Несколько случаев — внутренние торговые операции стали трагедией для криптовалютных бирж

Автор: Chloe, ChainCatcher

Недавно Binance вновь оказался втянут в скандал с внутренними сотрудниками, подозреваемыми в инсайдерской торговле. 7 декабря один из сотрудников Binance, воспользовавшись служебным положением, продвигал на официальных соцсетях недавно выпущенный токен, чтобы заработать на этом личные выгоды. Инциденты коррупции внутри Binance происходят не впервые: уже в марте этого года случился подобный случай. Несмотря на официальные заявления о нулевой толерантности и активные реакции, рынок раскритиковал такие проекты как «поддельные монеты», превращая их в схемы «пампа и дампа», а розничные инвесторы сталкиваются не только с институциональными интересами, но и с внутренней опасностью использования служебного положения для получения прибыли.

Только что выпущен токен, и сразу же вышла официальная публикация

7 декабря на BNB Chain был запущен токен под названием «Year of the Yellow Fruit» (сокращенно YEAR или «Год желтого фрукта») в 1:29, а менее чем через минуту официальный аккаунт Binance Futures в X (@BinanceFutures) в 1:30 опубликовал соответствующий твит, содержание и изображения которого намекали на потенциал токена.

По данным, после публикации твита цена этого токена выросла более чем на 900%, достигнув пика в 0.0061 доллара, полностью разбавленная оценка (FDV) достигла 6 миллионов долларов, а к моменту написания статья снизилась более чем на 75.3% и уже составляет 0.001507 доллара. Такое совпадение в времени публикации вызвало подозрения у сообщества — вероятно, сотрудник, разместивший пост, пытался искусственно разогнать рынок и заработать на этом, используя служебное положение.

По данным DLNews, вдохновение для токена «Год желтого фрукта» первоначально возникло из поста официального аккаунта Binance от 4 декабря: «2026: год желтого фрукта», в котором цитировались высказывания бывшего руководителя Goldman Sachs Raoul Pal и основателя Coin Bureau Nic Puckrin на конференции Binance Blockchain Week. В них поощрялось «сажать и ждать урожая», что полностью совпадало с визуальным и текстовым содержанием, опубликованным внутренним сотрудником.

Binance заявила, что предварительное расследование подтвердило участие внутреннего сотрудника, использовавшего служебное положение для личной выгоды. Вскоре после этого сотрудник был отстранен от должности, а также начались контакты с юрисдикциями, в которых он действует, для принятия юридических мер. Кроме того, всем пользователям, подавшим эффективные жалобы, обещают выплатить в среднем 100 000 долларов награды в соответствии с объявленными вознаграждениями.

Позорным является то, что за день до этого, 6 декабря, Хэ Ицай (何一) опубликовал пост, в котором заявил, что сотрудники Binance не имеют права участвовать в выпуске и продвижении любых токенов. А уже на следующий день внутренний сотрудник выставил на публику инсайдерскую информацию о выпуске токена, что поставило под сомнение заявления руководства.

Эта ситуация отражает проблему: поскольку адреса в блокчейне не требуют KYC, а регулирование в этой сфере отсутствует, биржи с трудом могут контролировать все операции своих сотрудников — даже при полном мониторинге рабочих компьютеров и мобильных устройств остается много пространства для инсайдерской торговли. Аналогичные случаи происходили и на таких крупных биржах, как Coinbase и OKX.

За год произошло два инцидента внутренней торговли, внутренний контроль бирж сталкивается с вызовами

В марте этого года сотрудник Binance Freddie Ng (ранее разработчик бизнеса на BNB Chain, позже перешедший в команду Binance Wallet) узнал заранее о скором росте стоимости UUU токена и подозревается в использовании инсайдерской информации для торговли. Он через свой личный кошелек (0xEDb0…) приобрел около 31.2 тысяч долларов UUU за 10 BNB, а затем перевел все токены на кошелек для отмывания денег (0x44a…).

Когда цена токена достигла своего пика, он продал первую партию через кошелек Bitget, заработав 181.4 BNB, что примерно равно 110 000 долларов. Остальные UUU были распределены между восемью разными адресами, каждый из которых имел стоимость в несколько тысяч долларов. Однако расследование показало, что средства на этом личном кошельке поступили 121 день назад с его реального кошелька freddieng.bnb (0x77C…), что в итоге раскрыло его личность.

После расследования Binance также отстранила этого сотрудника и передала дело в правоохранительные органы, а обвинитель получил бонус в размере 10 000 долларов. Эти два инцидента произошли в течение всего лишь 9 месяцев, что подчеркивает сложности внутреннего контроля в Binance.

Однако Binance не единственная биржа с внутренними проблемами. В 2022 году американские власти предъявили обвинения бывшему менеджеру продукта Coinbase и его двум сообщникам: они использовали инсайдерскую информацию о предстоящем запуске токенов и торговали как минимум 25 активами до их официального объявления, незаконно получив более миллиона долларов прибыли.

Также на прошлой неделе стало известно, что несколько акционеров Coinbase подали в суд в штате Делавэр, обвинив генерального директора Брайана Армстронга и директора Марка Андрессена в руководстве скрытными операциями и личной продаже акций для получения прибыли.

Акционеры утверждают, что руководство Coinbase знало о серьезных проблемах компании, но умышленно или по неосторожности скрывало информацию, что привело к искусственному завышению стоимости акций. В начале 2023 года Coinbase достигла соглашения о выплате 100 миллионов долларов из-за уязвимостей в KYC и AML процедурах в отделе финансов Нью-Йорка. Руководство было обвинено в знании о проблемах в ходе расследования, однако публиковало вводящие в заблуждение заявления о соответствии регуляторным требованиям.

Помимо этого, еще в январе этого года внутренние лица узнали о серьезной утечке данных клиентов через третью сторону-поставщика, однако публично об этом объявили только в мае. Этот длительный период сокрытия информации поставил под угрозу инвесторов и акционеров. В течение этого времени руководители, зная о проблемах, продали акции Coinbase на сумму около 4.2 миллиарда долларов, а истцы утверждают, что вводящие в заблуждение заявления и сокрытие информации прямо привели к раздуванию цены и получению огромных прибылей внутри компании, что спасло их от потенциальных потерь в десятки миллиардов долларов.

Кроме Binance и Coinbase, недавно также был выявлен случай внутренней коррупции на OKX. Согласно посту @BroLeonAus, ранее один из аккаунтов перед объявлением о каком-либо токене на OKX внезапно приобрел его, хотя обычно не имел операций с альткоинами, и после публикации новости быстро продал его, получив всего около 10% прибыли, примерно 2000 долларов. Внутреннее расследование initially ничего не выявило, однако через несколько месяцев, после внутренней транзакции между этим аккаунтом и аккаунтом опытного сотрудника, выяснилось, что это был аккаунт супруги этого сотрудника, после чего OKX уволила его.

Если бы жена этого сотрудника осуществляла операции в блокчейне или не делала внутренних переводов, то этот случай, возможно, навсегда остался бы скрытым.

Это означает, что опубликованные случаи — лишь верхушка айсберга. Независимо от лозунгов бирж, внутренние особенности блокчейна делают инсайдерскую торговлю более удобной. Хотя данные в блокчейне публичны, определить, какой из аккаунтов принадлежит сотруднику биржи или связан с ним, очень сложно. В условиях отсутствия регулирования биржи одновременно выступают и в роли регуляторов, и в роли исполнителей и получателей выгоды, что закладывает систему потенциальных рисков. Так называемая политика нулевой толерантности и механизм наград за сообщения о нарушениях больше напоминают PR-ходи для устранения репутационных кризисов — они срабатывают только когда ситуация уже вышла из-под контроля. А те случаи, которые остаются незамеченными, возможно, гораздо масштабнее.