Risco cambial

O fundador do Fantasy.top nega as acusações de reembolso aos investidores-anjo, enfatizando que a empresa opera há dois anos com receitas do produto e não utilizou fundos dos investidores. Alguns investidores afirmam não ter recebido os relatórios financeiros devidos e pedem que o fundador assuma a responsabilidade. A plataforma foi bem avaliada anteriormente, mas recentemente mudou para um mercado de previsões, aguardando mais esclarecimentos oficiais.

Fantasy.top enfrenta acusações de investidores-anjo, que afirmam que a equipa está desaparecida e se recusa a devolver 50 000 dólares, levantando suspeitas de "soft Rug Pull". O fundador Travis Bickle rebate dizendo que a empresa opera com receitas do produto, sem usar fundos dos investidores. Vários investidores conhecidos também afirmaram ter enfrentado situações semelhantes.

A YZi Labs declarou em 11 de março que a CEA Industries enfrenta uma crise operacional, com falta de uma equipa de gestão fundamental e infraestrutura, e que a supervisão do conselho de administração falhou. A YZi Labs exige que o conselho de administração responda publicamente e investigue o diretor Hans Thomas, ao mesmo tempo que termina o acordo com a 10X Capital Asset Management.

Gate News notícia, 11 de março, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está a investigar como o Irã está a usar uma grande exchange de criptomoedas global para contornar as sanções americanas. Segundo documentos da empresa e fontes familiarizadas, uma investigação anterior interna sobre fluxos de fundos suspeitos superiores a 1 bilhão de dólares foi interrompida, esses fundos fluíram através da plataforma para uma rede que financia organizações terroristas apoiadas pelo Irã (incluindo os Houthis no Iémen). O foco da investigação é o fluxo desses fundos na plataforma e os riscos de conformidade associados.

A Agência de Informação Financeira da Coreia do Sul tomou medidas de sanção contra uma exchange de criptomoedas, devido à sua permissão aos utilizadores de transferir fundos para plataformas estrangeiras não registadas e à não realização do procedimento KYC, podendo enfrentar uma suspensão de serviços a novos clientes por 6 meses. Essa exchange anteriormente perdeu 40 mil milhões de dólares em Bitcoin devido a um erro operacional e atualmente também está sob investigação de regulamentação de publicidade.

Gate News notícia, 10 de março, o Escritório de Finanças de Hunan confirmou que a YuZhi Financial Co., Ltd., sob o nome de "negociação de cópia de ativos virtuais", já "fugiu" completamente. Atualmente, as polícias de várias regiões abriram canais de registro de direitos, e os usuários afetados podem fazer o registro através dos canais oficiais.

Gate News notícia, a 10 de março, a comunidade de criptomoedas divulgou que a responsável de marketing do projeto Aethir, Masha Prusso, foi acusada de ter ajudado Jeffrey Epstein a selecionar mulheres. Ao mesmo tempo, a comunidade revelou que a Aethir atualmente realizou uma grande quantidade de despedimentos, com vários cofundadores e altos executivos deixando a empresa sucessivamente, suspeitando-se de um Rug Pull. Segundo informações, o site pessoal de Masha Prusso foi recentemente retirado online.

JELLYJELLY tokens apresentaram a 10 de março uma divergência extrema de 34% entre o preço de marcação de contratos perpétuos e o preço à vista na cadeia, suspeita de manipulação de preços. A análise mostra um aumento nos contratos em aberto, uma taxa de financiamento de -2% a cada 4 horas, indicando que o mercado está instável e há risco de manipulação. Os analistas alertam os investidores de que esta situação pode desencadear oscilações de preço severas, refletindo os riscos estruturais no processo de integração entre exchanges descentralizadas e centralizadas.

Gate News notícia, 9 de março, o Instituto de Análise de Informação Financeira da Coreia (FIU) anunciou previamente a implementação de uma suspensão parcial de 6 meses devido à suspeita de violação da "Lei de Informação de Transações Financeiras Específicas" por parte de uma CEX, envolvendo transações com provedores de ativos virtuais no exterior não declarados e fiscalização inadequada de KYC. Esta medida de restrição destina-se principalmente à funcionalidade de transferência de ativos virtuais para novos utilizadores, enquanto as recargas, retiradas e negociações de won sul-coreano e ativos criptográficos dos utilizadores existentes permanecem inalteradas.

A empresa de criptomoedas BlockFills suspendeu depósitos e levantamentos de clientes devido à deterioração das condições de mercado e a disputas legais, estando a avaliar um plano de reestruturação da dívida e a contratar consultores para ajudar. Diante da acusação de Dominion Capital e de uma ordem de restrição temporária do tribunal, a BlockFills busca reestruturar-se e melhorar os seus mecanismos financeiros e de governação.

A Fundação Flow e a Dapper Labs solicitaram ao tribunal de Seul a suspensão da remoção do FLOW pelas principais bolsas de valores, após uma interrupção temporária devido a um incidente de segurança cibernética. Embora o incidente não tenha afetado os saldos dos utilizadores, gerou preocupações sobre a liquidez do FLOW e a confiança dos investidores. O tribunal irá analisar esta solicitação.

O Project Eleven indica que, na criptografia pós-quântica, o método atual de geração de endereços utilizado pelas exchanges pode tornar-se ineficaz. Estudos mostram que sistemas dependentes de carteiras determinísticas hierárquicas não funcionam sob os novos padrões, e as exchanges não poderão gerar novos endereços a partir da chave pública.

A Fundação Flow apresentou uma solicitação ao tribunal sul-coreano para suspender o plano de deslistagem do token FLOW pelas principais exchanges, alegando que, após o incidente, outras exchanges globais já retomaram o suporte. O evento de segurança causou uma queda de 75% no valor do token FLOW, afetando sua oferta de mercado e reputação, embora o token ainda possa ser negociado em outros mercados. Se a solicitação ao tribunal falhar, isso poderá impactar a liquidez do FLOW na Coreia do Sul.

BlockFills procura aconselhamento de consultores da BRG para reestruturação e nomeia Mark Renzi como Diretor de Transformação, com o objetivo de concluir a reestruturação, injetar novo capital e implementar controles de governança. A empresa recentemente suspendeu depósitos e levantamentos devido à volatilidade do mercado e enfrenta processos judiciais.

Gate News notícia, 7 de março, de acordo com feedback de utilizadores da comunidade, o Warden Protocol (WARD) suspeita-se que tenha fugido, tendo o preço do seu token caído 90% desde a sua entrada na secção Alpha de uma determinada CEX. Segundo fontes, o Warden Protocol foi inicialmente posicionado como uma rede de blockchain modular orientada por objetivos, posteriormente mudando para uma narrativa relacionada com IA. O projeto afirmou anteriormente que os três cofundadores da equipa tinham antecedentes em uma determinada CEX.

Gate News notícia, a 7 de março, a empresa de negociação e empréstimo de criptomoedas BlockFills solicitou aconselhamento de reestruturação à consultora BRG. Após a suspensão de levantamentos, a BlockFills nomeou Mark Renzi, da BRG, como diretor de transformação. A nova administração da BlockFills pretende concluir a reestruturação, injetar novo capital e implementar novos controles de governança e financeiros.

A Comissão de Consumidores da Coreia do Sul iniciou um procedimento de resolução coletiva de disputas sobre o subsídio de atividades API de uma determinada CEX, devido à recusa da troca em pagar o subsídio prometido a alguns utilizadores. 77 consumidores solicitaram a mediação em janeiro, e a comissão planeja divulgar a solução de mediação até 23 de março.

A conhecida corretora de criptomoedas BlockFills suspendeu temporariamente os levantamentos de clientes devido à queda do mercado, e está a procurar a assistência da BRG para realizar uma reestruturação empresarial. A empresa enfrenta uma ação judicial por má gestão de fundos, que resultou numa ordem de restrição federal, e precisa de melhorar a governação interna para atrair novos fundos. A dificuldade da BlockFills é semelhante ao colapso de plataformas de criptomoedas no passado, e o sucesso da reestruturação futura será um foco de atenção.

O fundo de crédito privado da BlackRock começou a restringir levantamentos devido ao aumento de pedidos de resgate, o que gerou preocupações no mercado sobre crédito privado e o ecossistema DeFi. Analistas alertam que possíveis perdas de ativos ou incumprimentos podem levar a um aperto na liquidez, afetando o mercado de crédito tradicional e o mercado de criptomoedas.

HyperEVM protocol de empréstimo sem custódia HypurrFi revela que versões anteriores do Aave V3 apresentaram uma vulnerabilidade de "erro de arredondamento", permitindo que atacantes retirem tokens subjacentes. HypurrFi garante a segurança dos fundos dos utilizadores, suspendeu as operações de fornecimento e empréstimo nos mercados afetados e está a colaborar com as partes relevantes para resolver a questão de segurança.