BlockBeats повідомляє, 20 лютого Міністерство юстиції США у регіоні Північного Східного Техасу повідомило, що 31-річний громадянин Китаю Ляо Фей був засуджений до 40 місяців федерального ув’язнення за участь у шахрайстві з інвестиціями в криптовалюту та відмиванні грошей. Ляо Фей визнав свою вину у спільному відмиванні грошей, сума залучених коштів склала кілька мільйонів доларів. Суд США наказав йому повернути понад 2,3 мільйона доларів, що були конфісковані, та виплатити понад 2,8 мільйона доларів компенсації потерпілим.
Ляо Фей та його спільники через відкриття фіктивних компаній і банківських рахунків відмивали гроші, отримані від шахрайських схем «殺猪盘». Такі шахрайські схеми зазвичай полягають у тому, що шахраї через соціальні мережі контактують із потерпілими, встановлюють довіру та ведуть їх до інвестицій у криптовалюту, що в кінцевому підсумку призводить до того, що потерпілі не можуть зняти або повернути свої кошти.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Оголошено екстрадицію колишнього голови «Хуавана» Лі Сюна! Китай розслідує мережу відмивання 40 мільярдів доларів США, пов’язану з шахрайськими парками в Південно-Східній Азії
Лі Сюн був екстрадований назад до Китаю з Камбоджі у справі про транскордонне відмивання коштів на 40 мільярдів доларів США, пов’язаній з групою «Хуавей». Ця справа викриває зв’язок між індустрією шахрайства в Південно-Східній Азії та криптовалютними коштами. Експерти зазначають, що ця група виступає як шахрайська інфраструктура, підтримуючи інтернет-шахрайство та рух коштів. Незважаючи на посилення міжнародних антисилових заходів, мережа відмивання коштів зберігає високу адаптивність, що ускладнює розслідування.
CryptoCity7хв. тому
Polymarket робить ставки на вибори 2026 року «9-в-1», двох тайванців затримано! Правоохоронці, встановлюючи особи через відстеження потоку монет, отримали дані про їхню особистість
Тайванські правоохоронці та прокуратура викрили першу справу про віртуальні валютні виборчі ставки Polymarket, затримавши двох осіб, які робили ставки; через визнання провини їм надали звільнення від кримінального переслідування з випробуванням, а також нагадали громадянам не робити незаконних ставок. У справі показано, що шляхом відстеження грошових потоків у криптовалюті можна встановити особу, підкреслено вимоги виборчого та антикорупційного законодавства і можливу кримінальну відповідальність, закликаючи громадян дотримуватися закону.
CryptoCity51хв. тому
Російське крипторегулювання повністю посилюють! Блокування зарубіжних платформ + банківська монополія, чи зможуть повернутися кошти на 15,0 мільярда доларів?
У 2026 році Росія прискорює реформи регулювання криптовалют, щоб впоратися з бюджетним тиском, і планує заборонити громадянам торгувати на платформах без місцевого дозволу та посилити оподаткування для ліцензованих установ. Регулятори мають намір обмежити доступ до іноземних платформ технічними методами, але представники галузі ставляться до фіскального ефекту цієї політики обережно.
GateNews1год тому
Ухилянська мережа з відмивання грошей «Huione»: ключові фігуранти затримані, сума збитків у справі перевищує 89 млрд доларів США, криптозлочинний бізнес знову зазнав серйозного удару
Китайська поліція перепровадила з Камбоджі до країни ключову фігуру, яка, як підозрюють, керувала злочинною мережею Huione, — Li Xiong. Йому висувають звинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей. Ця мережа пов’язана із глобальною системою незаконних онлайн-операцій, через яку обробляють криптоактиви на понад 89 мільярдів доларів. Хоча ключових учасників затримали, система Huione й надалі працює, використовуючи нові способи, що відображає складність відмивання криптоактивів і виклики, з якими стикається глобальне регулювання.
GateNews1год тому
Колишнього керівника інженерного напрямку FTX оштрафували на $3.7M для врегулювання позову Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC)
Нішад Сінгх, колишній керівник інженерного напрямку в FTX, сплатить 3,7 мільйона доларів, щоб врегулювати свою справу з американським регулятором з товарних ринків щодо його ймовірної ролі в краху криптобіржі та привласненні коштів користувачів.
У межах додаткового погоджувального наказу Сінгх буде зобов’язаний
Cointelegraph2год тому
Уряд сьогодні затвердить законопроєкт про віртуальні активи! Проєкт поправок: заборона для емітентів стабільних монет виплачувати відсотки та доходи
Урядовий юань сьогодні ухвалить проєкт закону «Про послуги з віртуальними активами»: на початковому етапі стабільні монети дозволятимуться лише для випуску банками, а виплата відсотків буде заборонена. Випуск без дозволу може каратися штрафом до 1 мільярда юанів. Новий законопроєкт має на меті вдосконалити систему регулювання віртуальних активів, залучити таланти та запобігати ризикам. Представники ринку побоюються, що офшорні платформи зможуть впливати на конкуренцію, зокрема через сумніви щодо китайського капіталу в компаніях.
CryptoCity2год тому
