ChainCatcher notícia, segundo o jornal Hong Kong 01, a polícia de Hong Kong desmantelou um caso de branqueamento de dinheiro envolvendo contas-fantoche e casas de câmbio de criptomoedas. Segundo informações, dois indivíduos do continente vieram a Hong Kong para abrir contas-fantoche, usando 43 contas bancárias locais para receber 34 transferências provenientes de diferentes casos de fraude, e compraram criptomoedas em casas de câmbio de ativos virtuais, totalizando cerca de 17,3 milhões de dólares de Hong Kong em lucros ilícitos.
A análise do fluxo de fundos revelou que o grupo criminoso realizou transações de criptomoedas através de contas bancárias locais, lavando dinheiro no valor de até 230 milhões de dólares de Hong Kong. A polícia de Hong Kong processou os dois indivíduos, acusando-os de 3 e 10 crimes de branqueamento de dinheiro, respectivamente. Após análise do caso, o tribunal autorizou o aumento da pena, condenando-os a 28 meses e 43 meses de prisão, respectivamente.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
O tribunal de Yinchuan media um litígio de investimento por mandato em moeda virtual, alertando que os contratos relevantes após 2017 podem ser considerados inválidos
O Tribunal Popular do Distrito de Xingqing da Cidade de Yinchuan apreciou e julgou um litígio civil e comercial decorrente de um investimento por mandato de moeda virtual, em que a parte autora requeria a devolução da quantia investida, mas não obteve êxito, tendo intentado uma ação com fundamento em enriquecimento sem causa. O tribunal considerou existir uma relação contratual de mandato e viabilizou uma mediação, alertando os investidores para que tenham em atenção os riscos jurídicos.
GateNews1h atrás
Ações enérgicas do FBI: 10 manipuladores de transações de criptomoedas estrangeiros foram acusados
O grande júri federal acusou 10 executivos e colaboradores, alegando que conspiraram para um esquema de “pump and dump”, envolvendo transações falsas com antecedentes transnacionais. A investigação foi conduzida em colaboração entre o FBI e o IRS-CI, revelando práticas de manipulação de mercado. Se as acusações forem consideradas procedentes, poderão enfrentar até 20 anos de prisão e coimas elevadas. Este caso evidencia a intensidade da resposta regulatória ao mercado cripto e promove a cooperação a nível global.
GateNews1h atrás
O principal responsável pela fiscalização da CFTC alerta os negociadores com informação privilegiada em mercados de previsão
O principal director de aplicação da lei da autoridade reguladora de matérias-primas dos EUA enviou uma mensagem de advertência aos traders insiders de mercados de previsão na terça-feira, garantindo que os infractores enfrentarão medidas de execução.
“Estamos cientes das especulações sobre negociação de informação privilegiada”, disse o diretor de aplicação da lei da CFTC, David Miller, num painel em
Cointelegraph2h atrás
Aviso firme da CFTC sobre previsões de transacções com informação privilegiada no mercado; os infractores poderão enfrentar acções de fiscalização
A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos Estados Unidos (CFTC) reforçou a supervisão sobre transações com informação privilegiada em mercados de previsão, salientando que os contratos de eventos são contratos de swap sujeitos a regulamentação financeira rigorosa. Recentemente, vários casos despertaram atenção; a CFTC vai dar prioridade ao tratamento de casos de violações graves, ao mesmo tempo que a legislação relacionada também está a avançar, incentivando o desenvolvimento dos mercados de previsão em conformidade. Os investidores devem estar atentos à conformidade legal e à conformidade da informação.
GateNews2h atrás
A Polícia do Ministério da Segurança Pública conduziu de volta a pessoas o regresso de Li Xiong, um membro central do grupo criminoso de Chen Zhi, desde o Camboja, sob escolta.
A Polícia do Ministério da Segurança Pública, em 1 de abril, conseguiu com sucesso trazer o membro principal do grupo criminoso Li Xiong de volta da Camboja para a China. Li Xiong é suspeito de vários crimes e, neste momento, foi-lhe aplicada uma medida coerciva. As autoridades de segurança pública continuarão a reforçar os esforços para capturar os restantes indivíduos foragidos.
GateNews3h atrás
A cadeia de abastecimento da axios terá sido alvo de um ataque informático por hackers norte-coreanos, tendo como alvo os ativos criptográficos empresariais
A Mandiant confirmou que um alegado grupo de hackers norte-coreanos está por detrás de um ataque à cadeia de fornecimento do axios, com hackers a fazer push de atualizações com código malicioso no espaço de três horas, através do comprometimento de uma conta de programador. Este ataque afetou cerca de 135 dispositivos, evidenciando a fragilidade das cadeias de fornecimento e podendo levar ao roubo de ativos criptográficos das empresas. As atividades recentes de roubo digital por parte da Coreia do Norte têm vindo a intensificar-se, constituindo uma ameaça para a segurança internacional.
MarketWhisper6h atrás
