Samourai Wallet hai nhà sáng lập đều bị xử án! Chỉ trong hai tuần, liên tiếp bị kết án, cuộc cách mạng quyền riêng tư đã biến mất.

Người đồng sáng lập Samourai Wallet, William Lonergan Hill, đã bị kết án bốn năm tù vì điều hành dịch vụ trộn tài sản tiền điện tử. Các công tố viên cho biết dịch vụ này đã giúp tội phạm “rửa hàng triệu đô la tiền đen”. Ông đã bị kết án vào thứ Tư tại Tòa án quận phía nam New York, cách khoảng hai tuần kể từ khi đồng nghiệp cũ của ông, Keonne Rodriguez, bị kết án.

Hai người sáng lập Samourai Wallet đã nhận tội và bị kết án liên tiếp trong vòng hai tuần

(Nguồn: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ)

William Longanagan Hill đã bị tuyên án vào thứ Tư tại Tòa án Liên bang khu vực phía Nam New York, cách đây khoảng hai tuần, đồng nghiệp cũ của ông, Kion Rodriguez cũng đã bị tòa án này tuyên án tối đa năm năm tù giam. Rodriguez từng giữ chức vụ Giám đốc điều hành của công ty Samourai, trong khi Hill là Giám đốc công nghệ. Cả hai đã phủ nhận các cáo buộc ban đầu vào năm ngoái, nhưng đã nhận tội vào tháng 7 năm nay. Nhịp độ phán quyết nhanh chóng này cho thấy Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có thái độ không khoan nhượng đối với dịch vụ trộn tài sản tiền điện tử.

Samourai Wallet là một ứng dụng ví bitcoin tập trung vào quyền riêng tư, cung cấp dịch vụ trộn (mixing) để tăng cường quyền riêng tư giao dịch. Nguyên lý hoạt động của dịch vụ trộn là kết hợp bitcoin của nhiều người dùng lại với nhau, khiến cho nguồn gốc và điểm đến của từng giao dịch trở nên khó theo dõi. Công nghệ này được coi là công cụ hợp pháp để bảo vệ quyền riêng tư trong cộng đồng tài sản tiền điện tử, nhưng trong mắt các cơ quan thực thi pháp luật, nó lại trở thành công cụ rửa tiền của tội phạm.

“Bản án mà bị cáo nhận được đã truyền đạt một thông điệp rõ ràng rằng việc rửa tiền — bất kể sử dụng công nghệ nào, và bất kể lợi nhuận là dưới dạng tiền pháp định hay Tài sản tiền điện tử — sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng,” công tố viên Mỹ Nicholas Ross cho biết trong một tuyên bố. Tuyên bố này rõ ràng cho thấy chính phủ Mỹ không chấp nhận lập luận “trung lập về công nghệ”, ngay cả những nhà phát triển cung cấp công cụ bảo vệ quyền riêng tư cũng có thể phải chịu trách nhiệm hình sự vì dịch vụ của họ bị lạm dụng.

Chi tiết phán quyết của hai người sáng lập

Giám đốc điều hành Kiwo Rodriguez: Tối đa năm năm tù giam, ba năm giám sát, phạt 250.000 đô la.

William Longanagan Hill (CTO): Bốn năm tù giam, ba năm giám sát, phạt 250.000 đô la

Tịch thu chung: Hơn 6.3 triệu đô la

Sự chênh lệch tuổi tác giữa Rodriguez 37 tuổi và Hill 67 tuổi cũng rất đáng chú ý. Hill, với tư cách là một chuyên gia công nghệ 67 tuổi, có thể phải đối mặt với những tác động nghiêm trọng hơn đến sức khỏe và cuộc sống của ông trong bốn năm tù giam. Bản án nghiêm khắc này phản ánh lập trường cứng rắn của hệ thống tư pháp Mỹ đối với tội phạm tài sản tiền điện tử, bất kể tuổi tác hay bối cảnh của bị cáo.

Cáo buộc của bên công tố: Ứng dụng “nhằm chuyển nhượng tài sản phạm tội”

Vào tháng 8, công tố viên cho biết Samourai Wallet là một ứng dụng “được thiết kế để chuyển tiền phạm tội”, và Hill cùng Rodriguez biết rằng nó được sử dụng để che giấu tài sản. Điểm then chốt của cáo buộc này nằm ở từ “biết”, có nghĩa là công tố viên cho rằng hai nhà sáng lập không chỉ cung cấp công cụ kỹ thuật mà còn biết rõ rằng công cụ đó được sử dụng vào mục đích bất hợp pháp.

Bằng chứng của công tố viên có thể bao gồm hồ sơ liên lạc nội bộ, phản hồi của người dùng và phân tích dữ liệu giao dịch, cho thấy một tỷ lệ đáng kể trong số người dùng Samourai Wallet liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Tuy nhiên, bên bào chữa có thể lập luận rằng bất kỳ công cụ bảo vệ quyền riêng tư nào cũng có thể bị lạm dụng, giống như tiền mặt hoặc phần mềm mã hóa, và các nhà phát triển không nên chịu trách nhiệm cho hành vi của người dùng. Nhưng sự bào chữa này rõ ràng không thể thuyết phục tòa án.

Các công tố viên cho biết, dịch vụ này giúp tội phạm “rửa hàng triệu đô la tiền đen”. Mặc dù công tố không công bố số tiền cụ thể, nhưng quy mô “hàng triệu đô la” cho thấy đây không phải là trường hợp cá biệt mà là hoạt động rửa tiền có hệ thống. Dịch vụ trộn của Samourai Wallet có thể được sử dụng để rửa tiền chuộc từ phần mềm độc hại, lợi nhuận từ giao dịch trên mạng tối hoặc các nguồn tiền bất hợp pháp khác.

Hai người đã thanh toán hơn 6,3 triệu đô la tiền tịch thu, con số này có thể đại diện cho thu nhập bất hợp pháp hoặc tiền phạt mà công tố viên xác định. Hình phạt tài chính này cộng với án tù tạo thành một cú đánh kép đối với các nhà phát triển công cụ bảo mật mã hóa, vừa tước đoạt tự do vừa tịch thu tài sản.

Vụ án Tornado Cash: Viết mã có cấu thành tội phạm hay không

Trong vài năm qua, dịch vụ trộn tiền điện tử đã luôn là tâm điểm chú ý của các cơ quan công tố. Nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm, đã bị buộc tội rửa tiền, âm mưu điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không giấy phép và vi phạm các quy định trừng phạt vào năm 2023. Vào tháng 8 năm nay, hội đồng xét xử đã không thể đạt được sự đồng thuận về các cáo buộc rửa tiền và vi phạm các quy định trừng phạt, nhưng đã xác định rằng các cáo buộc đối với doanh nghiệp chuyển tiền của Storm là có thật.

Vụ án Tornado Cash và vụ án Samourai Wallet có nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng có những khác biệt quan trọng. Tornado Cash là một bộ trộn hợp đồng thông minh dựa trên Ethereum, một khi được triển khai lên chuỗi khối, các nhà phát triển lý thuyết không thể kiểm soát hoặc đóng nó lại. Ngược lại, Samourai Wallet là dịch vụ tập trung, người sáng lập giữ quyền kiểm soát hệ thống, điều này khiến cho bên công tố dễ dàng hơn trong việc chứng minh họ có trách nhiệm về việc dịch vụ bị lạm dụng.

Vào tháng 8 năm nay, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Matthew J. Galeotti của Bộ Tư pháp cho biết, “việc viết mã” không phải là một tội phạm. Tuyên bố này cố gắng làm rõ ranh giới: phát triển mã thuần túy và nghiên cứu học thuật nên được bảo vệ, nhưng nếu các nhà phát triển biết rõ rằng công cụ của họ được sử dụng cho tội phạm và thu lợi từ đó, thì có thể cấu thành tội đồng phạm.

Đồng thời, các nhà vận động cho tài sản tiền điện tử đã liên tục gây quỹ để cung cấp hỗ trợ pháp lý cho Storm, và kêu gọi các nhà lập pháp bảo vệ quyền lợi của các nhà phát triển phần mềm khi thảo luận về cách quản lý ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số. Sáng kiến này phản ánh mối quan ngại của cộng đồng mã hóa đối với sự quản lý quá mức của chính phủ, họ cho rằng quyền riêng tư là quyền con người cơ bản, và các nhà phát triển công cụ bảo vệ quyền riêng tư không nên chịu trách nhiệm cho hành vi của người dùng ác ý.

Tương lai của mã hóa quyền riêng tư và những khó khăn trong quản lý

Phán quyết trong vụ án Samourai Wallet đã tạo ra hiệu ứng rùng mình cho ngành công cụ bảo mật tiền điện tử. Nhiều nhà phát triển ví bảo mật và dịch vụ trộn có thể sẽ xem xét lại rủi ro pháp lý của họ, một số có thể chọn ngừng dịch vụ hoặc chuyển sang các khu vực pháp lý có quy định lỏng lẻo hơn. Áp lực quy định này có thể thúc đẩy công nghệ bảo mật tiền điện tử phát triển theo hướng hoàn toàn phi tập trung, khiến không có thực thể nào có thể bị truy cứu trách nhiệm.

Tuy nhiên, các công cụ bảo mật hoàn toàn phi tập trung cũng mang lại những thách thức mới. Chúng có thể khó quản lý hơn và dễ bị lạm dụng hơn. Sự căng thẳng giữa các cơ quan quản lý và cộng đồng mã hóa nằm ở chỗ, cơ quan quản lý tập trung vào việc chống tội phạm, trong khi cộng đồng mã hóa nhấn mạnh quyền riêng tư và tự do tài chính. Tìm kiếm điểm cân bằng cần sự phát triển chi tiết hơn về lập pháp và án lệ.

Đối với người dùng tài sản tiền điện tử thông thường, thông điệp mà những vụ án này truyền đạt là: việc sử dụng các công cụ bảo vệ quyền riêng tư không hoàn toàn an toàn, ngay cả khi công cụ đó hợp pháp, nếu bị xác định tham gia vào các giao dịch nghi ngờ, người dùng cũng có thể đối mặt với cuộc điều tra. Điều này có thể làm giảm tỷ lệ áp dụng các công cụ quyền riêng tư, nhưng cũng có thể thúc đẩy sự phát triển của các giải pháp quyền riêng tư minh bạch và tuân thủ hơn.

Sự nhận tội và án phạt của hai người sáng lập Samourai Wallet đánh dấu một giai đoạn mới trong việc quản lý các công cụ bảo mật tiền điện tử tại Mỹ. Những phán quyết trong các vụ án tương tự trong tương lai sẽ tiếp tục định hình ranh giới pháp lý trong lĩnh vực này, xác định điểm cân bằng giữa bảo vệ quyền riêng tư và chống rửa tiền.