Министерство юстиции обвиняет мужчину из Коннектикута в мошенничестве с криптовалютой на сумму 950 000 долларов

• Мужчина из Коннектикута перевёл средства жертв на Stake.com, оффшорную азартную платформу, под предлогом инвестирования в криптовалюту.
• Ему предъявлено 21 обвинение, включая мошенничество, отмывание денег и ложные показания следователям.

Мужчина из Коннектикута обвинён в 21 статье по обвинительному акту за предполагаемое проведение схемы криптовалютного мошенничества, которая обманула нескольких инвесторов и потеряла их 950 000 долларов. Как сообщило Управление прокурора США по округу Коннектикута 12 февраля,

Согласно пресс-релизу Минюста, его зовут Эльмин Редзепагич, ему 24 года. Он просил у инвесторов средства, обещая торговать криптовалютой от их имени и получать значительную прибыль. Получив жертв, он говорил им, что они заработали существенную прибыль, но должны заплатить дополнительные сборы, которые были платой за вывод средств, так как инцидент произошёл примерно с мая 2021 по март 2025 года.

Кроме того, он утверждал, что является частью команды, в которую входит человек по прозвищу «Шеф», которого описывали как предполагаемого организатора. Однако остаётся неясным, является ли этот организатор отдельным лицом, которое ещё не установлено.

Но, как и обещал, он не инвестировал средства в криптовалюту; вместо этого он отправлял их на оффшорную платформу Stake.com, что привело к потере 950 000 долларов жертв.

Затем, 20 января 2026 года, его обвинили в «семи случаях мошенничества с переводами по проводам, за каждое из которых предусмотрено максимальное наказание до 20 лет лишения свободы; 11 случаях международного отмывания денег, за каждое из которых также предусмотрено до 20 лет; и трёх случаях ложных заявлений агентам IRS Criminal Investigation, за каждое из которых предусмотрено до пяти лет лишения свободы», — говорится в пресс-релизе Минюста.

В конце концов, 12 февраля он предстал перед федеральным судом в Хартфорде, где отверг обвинения и не признал свою вину; однако судья отпустил его под залог в размере 500 000 долларов.

Рост мошенничеств с цифровыми активами

По данным компании по обеспечению безопасности блокчейнов CertiK, в январе 2026 года сумма криптовалютных мошенничеств и взломов составила 370,3 миллиона долларов — это самый высокий показатель за более чем год. Эта цифра почти в четыре раза превышает потери января 2025 года, в основном из-за фишинговых и социальных инженерных схем.

Хотя дело из Коннектикута подчеркивает мошенничество, ориентированное на розничных инвесторов, мошенничества и фишинговые атаки продолжают составлять значительную часть потерь цифровых активов.

Избранные новости криптовалют:
Американские банкиры призывают OCC замедлить выдачу доверительных банковских лицензий для криптовалют