Коротко
- Чоловік із Коннектикуту може отримати до 375 років ув’язнення за підозрою у азартних іграх на криптовалютних коштах клієнтів на платформі Stake.
- Прокурори стверджують, що він вводив клієнтів в оману, видаючи себе за криптоінвестора, який працює на відомого гуру ринків під ім’ям «Шеф».
- Цього тижня чоловік визнав себе невинним у 21 справі про перекази через електронні мережі, відмивання грошей та неправдиві свідчення.
24-річний чоловік із Коннектикуту був звинувачений федеральними прокурорами у тому, що він взяв майже мільйон доларів у потенційних інвесторів у криптовалюту та програв ці кошти в онлайн-казино Stake.
Чоловіка, Ельміна Редзепагіча, звинувачують у тому, що він позиціонував себе як досвідченого криптоінвестора, який отримує високі доходи. Але, за словами прокурорів, після збору коштів від клієнтів він депонував їх у сумнівне офшорне крипто-казино Stake.
За діяльність такого роду, за даними Міністерства юстиції, Редзепагіч втратив понад 950 000 доларів інвесторських коштів.
Минулого місяця федеральний великий журі у Нью-Хейвені висунуло Редзепагічу звинувачення у семи випадках переказів через електронні мережі, 11 випадках міжнародного відмивання грошей та трьох випадках неправдивих свідчень перед кримінальними слідчими IRS. Якщо його визнають винним у всіх звинуваченнях, він може отримати до 375 років ув’язнення.
У четвер Редзепагіч у суді у Гартфорді визнав себе невинним у всіх звинуваченнях. Його звільнили під заставу у розмірі 500 000 доларів.
За даними DOJ та IRS, обвинувачений створив складну схему для переконання інвесторів у тому, що він керує легітимним бізнесом з інвестицій у цифрові активи.
Він стверджував, що працює на крипто-гуру, відомого лише як «Шеф», який керує операцією та вирішує, коли і як інвестори отримають свої прибутки.
«Шеф» завжди отримував значні прибутки для клієнтів Редзепагіча, наскільки це було відомо клієнтам, — але часто вимагав додаткові платежі за комісії мережі для виплати коштів.
Іноді Редзепагіч виплачував своїм жертвам великі «заспокійливі» платежі, щоб підтримувати схему, стверджували прокурори.
У 2023 році обвинувачений був допитаний IRS щодо нібито скоєних дій і зробив кілька неправдивих свідчень, йдеться у звинуваченні. Після цього він нібито продовжував свою незаконну схему до березня 2025 року.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Центробанк Кореї: транзакції з криптовалютою повинні впровадити механізм «припинення торгів», CBDC має бути цифровим ядром
Канцелярія Центрального банку Кореї рекомендує запровадити механізм запобіжних вимкнень (circuit breaker) у сфері криптоактивів, щоб протидіяти аномальним операціям, і вказує, що інцидент із помилковою виплатою у Bithumb виявив структурні вразливості. Претендент на посаду керівника банку заявив Шин Хьон-су, підкресливши, що CBDC і токени депозитів мають бути ядром цифрових валют, і запропонував поетапну стратегію відкриття для стабільних монет. Також Центральний банк Кореї планує у 2027 році запустити систему офшорного корейського вону з негайним повним розрахунком, щоб знизити кредитний ризик.
MarketWhisper1год тому
Атака зі зміною SIM-карти вкрала 24 мільйони доларів! 21-річний підозрюваний спустошив рахунки криптоінвесторів
21-річний мешканець Манхеттена Nicholas Truglia, який застосував SIM-свопінг для атакування, викрав у криптоінвестора Michael Terpin понад 23 млн доларів США активів і наразі стикається з висунутими 21 пунктом звинувачень у тяжких злочинах. Ця справа демонструє слабкі місця механізму 2FA-аутентифікації на основі телефонних номерів, що спричинило в криптоспільноті дискусії про необхідність рішень із безпекового захисту та стимулювало перехід до більш безпечних способів підтвердження, таких як апаратні безпекові ключі.
MarketWhisper4год тому
WLFI загрожує подати до суду Сунь Юйчена: «Побачимось у суді». Спір щодо прихованого чорного списку в смартконтракті токена загострюється
Конфлікт між крипто-проєктом WLFI, який підтримує сім’я Трампа, та Сунь Їченьєм ескалує: Сунь звинувачує, що в токен-контракті WLFI існує чорний хід, який дозволяє заморожувати кошти користувачів. WLFI, зі свого боку, заперечує й називає заяви Суні перебільшенням. Цей спір висвітлює суперечність між управлінням у криптопроєктах та принципами децентралізації.
ChainNewsAbmedia4год тому
Щоденний звіт Gate (13 квітня): CFTC прагне «виключної регуляторної компетенції» для ринків прогнозів; звіт ФБР: збитки від криптопри шахрайства — 11,36 млрд
Біткоїн відкотився від максимуму до 71,110 долара США, а голова CFTC США заявив, що захищатиме регуляторні повноваження щодо ринків прогнозів. Звіт ФБР показує, що у 2025 році збитки від шахрайства з криптовалютами сягнули 11,36 мільярда доларів США, а найбільше постраждали літні люди. Ринок у короткостроковій перспективі налаштований оптимістично, але слід зважати на вплив цін на нафту та монетарної політики.
MarketWhisper6год тому
Підроблений застосунок Ledger з’явився в App Store, музикант 5,9 біткоїна продавлених заощаджень пішли на пенсію — вкрали
Американський музикант G. Love завантажив підроблений додаток Ledger Live з Apple Mac App Store, ввівши фразу відновлення, після чого втратив 5.92 біткоїни, що у перерахунку становить понад 424,000 доларів США. Застосунок успішно пройшов модерацію, спричинивши користувачам кризу довіри. Безпекові експерти нагадують користувачам апаратних гаманців ніколи не вводити фразу відновлення на підключених до мережі пристроях і натомість одразу переходити на офіційний вебсайт, щоб завантажити додаток. Напрям руху коштів підозрілий до CEX, і ймовірність повернення є вкрай низькою.
MarketWhisper6год тому
Голова CFTC: прогнозується, що регулювання ринку є виключною прерогативою федерального рівня, а штати не мають права замінювати закони штату
Голова CFTC Майк Селіг підкреслив, що CFTC має єдині повноваження для регулювання прогнозних ринків, і жоден штат не може замінити федеральне регулювання. Одночасно CFTC шляхом розробки правил визначає деталі регулювання та вітає пропозиції. Крім того, настанови щодо класифікації цифрових активів, спільно опубліковані CFTC та SEC, допоможуть компаніям чітко визначити характер цифрових активів.
GateNews6год тому
