Trong một hành động thực thi pháp luật mang tính bước ngoặt, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã hoàn tất việc tịch thu hơn 400 triệu đô la tài sản liên quan đến Helix, một dịch vụ trộn tiền điện tử nổi tiếng trên darknet.
Điều này kết thúc một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về dịch vụ này, đã rửa hơn 311 triệu đô la Bitcoin từ năm 2014 đến 2017 cho các thị trường darknet bất hợp pháp. Lệnh cuối cùng, do một thẩm phán liên bang ban hành vào cuối tháng 1 năm 2025, chuyển quyền sở hữu hợp pháp của các loại tiền điện tử bị tịch thu và bất động sản cho chính phủ Hoa Kỳ, đánh dấu một trong những vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Bước đi quyết đoán này báo hiệu một kỷ nguyên mới của khả năng truy vết tinh vi và áp lực quy định không khoan nhượng đối với các dịch vụ nhằm che giấu dấu vết tài chính, về cơ bản thách thức tính ẩn danh mà các hoạt động tội phạm dựa trên crypto từng được cho là có.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Trung ương khởi động hành động “Thiên Võng 2026”, nhiều bộ, ban, ngành phối hợp đồng bộ để tấn công các sòng/thể chế tài chính ngầm chuyển tiền xuyên biên giới từ tiền phạm pháp.
Nhóm điều phối chống tham nhũng trung ương trong thời gian gần đây đã khởi động Chiến dịch “Thiên Lưới 2026”, bao gồm bốn nhiệm vụ chuyên đề, nhằm truy bắt tội phạm và thu hồi tài sản bị thất thoát, chống tội phạm chức vụ ở nước ngoài và sử dụng công ty ở nước ngoài để chuyển tiền bị chiếm đoạt; đồng thời tăng cường giám sát đối với cán bộ, công chức khi xuất cảnh.
GateNews3giờ trước
Điều tra ban đầu về việc Drift bị tấn công: các thành viên trong nhóm đã từng được một bên trung gian của Triều Tiên tiếp cận trong cuộc họp
Tin tức Gate News, theo thông tin trên nền tảng X, kết quả điều tra sơ bộ về vụ tấn công của hacker Drift cho thấy các thành viên trong nhóm của dự án trước đó đã từng được một bên trung gian từ Triều Tiên tiếp cận trực tiếp tại một hội nghị trong ngành tiền mã hóa. Cuộc điều tra lần này đã làm rõ rằng giữa bên tấn công và các thành viên trong nhóm có tồn tại các lần tiếp xúc trực tiếp ngoài đời.
GateNews4giờ trước
Các nhà lập pháp Campuchia đề xuất hình phạt tù nghiêm khắc cho các kẻ lừa đảo tiền mã hóa
Quốc hội Campuchia đã thông qua luật nhắm mục tiêu vào các hợp chất được sử dụng để lừa gạt nạn nhân thông qua các vụ lừa đảo, bao gồm cả những vụ có liên quan đến tiền điện tử.
Trong thông báo ngày thứ Sáu, Thượng viện của Vương quốc Campuchia cho biết cơ quan này đã nhất trí thông qua dự thảo luật mà không có sửa đổi, với 58
Cointelegraph9giờ trước
Mỹ bắt giữ người thân của chỉ huy Lữ đoàn Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Iran, Soleimani, và chấm dứt tư cách cư trú thường trú vĩnh viễn của người đó
Tin tức Cổng Gate News: Ngày 4 tháng 4, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, hai người cháu gái và cháu trai của chỉ huy Lữ đoàn Thánh địa thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran là Kasem Soleimani đã bị các nhân viên thực thi pháp luật liên bang bắt giữ tại Hoa Kỳ vào ngày 3. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio đã hủy tư cách thường trú hợp pháp vĩnh viễn của hai người này.
GateNews16giờ trước
Thẩm phán bang Nevada gia hạn lệnh cấm đối với Kalshi, bác bỏ biện hộ hợp đồng sự kiện
Một thẩm phán ở Nevada được cho là đã gia hạn lệnh cấm ngăn Kalshi cung cấp các hợp đồng dựa trên sự kiện tại bang, phán quyết rằng các sản phẩm này cấu thành cờ bạc trái phép theo luật của bang.
Thẩm phán Jason Woodbury cho biết tại một phiên điều trần ở Carson City vào thứ Sáu rằng ông sẽ ban hành lệnh cấm sơ bộ
Cointelegraph17giờ trước
