TRM Labs сообщает, что онлайн-рынок гарантийных услуг на китайском языке Xinbi продолжает работу несмотря на меры правоприменения, направленные против этой экосистемы, что свидетельствует о значительной адаптивности неофициальных финансовых сетей. Согласно отчету, совокупный объем транзакций Xinbi достиг примерно 17,9 миллиардов долларов США, что отражает масштаб и широкое использование в китайскоязычном сообществе.
В то время как многие аналогичные платформы значительно ослабли после кампаний по пресечению в Telegram, Xinbi скорректировал свою стратегию, переключившись на новые платформы связи, менее подверженные контролю.
Кроме того, они запустили собственное платежное решение под названием XinbiPay для поддержания денежного потока и связи транзакций между покупателями, продавцами и гарантом. TRM Labs предупреждает, что эта гибкая модель усложняет контроль и предотвращение финансовых рисков, мошенничества и отмывания денег для регуляторов.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Банк Кореи: криптовалютные торги вводят механизм «прерывания», CBDC должна быть цифровым ядром
Банк Кореи рекомендует ввести механизм торговых пауз в индустрию криптоактивов для предотвращения аномальных сделок, и указывает, что инцидент с ошибочной выплатой в Bithumb выявил системную уязвимость. Назначенный кандидат на должность главы банка, заявивший Шин Хён-сун, подчеркивает, что CBDC и токены депозитов должны быть ключевыми цифровыми валютами, и предлагает поэтапную стратегию открытия для стейблкоинов. Банк Кореи также планирует запустить в 2027 году офшорную систему корейской воны для расчетов в режиме реального времени с полным взаимозачетом, чтобы снизить кредитный риск.
MarketWhisper5ч назад
Атака с подменой SIM-карты для кражи 24 млн долларов! 21-летний подозреваемый опустошил счет криптоинвестора
21-летний житель Манхэттена Николас Труглия столкнулся с 21 пунктом обвинений по тяжким преступлениям за использование атак с подменой SIM-карт, в результате которых он украл у криптоинвестора Майкла Терпина активы на сумму более 23 миллионов долларов. Дело подчеркивает уязвимости механизма 2FA-аутентификации, основанного на телефонных номерах, что вызвало в криптосообществе обсуждение необходимости мер безопасности и подтолкнуло к переходу на более надежные способы подтверждения, такие как аппаратные аппаратные ключи безопасности.
MarketWhisper8ч назад
WLFI угрожает судебным иском против Сунь Юйчэна: «В суде увидимся», спор вокруг скрытого черного списка в смарт-контракте токена обостряется
Конфликт между криптопроектами WLFI, которые поддерживает семья Трампа, и Сунь Юйчэном усиливается: Сунь обвиняет, что в контракте токена WLFI есть бэкдор, который позволяет замораживать средства пользователей. WLFI, в свою очередь, возражает, что Сунь раздувает ситуацию. Этот спор высвечивает противоречие между принципами управления криптопроектами и децентрализации.
ChainNewsAbmedia8ч назад
Ежедневный отчет Gate (13 апреля): CFTC добивается «исключительной регулирующей юрисдикции» для прогнозных рынков; отчет ФБР о потерях от криптомошенничества составил 11,36 млрд
Биткоин упал с пика до 71,110 долларов; председатель CFTC США заявил, что будет отстаивать полномочия по регулированию прогнозных рынков. В отчете ФБР говорится, что в 2025 году потери от преступлений с криптовалютами составили 11,36 млрд долларов, а больше всего пострадали пожилые люди. Рынок в краткосрочной перспективе настроен оптимистично, но следует учитывать влияние цен на нефть и денежно-кредитной политики.
MarketWhisper10ч назад
Поддельное приложение Ledger появилось в магазине Apple: у музыканта украли пенсионные сбережения в размере 5,9 BTC
Американский музыкант G. Love скачал в Apple Mac App Store поддельное приложение Ledger Live и после ввода seed-фразы потерял 5.92 биткоина, что в пересчете составляет более $424,000. Приложение успешно прошло проверку, что вызвало у пользователей кризис доверия. Эксперты по безопасности предупреждают пользователей аппаратных кошельков: не вводите seed-фразу на подключенных к сети устройствах и сразу переходите на официальный сайт, чтобы скачать приложение. Направление движения средств, по всей видимости, связано с CEX, вероятность возврата крайне низкая.
MarketWhisper10ч назад
Председатель CFTC: право регулирования прогнозного рынка носит исключительно федеральный характер, и у штатов нет полномочий подменять это законами своих штатов
Председатель CFTC Майк Селиг подчеркнул, что CFTC обладает единственными полномочиями по регулированию рынков прогнозов, и что штаты не могут подменять федеральное регулирование. Одновременно CFTC посредством нормотворчества уточняет порядок и правила надзора и приветствует предложения. Кроме того, разъяснительные рекомендации по классификации цифровых активов, совместно опубликованные CFTC и SEC, помогут компаниям четко определить характер цифровых активов.
GateNews11ч назад
