Chiêu trò lừa đảo tiền ảo mới ở Trung Quốc! Lý luận sai lầm "chỉ lừa người nước ngoài không phạm pháp", ví dụ tại Quảng Đông đập tan.

Tòa án nhân dân thành phố Lạc Xương, tỉnh Sở Quan, Trung Quốc gần đây đã xét xử một vụ án lừa đảo tiền ảo liên quan đến nước ngoài. Các tội phạm như Trương Mỗ Tùng đã sử dụng điện thoại di động và máy tính để truy cập internet nước ngoài, giả mạo thành các blogger tài chính, kinh tế trên các nền tảng xã hội và kết bạn với các nạn nhân nước ngoài. Sau khi chiếm được lòng tin của nạn nhân, họ đã hướng dẫn nạn nhân đầu tư vào các nền tảng giả mạo để lừa đảo tài sản của nạn nhân.

Tiền ảo lừa đảo mô hình mới: vượt tường giả mạo blogger tài chính

Khi việc tuyên truyền chống lại lừa đảo qua mạng viễn thông ngày càng lan rộng, một số tội phạm đã chuyển sự chú ý sang người nước ngoài nhằm tránh né sự trừng phạt của pháp luật. Mô hình lừa đảo tiền ảo mới này cho thấy, tội phạm đang tìm kiếm những kẽ hở trong quy định và tuyên truyền, cố gắng giảm thiểu rủi ro bị phát hiện và truy tố bằng cách chọn lựa nạn nhân nước ngoài.

Vào ngày 9 tháng 3 năm 2024, Zhang Mỗ Tùng và những người khác đã sử dụng điện thoại di động và máy tính để vượt tường lửa truy cập Internet nước ngoài, đây là bước đầu tiên trong toàn bộ chuỗi lừa đảo. Kỹ thuật vượt tường lửa đã giúp họ vượt qua tường lửa Internet của Trung Quốc, tiếp cận trực tiếp với các nạn nhân tiềm năng trên các nền tảng cộng đồng nước ngoài. Tội phạm đã giả mạo thành các blogger tài chính và kinh tế, đăng tải các phân tích đầu tư và dự đoán thị trường có vẻ chuyên nghiệp trên các nền tảng cộng đồng, tạo ra hình ảnh của một tư vấn đầu tư chuyên nghiệp.

Hình thức ngụy trang này rất dễ gây lừa dối. Tội phạm sẽ thiết kế cẩn thận các trang mạng xã hội, sử dụng thuật ngữ chuyên ngành và dữ liệu thị trường, thậm chí có thể mạo danh hình ảnh và thông tin của các chuyên gia tài chính thực sự. Đối với những người nước ngoài không quen thuộc với môi trường Internet Trung Quốc, rất khó để phân biệt độ thật giả của những tài khoản này. Sau khi giành được lòng tin của nạn nhân, tội phạm sẽ hướng dẫn nạn nhân thực hiện đầu tư tiền ảo trên nền tảng giả.

Các nền tảng giả này thường được thiết kế tinh vi, mô phỏng giao diện của các sàn giao dịch tiền ảo thực, hiển thị biến động giá theo thời gian thực và lịch sử giao dịch. Các nạn nhân đầu tư vào nền tảng thực tế là tiền của họ trực tiếp vào túi của tội phạm, số lợi nhuận hiển thị trên nền tảng đều là dữ liệu giả. Khi các nạn nhân cố gắng rút tiền, họ thường bị yêu cầu trả các “phí giao dịch”, “thuế” hoặc “tiền đặt cọc” khác nhau, và cuối cùng phát hiện ra không thể rút lại tiền.

Số tiền liên quan và mức án: Lừa đảo số nhỏ cũng bị xử lý nghiêm khắc

Qua điều tra, một nạn nhân nước ngoài đã bị lừa đảo 4,619.9 nhân dân tệ. Mặc dù số tiền này tương đối nhỏ, nhưng tòa án vẫn nghiêm túc xử lý vụ án, cho thấy cơ quan tư pháp Trung Quốc áp dụng thái độ không khoan nhượng đối với mọi hình thức lừa đảo tiền ảo. Sau đó, người thân của bị cáo đã thay mặt rút toàn bộ số tiền lừa đảo, điều này được coi là tình tiết giảm nhẹ trong quá trình xử án.

Tòa án sau khi xét xử cho rằng hành vi của Zhang Mỗ Tùng và những người khác cấu thành tội lừa đảo. Theo các tình tiết cụ thể, Tòa án Lạc Xương đã tuyên phạt Zhang Mỗ Tùng và những người khác từ tám tháng đến sáu tháng tù giam, đồng thời phạt tiền. Mặc dù số tiền liên quan không lớn và bên bị cáo đã hoàn trả tài sản, nhưng họ vẫn bị kết án trên sáu tháng, điều này phát ra tín hiệu pháp lý rõ ràng: lừa đảo tiền ảo sẽ không được xử lý nhẹ nhàng chỉ vì số tiền nhỏ hoặc nạn nhân là người nước ngoài.

Các yếu tố xem xét hình phạt trong vụ án này

Bản chất tội phạm: Lừa đảo bằng tiền ảo, có tính kỹ thuật và tính ẩn náu cao.

Đặc điểm của nạn nhân: Thực hiện lừa đảo nhằm vào người nước ngoài, có đặc điểm tội phạm xuyên quốc gia.

Tác hại xã hội: Gây tổn hại đến hình ảnh của Trung Quốc trên trường quốc tế, phá hoại trật tự tài chính xuyên biên giới.

Từ nhẹ tình tiết: Hoàn lại toàn bộ tiền, thái độ nhận tội khá tốt

Kết quả tuyên án: Sau khi xem xét tổng thể, bị tuyên phạt từ 6 đến 8 tháng tù giam và phạt tiền.

Tiêu chuẩn hình phạt này cho thấy, ngay cả khi là một vụ lừa đảo tiền ảo nhỏ, miễn là hành vi cấu thành tội phạm, sẽ bị xử lý theo pháp luật. Tội phạm không nên có tâm lý “số tiền nhỏ sẽ không bị truy cứu” hoặc “lừa người nước ngoài rủi ro thấp”.

đường ranh pháp lý: khu vực ngoài lãnh thổ không hợp pháp

Thẩm phán đặc biệt nhấn mạnh sau khi tuyên án: cái gọi là “chỉ lừa đảo người nước ngoài” hoàn toàn không phải là lý do miễn trừ pháp lý, ngoài lãnh thổ không phải là vùng ngoài pháp luật, đừng dễ dàng tin vào luận điệu sai lầm “lừa người nước ngoài không phạm tội”. Lời nhắc này nhằm vào một số tội phạm có nhận thức sai lầm, họ cho rằng chỉ cần nạn nhân là người nước ngoài, họ có thể trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật Trung Quốc.

Sai lầm nhận thức này xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về pháp luật. Theo Bộ luật Hình sự Trung Quốc, các điều kiện cấu thành tội lừa đảo bao gồm ý định lừa đảo chủ quan và hành vi lừa đảo khách quan, cũng như hậu quả gây thiệt hại tài sản cho người khác. Quốc tịch của nạn nhân không ảnh hưởng đến việc cấu thành tội phạm. Dù đối tượng lừa đảo là người Trung Quốc hay người nước ngoài, bất kỳ hình thức lừa đảo qua mạng viễn thông nào cũng sẽ vi phạm ranh giới pháp luật.

Từ góc độ luật pháp quốc tế, Trung Quốc có quyền tài phán đối với các tội phạm xảy ra trên lãnh thổ của mình hoặc do công dân của mình thực hiện. Ngay cả khi nạn nhân ở nước ngoài, chỉ cần hành vi phạm tội được thực hiện trên lãnh thổ Trung Quốc, cơ quan tư pháp Trung Quốc có quyền truy tố. Ngoài ra, việc lừa đảo người nước ngoài còn có thể dẫn đến các tranh chấp ngoại giao, tổn hại hình ảnh quốc gia, và tính nguy hiểm xã hội của nó thậm chí còn vượt qua các vụ lừa đảo thông thường trong nước.

Cảnh báo rủi ro đầu tư Tiền ảo

Thẩm phán trong phán quyết cũng nhắc nhở công chúng rằng, ở Trung Quốc, tiền ảo không có vị thế tiền tệ hợp pháp, đầu tư tài chính cần phải tỉnh táo, không nên mù quáng chạy theo xu hướng. Lời nhắc này có ý nghĩa thực tế quan trọng. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và các cơ quan liên quan đã nhiều lần phát thông báo, làm rõ rằng các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo thuộc về các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Giao dịch tiền ảo không được bảo vệ bởi pháp luật, việc tham gia vào các hoạt động đầu tư giao dịch tiền ảo có những rủi ro pháp lý. Các nhà đầu tư cần nhận thức rõ rằng, thị trường tiền ảo biến động mạnh, hiện tượng thao túng giá cả là phổ biến, và thiếu cơ chế bảo vệ giám sát hiệu quả. Một khi gặp phải lừa đảo hoặc thất bại trong đầu tư, rất khó để khôi phục thiệt hại thông qua các con đường pháp lý.

Cảnh giác với “nền tảng” chưa được nhà nước phê duyệt là chìa khóa để phòng ngừa lừa đảo tiền ảo. Các nền tảng đầu tư tài chính hợp pháp phải được các cơ quan liên quan phê duyệt và chịu sự quản lý, trong khi giao dịch tiền ảo tại Trung Quốc vốn không có vị thế hợp pháp. Bất kỳ nền tảng nào tuyên bố có thể thực hiện giao dịch hoặc đầu tư tiền ảo đều nên được cảnh giác cao độ.

Những đặc điểm chính để nhận diện nền tảng lừa đảo tiền ảo

Cam kết lợi nhuận cao: Đưa ra các tuyên bố như “chắc chắn có lãi”, “tỷ lệ lợi nhuận hàng ngày cực cao” và những lợi nhuận không thực tế khác.

Mô hình kéo người: yêu cầu phát triển tuyến dưới, giới thiệu người dùng mới để có thể rút tiền.

Khó khăn trong việc rút tiền: Thiết lập các ngưỡng rút tiền khác nhau, yêu cầu trả phí giao dịch, đặt cọc.

Hình ảnh chuyên nghiệp giả mạo: Lợi dụng danh tính của các tổ chức hoặc chuyên gia nổi tiếng để tiến hành việc chứng thực.

Hướng dẫn thao tác vượt tường lửa: yêu cầu sử dụng VPN và các công cụ khác để truy cập nền tảng nước ngoài

Khi phát hiện tình huống nghi vấn, vui lòng báo cáo kịp thời với cơ quan công an để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân. Việc báo cáo kịp thời không chỉ giúp bản thân lấy lại tổn thất mà còn hỗ trợ cảnh sát trong việc đấu tranh với tội phạm, bảo vệ nhiều nạn nhân tiềm năng hơn.