Федеральные прокуроры штата Северная Каролина изъяли более 61 миллиона USDT, связанных с криптовалютной мошеннической сетью под названием «высасывание и убой». Власти сообщили, что они проследили за украденными средствами через сложную сеть криптовалютных кошельков, используемых для отмывания денег от жертв по всему миру.
Этот вид мошенничества обычно начинается с фиктивных романтических отношений для завоевания доверия, после чего жертвы побуждают инвестировать в поддельные платформы для торговли криптовалютой с фиктивной прибылью. При попытке вывести деньги жертвы блокируют или требуют оплатить дополнительные фиктивные сборы. Следственные органы установили, что оставшийся баланс достаточен для конфискации. Власти подчеркнули, что это часть масштабных усилий по пресечению незаконной прибыли и сдерживанию онлайн-мошенничеств, использующих цифровые активы и доверие в сети.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Премьер-министр Японии оказался вовлечён в спор о Meme-монетах: SANAE TOKEN вырос в 40 раз, затем рухнул — тяжёлый регуляторный «удар карателя» уже не за горами
Японский инцидент с SANAE TOKEN вызвал политическую волну из‑за того, что в рекламных материалах токена фигурировала премьер‑министр Такаити Санаэ, что вызвало споры. Реакция рынка была крайне резкой: после резкого роста цена токена существенно упала. Японское финансовое ведомство уже начало расследование; надзор будет усилен, что указывает на повышение требований к соблюдению нормативов в крипторынке.
GateNews51м назад
Kalshi выигрывает дело у штата Нью-Джерси: прогнозный рынок получает федеральное одобрение, ключевое решение в споре о полномочиях регулятора
Платформа прогнозных рынков Kalshi в США добилась прогресса в правовом споре с властями штата Нью-Джерси: суд постановил, что ее контракты подпадают под федеральное регулирование и не являются азартными играми. В решении подчеркивается, что продукт соответствует определению «своп-сделок», что защищает деятельность Kalshi в пределах штата. Этот кейс знаменует собой первый случай, когда федеральный суд рассмотрел легитимность прогнозного рынка, и в будущем будет особенно пристально отслеживаться вопрос о согласовании единой регуляторной рамки.
GateNews1ч назад
TRM Labs отслеживает на блокчейне финансирование ИГИЛ, по которому вынесли приговор: в Индонезии создан прецедент
Индонезийский суд впервые успешно вынес обвинительный приговор трем финансировщикам терроризма на основании доказательств в цепочке блокчейна, что знаменует собой важный прорыв для системы правоохранительных органов страны. Посредством всестороннего анализа адресов кошельков, истории транзакций и движения средств индонезийские власти эффективно отследили поступления средств в деятельность ISIS, демонстрируя потенциал и значимость данных в блокчейне в борьбе с финансированием терроризма. Техническая поддержка TRM Labs также стала ключевым фактором, и в будущем другие страны Юго-Восточной Азии будут активно укреплять свои возможности в сфере блокчейн-разведки.
MarketWhisper1ч назад
Ончейн-доказательства сыграли ключевую роль в вынесении обвинительного приговора 3 финансистам терроризма: TRM Labs
Ончейн-доказательства стали ключевыми для обеспечения обвинительных приговоров за финансирование терроризма в Индонезии, отражая сдвиг во взглядах на криптовалюту в правовой сфере. Сотрудникам удалось успешно отследить значительные средства, связанные с деятельностью, связанной с ИГИЛ, что указывает на повышение возможностей анализа блокчейна по всей Юго-Восточной Азии.
Cointelegraph2ч назад
Новые доказательства в расследовании по Libra возобновляют вопросы о причастности Милей
Недавно обнаруженные записи звонков предполагают, что президент Аргентины Хавьер Милей неоднократно говорил по телефону с одним из предпринимателей, стоящих за токеном Libra, в ночь, когда он продвигал эту криптовалюту, что вызывает вопросы по поводу утверждения Милея о том, что у него нет никакой связи с этим проектом.
Согласно записям
Cointelegraph2ч назад
Токен SANAE получил жесткое регулирование от японских властей: аудиозапись секретаря раскрывает подозрение, что премьер-министр был в курсе
Японская мем-монета SANAE TOKEN скандал продолжает разгораться в апреле: секретарь премьер-министра Такаити Санаэ оказался в центре внимания — выяснилось, что он ранее выражал поддержку этому токену, что противоречит отрицаниям Такаити Санаэ. После того как цена взлетела в первые дни после листинга, на фоне его отрицания падение составило 58%. На данный момент Японское агентство по финансовым услугам начало расследование этого инцидента и выдвинуло новый законопроект по регулированию криптовалют, усиливающий надзор за незарегистрированными компаниями.
MarketWhisper3ч назад
