Коротко
- Чоловік із Коннектикуту може отримати до 375 років ув’язнення за підозрою у азартних іграх на криптовалютних коштах клієнтів на платформі Stake.
- Прокурори стверджують, що він вводив клієнтів в оману, видаючи себе за криптоінвестора, який працює на відомого гуру ринків під ім’ям «Шеф».
- Цього тижня чоловік визнав себе невинним у 21 справі про перекази через електронні мережі, відмивання грошей та неправдиві свідчення.
24-річний чоловік із Коннектикуту був звинувачений федеральними прокурорами у тому, що він взяв майже мільйон доларів у потенційних інвесторів у криптовалюту та програв ці кошти в онлайн-казино Stake.
Чоловіка, Ельміна Редзепагіча, звинувачують у тому, що він позиціював себе як досвідченого криптоінвестора, який отримує високі доходи. Але, за словами прокурорів, після збору коштів від клієнтів він депонував їх у сумнівне офшорне крипто-казино Stake.
За таку діяльність Редзепагіч втратив інвесторів понад 950 000 доларів, повідомила Міністерство юстиції.
Минулого місяця федеральний великий журі у Нью-Хейвені пред’явив Редзепагічу звинувачення у семи випадках переказів через електронні мережі, 11 випадках міжнародного відмивання грошей та трьох випадках неправдивих свідчень слідчим з IRS. Якщо його визнають винним у всіх звинуваченнях, йому загрожує до 375 років ув’язнення.
У четвер Редзепагіч у суді у Гартфорді визнав себе невинним у всіх звинуваченнях. Його звільнили під заставу у розмірі 500 000 доларів.
За даними DOJ та IRS, обвинувачений створив складну схему, щоб переконати інвесторів у тому, що він керує легітимним бізнесом з інвестицій у цифрові активи.
Він стверджував, що працює на крипто-гуру, відомого лише як «Шеф», який керує операцією та вирішує, коли і скільки інвестори отримають свої прибутки.
«Шеф» завжди отримував значні прибутки для клієнтів Редзепагіча, наскільки це було відомо клієнтам, — але часто вимагав додаткові платежі за газові комісії мережі для виплати коштів.
Іноді Редзепагіч платив своїм жертвам великі «заспокійливі» платежі, щоб підтримувати схему, стверджували прокурори.
У 2023 році обвинувачений був допитаний IRS щодо нібито скоєних дій і зробив кілька неправдивих свідчень, йдеться у звинуваченні. Потім він нібито продовжував свою незаконну схему до березня 2025 року.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Американські прокурори наполягають на повторному розслідуванні засновника Tornado Cash, Романа Сторм, який зітхнув: написання відкритого коду має коштувати 40 років ув'язнення
Прокурор Манхеттена, США, вимагає повторного розгляду обвинувачень у відмиванні грошей та порушенні санкцій проти засновника Tornado Cash Романа Сторму, незважаючи на те, що присяжні не досягли згоди. Сторм заявив, що йому загрожує до 40 років ув'язнення, і критично висловився щодо подвійних стандартів у Міністерстві юстиції, а криптоспільнота також висловила розчарування діями прокуратури.
動區BlockTempo21хв. тому
Розгляд справи Tornado Cash буде повторно переглянуто, Роман Сторм може отримати до 40 років ув'язнення
Роман Сторм підлягає повторному судовому розгляду за обвинуваченнями у спільному злочині, пов'язаними з Tornado Cash, з максимально можливим покаранням до 40 років ув'язнення. Присяжні розійшлися щодо основних обвинувачень, і повторний суд потребує вирішення питання про відмову від обвинувачень. Ця справа викликала суперечливу реакцію уряду США щодо політики конфіденційності у криптовалютній сфері: Міністерство фінансів визнає легальність використання міксерів, тоді як Міністерство юстиції продовжує кримінальні переслідування, що свідчить про політичну плутанину. Галузь висловлює сильне занепокоєння з цього приводу.
MarketWhisper55хв. тому
Jason Atkins：Заборона RWA в Китаї вказує на напрямок ринку, тенденція доларизації стабільних монет не зупиняється
Китай оголосив заборону на несанкціоновані стабільні монети, прив'язані до юаня, а також вважає токенізацію RWA незаконною, щоб запобігти розширенню галузі. Аналітики вважають, що ця заборона не зможе зупинити глобальний попит на доларові стабільні монети, а ліцензії на стабільні монети у Гонконгу також можуть надати можливості китайським банкам, що свідчить про тонке регулювальне балансування. Загалом, заходи Китаю спрямовані на внутрішній ринок і не перешкоджають глобальному розвитку RWA.
MarketWhisper1год тому
Південнокорейська податкова служба показала мнемонічні фрази, 4,8 мільйона доларів у криптовалюті було викрадено! Після повернення крадія його знову вкрали
Південна корейська податкова служба випадково витекла мнемонічні фрази для криптовалют, що призвело до крадіжки активів на суму приблизно 4,8 мільйона доларів США. Перший злочинець здався і повернувся, але його знову викрали інші. Експерти критикують податкову службу за відсутність необхідних заходів захисту, влада визнає помилку та обіцяє посилити системи безпеки.
CryptoCity3год тому
Міністерство юстиції США вимагає повторного розгляду співавтора Tornado Cash Романа Сторма, знову висунуті дві обвинувачення у криптовалютних злочинах
Міністерство юстиції США вже подало запит на повторний розгляд співзасновника Tornado Cash Романа Сторму, звинуваченого у відмиванні грошей та порушенні санкцій. Перший судовий розгляд не завершився одностайністю, справа досі перебуває в процесі. Ця справа матиме глибокий вплив на інструменти криптовалютної приватності та регулювання блокчейну.
GateNews4год тому
Міністерство юстиції США повторно розгляне у цю осінь співзасновника Tornado Cash Романа Сторму
Згідно з інформацією від головної юридичної офіцерки Фонду освіти DeFi Аманда Тумінеллі, Міністерство юстиції США планує повторно розглянути справу співзасновника Tornado Cash Романа Сторма цієї осені. Під час першого судового розгляду присяжні не дійшли згоди щодо звинувачень у відмиванні грошей та санкціях, лише визнавши його провину у веденні нелегальної платіжної діяльності. Незважаючи на помилки у першому судовому процесі, прокуратура все ж вирішила повторно розглянути частину обвинувачень.
GateNews5год тому
