Следственный департамент Тайбэя завершил расследование дела Prince Group, предъявил обвинения 62 лицам и изъял активы на сумму более 5,5 миллиарда новых тайваньских долларов, раскрывая сеть международных денежных переводов за 9 лет на сумму 10,7 миллиарда долларов.
Тайбэйская прокуратура объявила вчера (4-го) о завершении расследования дела транснациональной преступной организации Prince Group, осуществлявшей отмывание денег в Тайване, — в общей сложности предъявлено обвинения 62 обвиняемым и 13 компаниям, из них 9 находятся под арестом. Также изъяты роскошные дома, автомобили и финансовые счета на сумму свыше 55 миллиардов новых тайваньских долларов. Следствие установило, что группа через платформы азартных игр, подпольные обменные пункты и зарубежные компании осуществляла отмывание денег на сумму более 10,7 миллиарда долларов.
Ключевым фактором стало возбуждение дел в США и санкции
Следствие показало, что Prince Group под руководством Чен Чжи (Chen Zhi) долгое время занималась мошенничеством и онлайн-азартными играми в Камбодже, создав крупную транснациональную сеть для отмывания денег. В октябре 2025 года федеральные прокуроры США в Нью-Йорке предъявили обвинения Чен Чжи и другим лицам, а Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило 9 тайваньских компаний и 3 граждан в санкционный список.
После публикации новости тайваньская прокуратура сразу же начала самостоятельное расследование, организовав межведомственное сотрудничество, что стало важным шагом в разоблачении этой транснациональной преступной сети.
9 лет отмывания 10,7 миллиарда долларов: международная деятельность
Следствие установило, что еще с 2016 года Prince Group создавала в Тайване множество компаний, формируя структурированный преступный бизнес. На первый взгляд эти компании занимались технологиями, обслуживанием клиентов или играми, но на самом деле они выполняли техническое обслуживание онлайн-платформ для азартных игр и использовали их для отмывания мошеннических доходов.
Помимо платформ для азартных игр, группа создала обширную сеть зарубежных компаний. Следствие показало, что Prince Group зарегистрировала более 250 компаний в 18 странах, используя фиктивные договоры и трансграничные переводы для перемещения средств, скрывая реальные источники денежных потоков.
На финальной стадии перевода средств группа сочетала криптовалюты и подпольные обменные пункты. Следствие обнаружило, что Prince Group разработала виртуальный кошелек под названием «OJBK», через который криптоактивы обменивались на наличные в подпольных обменных пунктах и затем переводились в Тайвань. Эти средства использовались для покупки роскошных домов, автомобилей и предметов роскоши, служа инструментом для хранения и переноса стоимости.
Роскошные дома: комплекс Heping Dayuan — центр отмывания
Особое внимание привлек жилой комплекс «Heping Dayuan» в Тайбэе. Следствие установило, что Чен Чжи, чтобы перевести преступные доходы в Тайвань, приказал членам группы создать 8 фиктивных компаний и приобрести роскошные дома на подставных лиц. В деле задействовано 11 домов и 48 парковочных мест. Средства сначала переводились через материнскую компанию, зарегистрированную в Сингапуре, а затем скрывались под видом фиктивных арендных или кредитных договоров.
Тайбэйская прокуратура изъяла 24 объекта недвижимости и 35 суперкаров на сумму свыше 5 миллиардов тайваньских долларов
Изъятые активы включают:
- 24 объекта недвижимости стоимостью около 3,98 миллиарда долларов.
- 35 суперкаров и роскошных автомобилей стоимостью около 1,1 миллиарда долларов.
- 337 банковских счетов с остатком примерно 440 миллионов долларов.
Также изъяты многочисленные брендовые сумки, сигары и другие предметы роскоши. Некоторые автомобили и предметы уже проданы на аукционе на сумму свыше 438 миллионов долларов.
Следствие требует максимального наказания для лидера Prince Group
Следствие отмечает, что Prince Group ведет транснациональную преступную деятельность по корпоративной модели, масштабно отмывая мошеннические и азартные доходы в Тайване, что серьезно нарушает финансовый порядок и подрывает международный имидж страны. Поэтому для ключевых участников запрошены самые строгие меры наказания. В частности, руководитель группы Чен Чжи запрошен к максимально возможному сроку по закону; руководитель операций в Тайване, с фамилией Ли, — более 20 лет заключения и штраф в 250 миллионов долларов; руководитель по управлению финансами — более 18 лет, а также несколько других ключевых фигурантов — от 10 до 16 лет заключения.
В настоящее время три обвиняемых в розыске и объявлены в международный розыск. Расследование по делу продолжается.
- Статья опубликована с разрешения: «Chain News»
- Оригинальный заголовок: «Тайбэйская прокуратура завершила расследование Prince Group: предъявлены обвинения Чен Чжи, изъяты активы на 5,5 млрд долларов, роскошные дома и автомобили»
- Автор оригинала: Neo
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
После краха крипторынка в октябре произошел тяжелый удар, BlockFills подает заявку на банкротство и реорганизацию
Известный криптографический брокер BlockFills приостановил выводы средств клиентов в феврале из-за краха крипторынка и подал заявление на реорганизацию по главе 11 в суд по делам о несостоятельности штата Делавэр. Задолженность компании составляет от 100 до 500 миллионов долларов, основные кредиторы включают SBI VC Trade и Nexo Capital. BlockFills надеется сохранить стоимость компании при помощи судебного надзора над реорганизацией и повысить доходы заинтересованных сторон.
ChainNewsAbmedia1ч назад
Американский шериф, замешанный в криптовымогательстве: приговорен к 63 месяцам тюрьмы за шантаж с использованием служебных полномочий
Министерство юстиции США раскрыло, что бывший заместитель шерифа округа Лос-Анджелеса Koberger был приговорен к 63 месяцам заключения за участие в крипто-вымогательстве и подделке правоохранительных действий. Дело включает злоупотребление служебными полномочиями и коммерческий рэкет, что отражает риски участия сотрудников правоохранительных органов в преступлениях в крипто-индустрии. Соответствующие лица в настоящее время находятся на рассмотрении.
GateNews1ч назад
Polymarket прогноз иранских ракет вызвал угрозы смертью журналистам, платформа заблокировала аккаунты причастных лиц
Децентрализованная платформа для предсказательных рынков Polymarket заблокировала нескольких игроков после того, как пользователи направили смертельные угрозы журналисту Фабиану в связи с его статьей об иранском ракетном ударе. Журналист, получивший угрозы, заявил, что некоторые люди пытались оказать на него давление, чтобы он изменил статью и повлиял на результаты ставок. Это событие вызвало обсуждение о регулировании предсказательных рынков и подчеркнуло их потенциальную угрозу для независимости прессы и профессиональной этики.
MarketWhisper1ч назад
Корейское управление национальной полиции впервые разработало руководство по управлению анонимными монетами, за последние 5 лет изъято виртуальных активов на сумму около 54,5 млрд вон
Национальная полиция Южной Кореи завершила разработку черновика приказа об управлении виртуальными активами, впервые включив управление монетами конфиденциальности и уточнив схему программных кошельков. За последние 5 лет было конфисковано виртуальных активов на сумму около 54,5 млрд вон. Полиция планирует выбрать частные учреждения хранения, а эксперты рекомендуют создать систему хранения под руководством государства.
GateNews1ч назад
Блокировка сети мошенничества стоимостью $17 млрд! США, Великобритания и Канада запустили операцию «Атлантический щит», охота на криптомошенничество
Полиция США, Великобритании и Канады запустили операцию "Атлантический щит" для борьбы с криптомошенничеством на сумму 17 млрд долларов. Операция сосредоточена на фишинговых схемах и финансовых пирамидах, использующих трансграничное сотрудничество для блокирования потоков средств. Операция учитывает успешный опыт "плана Атлас" и подчеркивает важность повышения осведомленности общественности для предотвращения мошенничества.
CryptoCity2ч назад
Разлученная жена украла 2323 биткойна, тайно записав мнемоническую фразу через камеру наблюдения, муж подал в суд
Британец обвинил жену в краже 172 миллионов долларов в биткоинах через камеры видеонаблюдения. Суд постановил, что традиционное «незаконное обращение» не применяется к цифровым активам, однако дело может продолжаться по другим правовым путям. Это подчеркивает проблемы безопасности цифровых активов. Судья считает, что цифровые активы по-прежнему подпадают под ограничения традиционного права, и это дело может стать важным правовым прецедентом в будущем.
動區BlockTempo2ч назад
