- Сезон Валентина вызывает рост мошенничеств, связанных с романтическими отношениями, с фальшивыми инвестициями в криптовалюту.
- Мошенники устанавливают доверие, показывают фиктивную прибыль, затем блокируют средства и исчезают.
Федеральные прокуроры США предупреждают граждан США перед Днем святого Валентина, который стал ключевым периодом для мошенничеств, связанных с романтическими отношениями и криптовалютой, в результате которых жертвы теряют миллионы долларов через криптовалюту. Власти заявляют, что эти мошеннические схемы осуществляются путём смешивания эмоций с фальшивыми онлайн-инвестиционными возможностями, широко известными как метод «свиньи на убой».
Как работают мошенничества по методу «свиньи на убой»
Власти отмечают, что такие виды мошенничества осуществляются медленно и расчетливо. Мошенники обычно начинают контактировать с жертвой через приложения для знакомств или социальные сети. Они проявляют заботу и устанавливают доверие на протяжении нескольких недель или даже месяцев, а затем предлагают инвестиционную возможность в криптовалюту — фальшивый торговый сайт. Мошенники позволяют сначала вложить даже небольшую сумму, чтобы сайт казался реальным, а затем заставляют жертву инвестировать крупные суммы. После того как деньги вложены, мошенник исчезает, забрав всю сумму у жертвы.
Официальные лица предупреждают жертв
Официальные лица предупреждают, что следует проявлять осторожность, если кто-то начинает переписку в WhatsApp и настаивает на оплате в криптовалюте, чтобы установить доверие. Власти США заявляют, что эти мошенничества связаны с организованными преступными группами, действующими в Юго-Восточной Азии. По словам следователей, украденная криптовалюта быстро переводится через биржи, а средства отмываются через офшорные компании, которые позже превращаются в недвижимость или скрытые счета, и их очень трудно вернуть.
В прошлом году Министерство юстиции США конфисковало около 225 миллионов долларов в Tether (USDT), связанных с этими мошенничествами по методу «свиньи на убой», что является одним из крупнейших случаев возврата средств в истории криптовалют. Эксперты отмечают, что жертвы манипулируются через эмоции, им кажется, что они учатся у наставника и строят будущее. Поэтому советуют быть осторожными, исследовать компанию и проверять, есть ли у нее лицензия и хорошие независимые отзывы, прежде чем переводить деньги в криптовалюте.
Правоохранительные органы считают мошенничества по методу «свиньи на убой» одним из самых быстрорастущих видов финансовых преступлений в истории криптовалют. В настоящее время эта схема превратилась в организованные операции, профессиональные колл-центры и международные сети отмывания денег.
Избранные новости криптовалют:
Фондовые Bitcoin ETF в США завершили трехдневную серию притока с оттоком в 276 миллионов долларов
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Соединенные Штаты задержали родственников командующего «Силой Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Сулеймани и аннулировали их статус постоянного жителя
Сообщение Gate News: 4 апреля Государственный департамент США заявил, что 3 апреля в США федеральные правоохранительные органы арестовали племянницу и племянника Касима Сулеймани — командира бригады «Силы „Священный город“», подразделения «Корпус стражей исламской революции» Ирана. Госсекретарь США Рубио прекратил законный статус этих двоих как постоянных жителей.
GateNews5ч назад
Судья в Неваде продлевает запрет для Kalshi, отклоняет защиту по контракту события
Согласно сообщениям, судья из Невады продлил запрет, который препятствует Kalshi предлагать контракты, привязанные к событиям, в штате, постановив, что эти продукты по закону штата являются азартными играми без лицензии.
Судья Джейсон Вудберри заявил на слушании в Карсон-Сити в пятницу, что он предоставит предварительный судебный запрет
Cointelegraph7ч назад
ZachXBT: Circle плохо выполняет требования комплаенса; несколько инцидентов по безопасности затрагивают суммы более 420 миллионов долларов
Ончейн-детектив ZachXBT опубликовал отчет, в котором говорится, что Circle с 2022 года во множестве случаев незаконного использования средств обеспечивала соблюдение требований недостаточно эффективно; сумма затронутых средств превышает 4,2 миллиарда долларов США. В отчете упоминается, что во время нескольких инцидентов безопасности Circle не замораживала подозрительные аккаунты своевременно, что привело к серьезным потерям. Несмотря на наличие соответствующих механизмов, Circle реагировала с задержкой на атаки и расследования по отмыванию денег, что повлияло на безопасность отрасли.
GateNews7ч назад
Polymarket закрывает рынок из-за отсутствия US-пилота после негативной реакции
Polymarket удалил рынок, связанный с судьбой пропавшего военнослужащего США, после того как поднялась волна критики, заявив, что размещение нарушило его «стандарты целостности».
Спор разгорелся после того, как на рынке прогнозов появилась ставка с вопросом, подтвердят ли власти США спасение пилота, о котором сообщалось, что он был сбит
Cointelegraph10ч назад
Суд города Тяньшуй провинции Ганьсу рассмотрел дело о легализации (отмывании) виртуальной валюты: обвиняемый «курьер по снятию наличных» на сумму 390k юаней приговорён к 2 годам 4 месяцам лишения свободы
Суд в районе Цинчжоу города Тяньшуй провинции Ганьсу рассмотрел дело о незаконном отмывании виртуальной валюты. Обвиняемый с помощью схемы «высокооплачиваемой курьерской услуги» снял наличными более 390k юаней, затем конвертировал средства в виртуальную валюту и получил прибыль в размере 21.5k юаней. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на два года и четыре месяца и назначил штраф в размере 10k юаней. Судья напомнил общественности быть бдительными и не участвовать в действиях по снятию наличных и переводам, чтобы не стать соучастником преступления.
GateNews12ч назад
