A UE acrescenta a HTX de Justin Sun às sanções contra a Rússia, com proibição de transacções a partir de 23 de Agosto

A União Europeia adicionou a HTX, a bolsa de criptomoeda detida e assessorada pelo multimilionário fundador da Tron, Justin Sun, ao seu 21.º pacote de sanções à Rússia, adoptado na quinta-feira. Enquadrada sob a sua operadora Huobi Global SA, a bolsa foi incluída num anexo da UE de empresas acusadas de “dificultar significativamente” as sanções à Rússia, o que desencadeou uma proibição de transacções a partir de 23 de Agosto, mas sem congelamento de activos. A medida surge na sequência da designação da HTX pelo Reino Unido em Maio e enquanto a UE intensifica a aplicação de regras no sector cripto, adicionando 14 plataformas e visando a rede transfronteiriça A7 no maior lote individual de listagens em quatro anos, com 218 entidades.

O 21.º pacote de sanções da UE visa 218 entidades, incluindo a HTX

O 21.º pacote de sanções da UE, adoptado na quinta-feira, incluiu a HTX sob a sua operadora Huobi Global SA num anexo de empresas cripto e financeiras que o bloco acusou de “dificultar significativamente” as suas medidas contra a Rússia. A partir de 23 de Agosto, as pessoas na UE ficarão proibidas de transaccionar com a bolsa, embora a listagem não congele os seus activos nem constitua uma designação completa. A chefe da política externa da UE, Kaja Kallas, afirmou: “Estamos a atingir mais de cem bancos e operadores de criptomoeda. Com cada ronda de sanções, apertamos a economia da Rússia e a sua capacidade de prolongar a sua guerra ilegal.”

O pacote alargou a proibição de transacções da UE a 14 plataformas de serviços relacionados com cripto com sede na Geórgia, no Panamá, nos Emirados Árabes Unidos, nas Ilhas Marshall, no Quirguizistão e na Bielorrússia. Foram acrescentadas quatro designações ligadas à rede transfronteiriça A7, citando as suas novas ligações a África. Pela primeira vez, a UE levantou a possibilidade de impor uma proibição total dos serviços cripto de um terceiro país, enquadrando-a como um dissuasor para jurisdições que acolhem plataformas que ajudam Moscovo a contornar restrições. O bloco classificou o pacote como o maior lote de listagens individuais em quatro anos, com 218.

O Reino Unido sancionou a HTX em Maio; relatório da TRM Labs deu conta de actividade de carteira

O Reino Unido sancionou a HTX em Maio, a primeira vez que a Grã-Bretanha aplicou a medida a uma bolsa dessa dimensão, assinalando-a como suspeita de encaminhar mais de 1,5 mil milhões de dólares para o Kremlin e acusando-a de prestar serviços à A7, cujo stablecoin indexado ao rublo, A7A5, especialistas dizem que Moscovo usa para mover dinheiro. A HTX, anteriormente a Huobi e fundada na China em 2013, está entre as maiores bolsas do mundo, reportando mais de 3 biliões de dólares em volume de negociação em 2025.

A listagem da UE aconteceu dois dias depois de a empresa de inteligência sobre cadeias de blocos TRM Labs ter dito que a HTX “reconstruiu a sua canalização on-chain” desde a acção do Reino Unido, alternando carteiras quentes em TRON, Ethereum, BNB Smart Chain e Solana com rapidez suficiente para que a triagem de endereços “não consiga acompanhar”. Na altura, a TRM notou que nem Washington nem Bruxelas tinham designado a bolsa — uma lacuna que o bloco agora fechou parcialmente.

A HTX nega a ordem de sanções e afirma que as operações não foram afectadas

A HTX rejeitou as acusações, dizendo à Decrypt que a actividade de carteiras reflectia “operações rotineiras e orientadas por segurança da plataforma”. Após a acção do Reino Unido, a HTX afirmou que a Huobi Global S.A. era “distinta da bolsa online HTX”, com os fundos dos utilizadores seguros e as operações inalteradas. O gabinete britânico para a implementação de sanções financeiras sublinhou que a detenção da Huobi sobre a HTX torna a bolsa sujeita ao seu regime de sanções. A HTX não respondeu de imediato a um pedido de comentário sobre a listagem da UE.

Justin Sun resolveu este ano um caso de fraude da SEC por 10 milhões de dólares

Justin Sun, cujo caso de fraude nos EUA foi resolvido pela SEC este ano por 10 milhões de dólares, foi outrora um apoiantes de destaque do World Liberty Financial da família Trump, antes de essa relação azedar em processos judiciais em confronto. Por agora, o OFAC do Tesouro dos EUA ainda não tomou medidas contra a HTX, deixando a aplicação das regras desigual entre jurisdições.

Perguntas Frequentes

O que fez a UE à HTX na quinta-feira?
A União Europeia adicionou a HTX, listada sob a sua operadora Huobi Global SA, ao seu 21.º pacote de sanções à Rússia adoptado na quinta-feira. A bolsa foi colocada num anexo da UE de empresas acusadas de “dificultar significativamente” as sanções à Rússia, desencadeando uma proibição de transacções a partir de 23 de Agosto, mas sem congelamento de activos.

Porque é que o Reino Unido sancionou a HTX em Maio?
O Reino Unido sancionou a HTX em Maio, assinalando-a como suspeita de encaminhar mais de 1,5 mil milhões de dólares para o Kremlin e acusando-a de prestar serviços à rede transfronteiriça A7, cujo stablecoin indexado ao rublo, A7A5, especialistas dizem que Moscovo usa para mover dinheiro.

Como respondeu a HTX às acusações de sanções?
A HTX rejeitou as acusações, dizendo à Decrypt que a actividade de carteira reflectia “operações rotineiras e orientadas por segurança da plataforma”. Após a acção do Reino Unido, a HTX afirmou que a Huobi Global S.A. era “distinta da bolsa online HTX”, com os fundos dos utilizadores seguros e as operações inalteradas.