A SEC processa a mineração automática de $22M num esquema de fraude de mineração cripto

De acordo com a SEC, a agência intentou uma ação judicial contra a Mining Automatic e o fundador Zan Shaikh, alegando que a operação sediada em Massachusetts angariou 22 milhões de dólares junto de 380 investidores entre 2023 e 2025 com falsas pretensões. O regulador afirma que apenas cerca de 13% dos fundos foram destinados a operações reais de mineração de criptomoedas, que terão gerado aproximadamente 1,1 milhões de dólares, enquanto foram pagos 1,8 milhões de dólares aos investidores, criando características semelhantes às de um esquema Ponzi.

A SEC alega que cerca de 7 milhões de dólares foram gastos em marketing e publicidade para atrair novos investidores, com fundos adicionais desviados para despesas pessoais de Shaikh, incluindo encargos de imobiliário (375.575 dólares), um concessionário de automóveis (151.750 dólares) e entretenimento (76.547 dólares). Os pagamentos cessaram até março de 2025, deixando mais de 20 milhões de dólares de capital por liquidar junto de todos os investidores. A SEC procura o ressarcimento (disgorgement), sanções e proibições a Shaikh de exercer atividades relacionadas com valores mobiliários.