BlockBeats сообщает, что 22 февраля компания по анализу блокчейна Elliptic опубликовала отчет, в котором указано, что после блокировки российской торговой платформы Garantex американскими властями в марте 2025 года, по крайней мере пять криптовалютных платформ, связанных с Россией, продолжают предоставлять финансовые каналы для санкционированных субъектов, большинство из которых еще не были санкционированы.
В отчете отмечается, что только пиринговая платформа Bitpapa в марте 2024 года была включена в санкционный список Министерства финансов США OFAC. Elliptic сообщает, что около 9,7% исходящих средств направляются на санкционные объекты, при этом адреса кошельков часто меняются для обхода мониторинга.
Несанкционированная платформа ABCeX утверждает, что работает в здании Федерального корпуса Москвы (также являющемся бывшим местом расположения Garantex), обработала не менее 11 миллиардов долларов в криптовалюте и имеет значительные финансовые связи с Garantex и Aifory Pro. Другой платформой является Exmo, которая заявила о выходе с российского рынка после конфликта между Россией и Украиной в 2022 году, однако данные блокчейна показывают, что она по-прежнему использует инфраструктуру совместных хранилищ с российским платформой Exmo.me и осуществляет прямые сделки на сумму более 19,5 миллионов долларов с санкционированными субъектами, такими как Garantex, Grinex, Chatex и другие.
Кроме того, Rapira обвиняют в прямых сделках на сумму свыше 72 миллионов долларов с платформой Grinex, которая находится под санкциями; Aifory Pro предоставляет услуги обмена наличных на криптовалюту в Москве, Дубае и Турции, а также помогает обходить западные ограничения через виртуальные карты USDT.
Elliptic отмечает, что после закрытия Garantex санкционные обходные схемы не исчезли, а распределились между большим количеством платформ. Chainalysis ранее сообщил, что в 2025 году криптовалютные адреса, связанные с незаконной деятельностью, получили в общей сложности 154 миллиарда долларов, из которых более 93,3 миллиарда долларов приходится на сделки с стабильной монетой A7A5, поддерживаемой российским рублем; TRM Labs оценивает объем незаконных криптовалютных транзакций за год примерно в 158 миллиардов долларов.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Polymarket в течение следующих 2–3 недель запустит торговый движок V2 и нативную стабильную монету Polymarket USD
Объявление Polymarket: в ближайшие 2–3 недели будет проведено крупное обновление, включая рефакторинг торгового движка, внедрение Polymarket USD, а также оптимизацию эффективности сопоставления (матчинга). Это обновление является самым масштабным с момента запуска платформы, оно повысит эффективность торговли и снизит опасения пользователей относительно неофициальных активов.
GateNews3ч назад
Рейтинг роста и падения токенов в топ-100 по рыночной капитализации за сегодня: ENA вырос на 8.41% и возглавляет список лидеров, DEXE снизился на 2.93% и возглавляет список аутсайдеров
6 апреля, динамика роста и падения топ-100 криптовалютных токенов показывает, что Ethena (ENA) демонстрирует наибольший рост — 8,41%; DeXe (DEXE) — наибольшее снижение, на 2,93%. В целом по рынку наблюдается заметная волатильность.
GateNews4ч назад
Драгоценные металлы в целом падают, дневной индекс волатильности ETH EVIX снизился на 3,7%
6 апреля цена на золото снизилась до 4675.42 доллара за унцию, цена на серебро составила 72.681 доллара за унцию. В криптовалютном рынке индексы волатильности BTC и ETH составляют 47.66 и 67.41 соответственно. На валютном рынке доллар к юаню и к иене немного снизился, европейские фондовые индексы в целом упали, WTI нефть выросла, а нефть Brent снизилась. Платформа Gate поддерживает торговлю продуктами для различных финансовых рынков.
GateNews5ч назад
Обновление производительности CoinDesk 20: NEAR Protocol (NEAR) вырос на 8,1% за выходные
CoinDesk Indices публикует ежедневное обновление по CoinDesk 20 Index, который торгуется на уровне 1968.74, прибавив 3.5%. Семнадцать активов выросли: NEAR лидирует с +8.1%, а BCH — отстающий с -0.6%.
CoinDesk6ч назад
Robinhood частный фонд вначале упал на 16%, затем вырос на 30%, возможно, ему придется столкнуться с ударом со стороны мегараундов IPO вроде SpaceX
Инвестиционный фонд частного рынка Robinhood Ventures I, запущенный Robinhood, после раннего падения отыграл примерно 30%. Фонд нацелен на то, чтобы предоставить розничным инвесторам возможность инвестировать в капитал компаний на поздней стадии, которые еще не прошли IPO; аналитики предупреждают, что потенциальное IPO может вызвать краткосрочную волатильность, однако руководитель заявил, что в долгосрочной перспективе сохраняются возможности для инвестиций.
GateNews8ч назад
Криптовалютный рынок демонстрирует более широкий отскок: $ETH и $BTC ведут рост, несмотря на тревожные настроения
Криптовалютный рынок показал рост на 2,23%, достигнув капитализации $2,36 трлн, при этом Bitcoin и Ethereum выросли соответственно на 3,17% и 3,78%. Среди заметных лидеров роста были $TRUMP, $GROK и $MAGA. Показатель DeFi TVL увеличился на 1,72%, а продажи NFT выросли на 5,79%. HypurrFi предупредила пользователей о захвате доменов, и Apple удалила Bitchat из Китая.
BlockChainReporter9ч назад
