DOJ Procura o Confisco de Cripto $25M em Casos de Burlas Românticas e de Investimento

O Departamento de Justiça dos EUA apresentou, na terça-feira, cinco queixas civis de perda de bens com o objetivo de obter mais de 25 milhões de dólares em criptomoeda, alegadamente associada a burlas internacionais de investimento, romance e “recovery”, que visavam vítimas no Canadá e nos Estados Unidos. Os ativos foram recuperados através de investigações separadas levadas a cabo pela Cyber Fraud Task Force, segundo o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia e o Washington Field Office do Serviço Secreto dos EUA. Os investigadores identificaram várias redes de branqueamento e confirmaram milhares de vítimas em todo o mundo que foram levadas a acreditar que faziam investimentos legítimos em ativos digitais.

Queixas do DOJ visam 25 milhões de dólares em cinco processos separados

A queixa de maior dimensão procura cerca de 12,1 milhões de dólares ligados a esquemas de romance que defraudaram mais de 200 vítimas, com os proveitos encaminhados através de endereços intermédios e misturados com outros fundos das vítimas. Outra queixa procura 10,4 milhões de dólares, rastreados até mais de 270 transações suspeitas realizadas por vítimas. Os três casos menores envolviam falsas contas de investimento e uma segunda burla que oferecia recuperar fundos previamente roubados. O DOJ afirmou que os branqueadores se encontravam predominantemente no Sudeste Asiático, com endereços IP relacionados na China, Malásia e Camboja.

Operação Interpol First Light 2026 resulta em 5.811 detenções

As queixas surgem na sequência de uma operação coordenada pela Interpol para visarem burlas de engenharia social e redes financeiras usadas para branquearem os seus proveitos. A Operação First Light 2026 envolveu 97 países e territórios, resultou em 5.811 detenções e na interceção de 283 milhões de dólares em ativos ilícitos. A Interpol disse que a operação identificou mais de 142.000 vítimas e bloqueou mais de 31.000 contas bancárias. As autoridades tailandesas descobriram uma rede que alegadamente converteu os proveitos da burla de romance em cripto e recorreu a trocas entre cadeias de tokens para ocultar o rasto. Uma carteira associada a um dos suspeitos de branqueamento processou mais de 122,5 milhões de dólares em cripto ao longo de 10 meses.

Autoridades dos EUA apreendem 61 milhões de USDT em Fevereiro

Em Fevereiro, agentes federais apreenderam mais de 61 milhões de dólares em USDT stablecoin provenientes de endereços alegadamente usados para branquearem proveitos de plataformas de investimento fraudulentas. Os investigadores disseram que os burlões ganharam primeiro confiança através de relações românticas e, depois, direcionaram as vítimas para falsas plataformas de negociação antes de moverem o dinheiro através de várias carteiras.

FAQ

O que fez o Departamento de Justiça dos EUA na terça-feira?

O Departamento de Justiça dos EUA apresentou, na terça-feira, cinco queixas civis de perda de bens com o objetivo de obter mais de 25 milhões de dólares em criptomoeda, alegadamente associada a burlas internacionais de investimento, romance e “recovery”, que visavam vítimas no Canadá e nos Estados Unidos.

Quanto de criptomoeda é que a maior queixa do DOJ procurava que fosse confiscada?

A queixa de maior dimensão procura cerca de 12,1 milhões de dólares ligados a esquemas de romance que defraudaram mais de 200 vítimas, com os proveitos encaminhados através de endereços intermédios e misturados com outros fundos das vítimas.

Quais foram os resultados da Operação First Light 2026 da Interpol?

A Operação First Light 2026 envolveu 97 países e territórios, resultou em 5.811 detenções e na interceção de 283 milhões de dólares em ativos ilícitos. A Interpol disse que a operação identificou mais de 142.000 vítimas e bloqueou mais de 31.000 contas bancárias.