SBF аккаунт утверждает, что FTX никогда не объявлял о банкротстве: после передачи под опеку адвокаты подали ложное заявление о банкротстве с целью получения прибыли

Тайцзийский ключевой участник группы Ли Сюнь был выведен на родину; связанный с его основанным кошельком «Хуэйвань» криптовалютный актив уже превысил 240 миллиардов долларов США

Ли Сюн, ключевой участник группы «Тайцзы», был доставлен обратно в Китай под стражей в связи с подозрением в совершении ряда преступлений. Основанная им в Камбодже платежная компания Huixwang с 2021 года участвует в крупных сделках с криптовалютой, став крупнейшим онлайн-рынком для незаконной деятельности.

Отчёт Chainalysis: связанные с Россией и Ираном организации используют криптовалюту для покупки военных беспилотников, а ончейн-записи оборачиваются уязвимостью для их отслеживания

Отчет Chainalysis указывает, что связанные с Россией и Ираном организации покупают недорогие дроны и комплектующие с помощью криптовалюты, чтобы обойти западные санкции. С 2022 года пророссийские организации уже собрали более 8,3 млн долларов, а криптокошельки, связанные с Ираном, демонстрируют наличие транзакций с поставщиками из Гонконга. Несмотря на то, что анонимность криптовалют помогает обходить наблюдение, прозрачность блокчейна предоставляет важные зацепки для расследования.

Бывший инженер FTX Нишад Сингх согласился выплатить Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) штраф в размере 3,7 млн долларов

Бывший инженер FTX Нишад Сингх согласился выплатить Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) штраф в размере 3,7 млн долларов, чтобы урегулировать регуляторные вопросы, возникшие в связи с крахом FTX. Дело подчеркивает усиление ответственности со стороны регуляторов в отношении индустрии цифровых активов, а также важность сотрудничества внутри отрасли для снижения юридических рисков. Сотрудничество Сингха демонстрирует влияние прозрачности и соблюдения требований на развитие отрасли и напоминает руководителям, что в процессе роста необходимо уделять внимание юридической ответственности.

Бывшего председателя компании Хуи Ван Сюна экстрадируют! Китай расследует сеть по отмыванию 40 миллиардов долларов, связанную с мошенническими лагерями в Юго-Восточной Азии

Ли Сюн был экстрадирован обратно в Китай из Камбоджи; он связан с делом о трансграничной отмывке денег на сумму 4 млрд долларов США в группе Huowang. Дело вскрыло связь между цепочкой преступного мошенничества в Юго-Восточной Азии и криптофондами. Эксперты отмечают, что группа, выступая как инфраструктура мошенничества, поддерживает онлайн-мошенничество и движение средств. Несмотря на усиление международных антинаркотических/антипреступных действий, сеть по отмыванию денег сохраняет высокую адаптивность, что делает расследование крайне затруднительным.

Polymarket делает ставки на объединённые выборы 2026 года (девять голосов в одном)? 2 тайваньца задержаны! Следователи устанавливают личность, отслеживая потоки монет

Тайваньские правоохранительные органы при поддержке следствия раскрыли первое дело о незаконной ставке на виртуальную валюту для выборов через Polymarket, задержав двух участников ставок. Поскольку они признали вину, им предоставили отсрочку от уголовного преследования, и при этом напомнили гражданам не делать незаконные ставки. Дело показывает, что путем отслеживания движения монет можно установить личность, подчеркивает положения закона о выборах и потенциальную уголовную ответственность, и призывает граждан соблюдать закон.

Российское крипторегулирование полностью ужесточено! Блокировка зарубежных платформ + монополия банков: смогут ли 15 миллиардов долларов вернуться обратно в страну?

В 2026 году Россия ускоряет реформы регулирования криптовалют с целью реагировать на бюджетное давление. Планируется запретить гражданам торговать на платформах без разрешения на местном уровне и усилить налогообложение лицензированных организаций. Регуляторы намерены с помощью технических мер ограничить доступ зарубежных платформ, но представители отрасли с осторожностью оценивают фискальный эффект этой политики.