Odaily Planet Daily News Полиция Сингапура опубликовала заявление, в котором сообщила, что с ноября прошлого по январь этого года арестовала троих сингапурцев, подозреваемых в отмывании денег, связанных с Prince Group, и выдала ордер на арест другой сингапурской женщины, Чэнь Сюлин, а общая стоимость сингапурских активов, изъятых или запрещённых к продаже в связи с этим делом, на данный момент превысила 500 миллионов сингапурских долларов (около 2,7 миллиарда юаней). Анализ показал, что в Сингапуре развитая цифровая финансовая среда, огромное количество людей с высоким уровнем дохода, а также рассадник мошенничества. На местном уровне мошенничество переросло в преступления, поддерживаемые искусственным интеллектом и блокчейном, что привело к общим потерям более 1,1 миллиарда сингапурских долларов в 2024 году. (Новости Цземянь)
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
ZachXBT раскрывает внутренние данные платежных серверов, используемых ИТ-работниками в Северной Корее, включая движение средств на сумму 3,5 миллиона долларов
Ончейн-детектив ZachXBT сообщил, что анонимный источник поделился данными, которые были украдены с внутренних платежных серверов Северной Кореи; они связаны с 390 учетными записями и информацией о криптовалютных транзакциях. Средства на сумму более 3,5 млн долларов США испарились и связаны с подсанкционной компанией. ZachXBT уже составил подробную организационную схему.
GateNews47м назад
Есть ли связь с группой «Тайцзы»? Проект по крипто-курорту в Тиморе-Лешти продвигается, но на строительной площадке не видно ничего
План «криптовалютного курорта» в Восточном Тиморе, как предполагается, связан с мошеннической сетью, относящейся к группе тайских принцев Камбоджи, попавшей под санкции США; на месте выяснилось, что территория является пустырём. Группу тайских принцев обвиняют в осуществлении крупномасштабного онлайн-мошенничества, а пострадавшие находятся по всему миру. Расследование заставило правительство Восточного Тимора насторожиться и заявило, что страна сталкивается с риском транснациональной преступности.
CryptoCity3ч назад
Звонки аргентинского президента Милей связывают его с мошенничеством по выманиванию средств Libra на миллионы долларов: NYT
Новые найденные телефонные записи и сообщения добавляют доказательства, которые могут усилить юридическую проверку роли президента Аргентины Хавьера Милея в неудавшемся криптопроекте Libra; об этом в понедельник сообщила The New York Times.
Судебные документы по продолжающемуся федеральному расследованию показывают, что Милея
CoinDesk4ч назад
Президент Аргентины Милей оказался замешан в деле Libra: записи телефонных разговоров показывают, что в течение 40 минут курс токена вырос на 2000%, а инвесторы понесли потери примерно в 250 миллионов долларов
Президент Аргентины Милей связан с криптовалютным проектом Libra: записи звонков показывают, что он неоднократно связывался с предпринимателями до и после размещения токена, вызывая сомнения в его независимости. Публикации Милей в соцсетях подстегнули резкий рост цены токена, а затем она быстро откатилась, что привело к потерям инвесторов примерно в 250 миллионов долларов. Расследование продолжается, либо это влияет на политическую ситуацию в Аргентине и криптовалютный рынок.
GateNews4ч назад
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США прекращает «принудительный надзор», заявив, что у предыдущего правительства было 7 криптослучаев из‑за неверного распределения ресурсов
Новости Gate News: 8 апреля председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Пол Аткинс объявил, что он прекратил «принудительное регулирование», и заявил, что 7 дел, связанных с регистрацией криптовалют, которые были инициированы предыдущим правительством, являются «неверным распределением ресурсов» и не принесли инвесторам прямой пользы.
GateNews4ч назад
