Вкратце
- Генеральный директор SafeMoon Брейден Карони был приговорен к 100 месяцам тюремного заключения за свою роль в криптовалютной мошеннической схеме, связанной с токеном SFM.
- Карони также был приговорен к конфискации 7,5 миллиона долларов за свои преступления.
- Один соучастник ожидает приговора, другой все еще находится в розыске.
Генеральный директор SafeMoon Брейден Джон Карони был приговорен во вторник судьей округа Эрик Комити из Восточного округа Нью-Йорка к 100 месяцам тюремного заключения за участие в схеме, которая обманула инвесторов в токен SafeMoon (SFM).
Карони, которому грозило до 45 лет заключения, был признан виновным в прошлом мае по обвинениям в заговоре с целью совершения ценового мошенничества, проводки и отмывания денег. В дополнение к приговору, Карони был приговорен к конфискации 7,5 миллиона долларов, а возмещение ущерба жертвам еще предстоит определить.
Защита отметила, что у Карони еще развивается мозг, его родители служили стране, а он сам проявлял доброту, согласно судебным отчетам Inner City Press. Однако его просьба о снисхождении, похоже, осталась без внимания, хотя его приговор — 8 лет и 4 месяца — все же короче запрошенных правительством 12 лет за его преступления.
«Карони лгал инвесторам со всех слоев общества — включая ветеранов армии и трудолюбивых американцев — и обманул тысячи жертв, чтобы купить особняки, спортивные автомобили и кастомные грузовики», — заявил прокурор США Джозеф Ночелла в заявлении. «Сегодняшний приговор показывает, что за финансовые преступления последуют серьезные последствия».
SafeMoon достиг рыночной капитализации около 8 миллиардов долларов в 2021 году, используя механизм транзакционного налога в 10%, предназначенный для выгоды держателей. Из этого налога половина предназначалась для автоматического перераспределения держателям токенов, а другая половина должна была поступать в ликвидные пулы для укрепления торгов активом.
Однако было установлено, что Карони отклонил и присвоил средства, предназначенные для этих ликвидных пулов, обманывая инвесторов, сохраняя доступ к тому, что они считали «заблокированными» токенами.
«Он обманул инвесторов, используя их средства для щедрого расширения своего портфеля с миллионами долларов на особняки и роскошные автомобили», — заявил специальный агент IRS-CI в Нью-Йорке Гарри Чавис. «Используя сложные транзакции для сокрытия движения этих незаконных доходов, Карони приобрел более 9 миллионов долларов в криптоактивах».
Карони и его соучастник Томас Смит изначально были обвинены в 2023 году и также подали гражданский иск от SEC. Смит признал свою вину в заговоре с целью совершения ценового мошенничества и проводки, и ожидает приговора.
Третий предполагаемый соучастник, Кайл Нэги, остается в розыске, сообщили в офисе прокурора США Восточного округа Нью-Йорка.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Раскрыта личность поручителя по залоговому освобождению основателя FTX СБФ; бывший декан Стэнфорда предоставил залог в размере 500 000 долларов США
Стало известно, что основатели FTX Сэм Бэнкман-Фрид имеет поручителей по залогу, в том числе бывший декан юридической школы Стэнфорда Ларри Крамер и научный исследователь Андреас Пэпке; сумма залога составляет 250 миллионов долларов. SBF предъявлены многочисленные обвинения в мошенничестве, дело по-прежнему находится на рассмотрении.
GateNews3м назад
Некий CEX заключил мировое соглашение с американской CFTC, выплатил штраф в размере 500 000 долларов США и был лишён права оказывать услуги клиентам в США без регистрации.
Peken Global согласилась выплатить 500 000 долларов США в пользу CFTC для урегулирования гражданского иска, поскольку она незаконно разрешала торговлю для резидентов США в качестве незарегистрированной платформы. Компания не признала обвинения, но согласилась не предоставлять услуги клиентам из США. CFTC заявила, что клиенты из США обеспечили ей около 110 миллионов долларов США торговых комиссий.
GateNews1ч назад
NFL требует удалить с бирж прогнозных рынков контракты, которые легко манипулировать, CFTC уважает мнение спортивной лиги
Национальная футбольная лига США (NFL) требует, чтобы платформы прогнозных рынков прекратили предоставление контрактов, которые легко могут быть подвержены манипуляциям, и подчеркивает, что соответствующие контракты не обладают достаточной случайностью, что может составлять инсайдерскую торговлю. Председатель CFTC заявил, что будет уважать мнения каждой лиги, и что это может изменить регуляторный ландшафт. Кроме того, NFL и MLB, сталкиваясь с прогнозными рынками, применяют разные стратегии противодействия и сотрудничества, что отражает различное понимание регуляторного подхода со стороны профессиональных спортивных организаций.
MarketWhisper1ч назад
Хедж-фонд Muddy Waters устроил шорт по американскому крипто-дружественному банку SoFi, обвинив его в предполагаемом завышении прибыли на 1 миллиард долларов
Инвестиционная группа Muddy Waters выпустила отчет о SoFi, обвиняя ее руководство во вздувании прибыли, получении бонусов, а также заявляя, что ее заем в размере 312 миллионов долларов был ошибочно учтен как продажа по кредитам, что может привести к пересмотру финансовых данных; акционеры несут риск 15% размывания. В отчете отмечается, что порядок бухгалтерского учета не соответствует роли JPMorgan.
GateNews2ч назад
Chainalysis: организация, связанная с Россией и Ираном, использует криптовалюты для покупки военных беспилотников, пророссийские группы собрали более 8,3 млн долларов
Отчет Chainalysis утверждает, что недорогие коммерческие беспилотники стали ключевым инструментом современных конфликтов, а организации России и Ирана используют криптовалюты для финансирования закупок беспилотников. С 2022 года пророссийские группы собрали более 8,3 млн долларов пожертвований, в основном с использованием стейблкоинов. Министерство обороны Ирана также уже принимает платежи в криптовалюте.
GateNews3ч назад
Американский адвокат оценивает крипто-гайдлайны SEC: определение инвестиционного контракта и правила для вторичного рынка по-прежнему неясны
Юридическая фирма Gibson Dunn отмечает, что, хотя совместные руководящие принципы SEC и CFTC улучшились, они все еще не решают в полной мере потребности отрасли, особенно в части неоднозначностей в тесте Howey и сделках на вторичном рынке. Авторы призывают криптоиндустрию представить обратную связь, требуют от SEC четко обозначить границы регулирования и не допускать, чтобы правоприменение заменяло регулирование.
GateNews3ч назад
