ฉลามบิ้นถูกฟ้องในข้อหาฟอกเงินโดยใช้กระเป๋าเงิน Ngân Lượng ในคดีนาย Pips หลอกลวงเงิน 1,300 พันล้านดอง

เจ้าหน้าที่สอบสวนได้สรุปคดีเกี่ยวกับ Phó Đức Nam (Mr Pips) แล้ว โดยเสนอให้ดำเนินคดีนาย Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) พร้อมพนักงานบางคนในข้อหาฟอกเงิน คดีนี้เกี่ยวข้องกับ Mr Pips ซึ่งถูกประเมินว่าเป็นเครือข่ายหลอกลวงในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนและหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม มีจำนวนคดีหลอกลวง 738 คดี และฉ้อโกงเงินกว่า 1,300 พันล้านดอง

Shark Bình และบทบาทในบริษัท Ngân lượng

นาย Nguyễn Hòa Bình เป็นประธานคณะกรรมการบริษัท Ngân lượng ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคาร VTC เลขที่ 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội คำสรุปการสอบสวนระบุว่า นาย Bình เป็นผู้นำกิจกรรมของบริษัทโดยรวม ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านตัวกลาง และมอบหมายให้ผู้จัดการทั่วไป Đinh Hồng Quân ดูแลฝ่ายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2019

พนักงาน Trần Thị Thanh Tâm ได้รับมอบหมายให้ดูแลการหาลูกค้า ในขณะที่ฝ่ายดูแลลูกค้าซึ่ง Tâm เป็นผู้จัดการโดยตรง ได้สนับสนุนแพลตฟอร์มการซื้อขายของ Phó Đức Nam

การกระทำฟอกเงิน

คำสรุปการสอบสวนระบุว่า ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020 บริษัท Ngân lượng เริ่มรับหนังสือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบสวนธุรกรรมการฝากเงินเข้าสู่กระเป๋าเงินของแพลตฟอร์ม forex ที่ Mr Pips ดูแล

แม้จะรู้ว่าสถานะของแพลตฟอร์มเหล่านี้ผิดกฎหมาย Shark Bình ก็ยังสั่งให้พนักงาน:

• ไม่เปิดเผยข้อมูลกระเป๋าเงินจริงของแพลตฟอร์ม แต่สร้างข้อมูลปลอมจากกระเป๋า Ngân lượng อื่นเพื่อให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สอบสวน
• ตกลงกับพนักงานแพลตฟอร์มในการปลอมแปลงจำนวนเงินฝากและถอน เพื่อให้รายงานต่อเจ้าหน้าที่เป็นข้อมูลเท็จ
• ส่งข้อมูลปลอมเหล่านี้ให้กับ Phó Đức Nam เพื่อให้กระเป๋า Ngân lượng ยังคงดำเนินการต่อไป ซึ่งบริษัทได้รับผลประโยชน์จากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม

จากการสอบสวน พบว่ามีผู้เสียหายรวม 150 ราย โอนเงินเข้าสู่บัญชีกระเป๋า Ngân lượng รวมมูลค่ากว่า 213 พันล้านดอง

ข้อสรุป

เจ้าหน้าที่สอบสวนยืนยันว่า Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam และ Trần Thị Thanh Tâm ทราบดีว่าการดำเนินการของแพลตฟอร์ม Phó Đức Nam ผิดกฎหมาย แต่ยังสั่งให้พนักงานดำเนินการและปลอมแปลงข้อมูลต่อไป เพื่อผลประโยชน์จากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม เอกสารที่รวบรวมได้เพียงพอที่จะเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาฟอกเงินกลุ่มนี้