um ano. Este valor indica um aumento quase quadruplicado em relação às perdas de janeiro de 2025, principalmente através de ataques de phishing e engenharia social.
Enquanto o caso de Connecticut destaca a fraude em criptomoedas focada no retalho, uma vez que os esquemas e ataques de phishing continuam a representar uma parte significativa das perdas de ativos digitais.
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