Вкратце
- Генеральный директор SafeMoon Брейден Карони был приговорен к 100 месяцам тюремного заключения за свою роль в криптовалютной мошеннической схеме, связанной с токеном SFM.
- Карони также был приговорен к конфискации 7,5 миллиона долларов за свои преступления.
- Один соучастник ожидает приговора, другой все еще находится в розыске.
Генеральный директор SafeMoon Брейден Джон Карони был приговорен во вторник судьей округа Эрик Комити из Восточного округа Нью-Йорка к 100 месяцам тюремного заключения за участие в схеме, которая обманула инвесторов в токен SafeMoon (SFM).
Карони, которому грозило до 45 лет заключения, был признан виновным в прошлом мае по обвинениям в заговоре с целью совершения ценового мошенничества, проводки и отмывания денег. В дополнение к приговору, Карони был приговорен к конфискации 7,5 миллиона долларов, а возмещение ущерба жертвам еще предстоит определить.
Защита отметила, что у Карони еще развивается мозг, его родители служили стране, а он сам проявлял доброту, согласно судебным отчетам Inner City Press. Однако его просьба о снисхождении, похоже, осталась без внимания, хотя его приговор — 8 лет и 4 месяца — все же короче запрошенных правительством 12 лет за его преступления.
«Карони лгал инвесторам со всех слоев общества — включая ветеранов армии и трудолюбивых американцев — и обманул тысячи жертв, чтобы купить особняки, спортивные автомобили и кастомные грузовики», — заявил прокурор США Джозеф Ночелла в заявлении. «Сегодняшний приговор показывает, что за финансовые преступления последуют серьезные последствия».
SafeMoon достиг рыночной капитализации около 8 миллиардов долларов в 2021 году, используя механизм транзакционного налога в 10%, предназначенный для выгоды держателей. Из этого налога половина предназначалась для автоматического перераспределения держателям токенов, а другая половина должна была поступать в ликвидные пулы для укрепления торгов активом.
Однако было установлено, что Карони отклонил и присвоил средства, предназначенные для этих ликвидных пулов, обманывая инвесторов, сохраняя доступ к тому, что они считали «заблокированными» токенами.
«Он обманул инвесторов, используя их средства для щедрого расширения своего портфеля с миллионами долларов на особняки и роскошные автомобили», — заявил специальный агент IRS-CI в Нью-Йорке Гарри Чавис. «Используя сложные транзакции для сокрытия движения этих незаконных доходов, Карони приобрел более 9 миллионов долларов в криптоактивах».
Карони и его соучастник Томас Смит изначально были обвинены в 2023 году и также подали гражданский иск от SEC. Смит признал свою вину в заговоре с целью совершения ценового мошенничества и проводки, и ожидает приговора.
Третий предполагаемый соучастник, Кайл Нэги, остается в розыске, сообщили в офисе прокурора США Восточного округа Нью-Йорка.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Национальное собрание Камбоджи приняло законопроект о борьбе с мошенничеством с использованием технологий противодействия, за криптомошенничество может грозить пожизненное заключение
Камбоджийский парламент единогласно принял новый закон, направленный на борьбу с кибермошенничеством с использованием криптоактивов; максимальное наказание — пожизненное лишение свободы. Закон подлежит рассмотрению в сенате и утверждению королём. Лидеры преступных группировок сталкиваются с тяжёлыми сроками; анализ указывает, что этот шаг, возможно, лишь приведёт к перемещению преступлений, поэтому необходимо одновременно пресекать коррупцию и сеть по отмыванию денег.
GateNews51м назад
Двум мужчинам из Хэйлунцзян вменили незаконное подключение к высоковольтным линиям нефтяного месторождения для майнинга; приговор: основной обвиняемый — 10 лет.
Суд района Хунгань города Дацин провинции Хэйлунцзян вынес приговор двум мужчинам за незаконное подключение к высоковольтным линиям нефтяного месторождения и кражу электроэнергии для майнинга Bitcoin: главного виновного Чжан приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу в 50 000 юаней, а соучастника Чжао — к 4 годам 10 месяцам и штрафу в 20 000 юаней. Общая стоимость украденного электричества превысила 800 000 юаней.
GateNews1ч назад
Корейские преступники используют USDT для оказания услуг мести, Telegram — новый инструмент для анонимных преступлений
Полиция Южной Кореи раскрыла, что некоторые преступные группировки используют USDT для предоставления услуг по организации ответных атак: жертвы могут оплачивать криптовалютой поручение третьим лицам совершать месть, что привело к возникновению нескольких дел, а полиции затрудняет расследование. Эксперты предупреждают, что такие услуги могут распространиться по мере развития технологий Web3, и призывают повышать осведомленность о кибербезопасности.
GateNews4ч назад
Подозреваемый в наркопреступлении в Южной Корее Пак Ван-рэ был передан в прокуратуру; власти проводят расследование его записей по биткоин-транзакциям
Пак Ван-ре за подозрение в массовом незаконном обороте наркотиков с Филиппин был передан в прокуратуру. Преступная деятельность по контрабанде наркотиков охватывает период с ноября 2019 года по июль 2024 года, а незаконный доход составил 6,8 млрд вон. Общий масштаб преступлений — 13,1 млрд вон. Полиция будет устанавливать источники и суммы скрытых средств, а также записи транзакций с биткоином.
GateNews5ч назад
Письмо для фишинга с Ledger обманом вывело 600 000 USDT, американские федеральные прокуроры вернули все средства
Решение суда США о конфискации более 600 000 USDT стало следствием фишингового мошенничества с использованием материальных писем в отношении пользователей Ledger. После получения поддельных писем пострадавшие раскрыли seed-фразу (мнемоническую фразу), и средства были украдены. Мошенники попытались скрыть средства с помощью нескольких переводов и операций обмена, но прозрачность блокчейна помогла полиции отследить маршрут движения средств и успешно вернуть их в ходе гражданской процедуры конфискации.
MarketWhisper10ч назад
Ежедневный отчет Gate (3 апреля): горнодобывающая компания биткоина MARA сократила 15% сотрудников; Северная Корея обвиняется в атаках на Drift с целью получения прибыли в размере 286 миллионов
Биткойн (BTC) откатывает рост на этой неделе: 3 апреля котировка временно около $66 780. Биткойн-майнер MARA уволила 15% сотрудников и переориентируется на энергетические решения и цифровую инфраструктуру. Блокчейн-аналитическая компания Elliptic заявляет, что северокорейские хакеры могут использовать уязвимость в Drift Protocol, чтобы получить прибыль в размере $286 млн.
MarketWhisper11ч назад
