FBI：AI 深度伪造技术加剧政府冒充类诈骗，2024 年损失超 4 亿美元

Госпожа BITGIN подозревается в отмывании 150 миллионов тайваньских долларов, прокуратура требует 12 лет заключения.

Тайваньская криптовалютная биржа BITGIN причастна к делу об отмывании денег. Среди 10 обвиняемых ключевыми фигурами являются братья и сестры семьи Чжан, которые предположительно использовали биржу для скрытия отмывания денег мошеннических групп на сумму 150 млн тайваньских долларов. Среди обвиняемых адвокат и реальный руководитель. Дело включает множественные денежные потоки и иностранные счета, которые затрудняют расследование. Чжан Юйтин ранее консультировал полицию по отслеживанию криптовалют, но в итоге стал пособником мошенников. Дело еще находится на рассмотрении в суде.

Аризона предъявляет обвинения Kalshi по 20 уголовным статьям: незаконные азартные игры + принятие ставок на выборы, судебное разбирательство над рынками прогнозов обостряется

Генеральный прокурор Аризоны Крис Майес выдвинул 20 уголовных обвинений против платформы предсказательных рынков Kalshi, включая организацию незаконных азартных игр и принятие ставок на выборы. Обвинения охватывают президентские выборы 2028 года и многочисленные местные выборы, что демонстрирует позицию государственного правительства по регулированию предсказательных рынков. Kalshi ранее подала иск, пытаясь использовать федеральное законодательство в качестве защиты, что указывает на возможный конфликт между федеральным и государственным законами, который может повлиять на всю индустрию предсказательных рынков.

BETS OFF Bill Blocks War Betting, Trump Family Named in Conflict of Interest Allegations

Сенатор-демократ Крис Мёрфи и член палаты представителей Грег Кассал внесли законопроект «BETS OFF Act», целью которого является запрет ставок на предсказательных рынках в отношении войны, терроризма и государственных решений, чтобы предотвратить использование в целях наживы информации, относящейся к государственной тайне. В законопроекте указывается, что подозрительная активность ставок может быть связана с семьей Трампа, подчеркивая необходимость регулирования предсказательных рынков.

Генеральный прокурор штата Аризона США подал уголовное дело против Kalshi, обвиняя его в организации незаконных азартных игр

Генеральный прокурор штата Аризона США Крис Майес возбудил уголовное дело против платформы прогнозных рынков Kalshi, обвинив ее в незаконных азартных играх и принятии ставок на выборы в нарушение законодательства штата. Kalshi также сталкивается с судебными исками в других штатах.

Суд Шаньдуна вынес решение по делу об убытках от委托инвестирования в виртуальную валюту, постановив, что убытки должны нести инвесторы

Суд района Чжанцю города Цзинань провинции Шаньдун рассмотрел дело о виртуальной валюте, в котором установил, что договор доверительного управления Лю по инвестированию в "Альфа-монету" недействителен, поскольку он участвовал в незаконной финансовой деятельности, и убытки остаются на его счете. Судья предупредил, что торговля виртуальной валютой не защищена законом.

Аризона подает в суд на Kalshi за незаконные азартные игры, разгорается битва за федеральную юрисдикцию штата

Генеральный прокурор Аризоны предъявил обвинения платформе предсказательных рынков Kalshi, утверждая, что её материнская компания не имеет лицензии на азартные игры, нарушает закон и предоставляет услуги ставок на выборы, что свидетельствует об усилении государственного регулирования. Kalshi утверждает, что подлежит юрисдикции федеральной CFTC и пытается оспорить судебное разбирательство в Аризоне. Платформа сталкивается с судебными вызовами в разных штатах, и недавно предложенные правила CFTC могут повлиять на будущую правовую базу.