Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã đưa hai sàn giao dịch crypto đăng ký tại Vương quốc Anh — Zedcex và Zedxion — vào danh sách trừng phạt vì bị cáo buộc hỗ trợ các giao dịch liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Đây là lần đầu tiên OFAC chỉ định trừng phạt một sàn giao dịch tài sản số vì hoạt động trong lĩnh vực tài chính của nền kinh tế Iran. IRGC hiện bị Mỹ và Liên minh châu Âu xếp vào danh sách tổ chức khủng bố.
Theo thông báo, hai sàn này có liên hệ với Babak Morteza Zanjani — một doanh nhân Iran từng bị kết án biển thủ hàng tỷ USD từ Công ty Dầu khí Quốc gia Iran. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc sau khi được giảm án và thả khỏi tù, Zanjani tiếp tục tài trợ cho các hoạt động có liên quan đến IRGC.
Bộ Tài chính cho biết Zedcex đã xử lý hơn $94 tỷ giao dịch kể từ khi đăng ký vào tháng 8/2022, và cả hai sàn đều xử lý khối lượng lớn dòng tiền có liên hệ với các đối tác liên quan IRGC. Trước đây, OFAC từng trừng phạt các địa chỉ ví crypto riêng lẻ và các nhà cung cấp công nghệ liên quan đến hành vi né tránh lệnh trừng phạt, nhưng đây là lần đầu tiên toàn bộ một sàn giao dịch bị đưa vào danh sách đen theo khuôn khổ trừng phạt tài chính nhằm vào Iran.
Công ty phân tích blockchain TRM Labs cho biết hai sàn này đã xử lý khoảng $1 tỷ dòng tiền liên quan IRGC kể từ năm 2023, chiếm 56% tổng khối lượng giao dịch của họ, phần lớn thông qua USDT trên mạng Tron.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh hoạt động crypto của Iran đang bị giám sát chặt chẽ hơn. Một báo cáo khác cho biết Ngân hàng Trung ương Iran đã mua ít nhất $507 triệu USDT, được cho là nhằm hỗ trợ đồng rial đang mất giá mạnh.
Gói trừng phạt lần này cũng nhắm vào các quan chức cấp cao của Iran bị cáo buộc liên quan đến các chiến dịch trấn áp bạo lực nhằm vào người biểu tình, bao gồm Bộ trưởng Nội vụ Eskandar Momeni Kalagari. Bộ Tài chính Mỹ cho biết riêng trong năm 2025, cơ quan này đã trừng phạt hơn 875 cá nhân, tàu thuyền và máy bay liên quan đến các mạng lưới né tránh trừng phạt của Iran. Công dân Mỹ bị cấm thực hiện giao dịch với các cá nhân và tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Indonesia kết án vụ tài trợ khủng bố bằng tiền mã hóa dựa trên bằng chứng blockchain, ba người bị tuyên có tội
Tin tức Gate News, vào ngày 7 tháng 4, các cơ quan chức năng của Indonesia gần đây đã tuyên án ba bị cáo về tội danh hỗ trợ khủng bố bằng tiền điện tử, đánh dấu một trong những vụ kết án tài trợ khủng bố đầu tiên ở Đông Nam Á dựa trên bằng chứng cốt lõi từ công nghệ blockchain trên chuỗi. Một trong các bị cáo đã chuyển hơn 49,000 USDT tới sàn giao dịch nước ngoài thông qua 15 giao dịch, và dòng tiền có mối liên hệ với một mạng lưới liên quan đến ISIS. Cả ba bị cáo đều không trực tiếp tham gia các vụ tấn công khủng bố; vai trò của họ được xác định là “lớp hậu cần tài chính” của tổ chức khủng bố.
GateNews32phút trước
Tòa phúc thẩm chặn New Jersey không được đóng cửa các thị trường thể thao của Kalshi
Một tòa phúc thẩm đã ra phán quyết vào thứ Hai rằng New Jersey không thể tạm thời cấm nhà cung cấp thị trường dự đoán Kalshi, qua đó mang lại cho nền tảng này một thắng lợi rất cần thiết trước làn sóng các hành động thực thi của các bang.
Một hội đồng của Tòa phúc thẩm Liên bang Vòng thứ Ba đã ra phán quyết với tỷ lệ 2-1 rằng bang này không thể mang một enforcemen
CoinDesk8giờ trước
Drift cho biết vụ khai thác trị giá 270 triệu đô la là một chiến dịch tình báo của North Korean intelligence kéo dài sáu tháng
Một hoạt động gián điệp kéo dài sáu tháng đã diễn ra trước vụ khai thác trị giá 270 triệu đô la của Drift Protocol và được thực hiện bởi một nhóm có liên hệ với nhà nước Triều Tiên, theo một bản cập nhật sự cố chi tiết được nhóm công bố trước đó vào Chủ nhật.
Những kẻ tấn công đã liên lạc lần đầu vào khoảng mùa thu năm 270Mại một sàn giao dịch crypto lớn
CoinDesk11giờ trước
Polymarket và Kalshi Gặp Trở Ngại Khi Thị Trường Dự Đoán Đối Mặt Với Các Câu Hỏi Về Tính Chính Danh - Unchained
Tuần này, các nền tảng dự đoán thị trường lớn Polymarket và Kalshi đã phải đối mặt với làn sóng phản đối đáng kể, làm nổi bật sự chia rẽ giữa việc được cơ quan quản lý chấp thuận và sự chấp nhận của công chúng. Polymarket đã rút các thị trường đặt cược gây tranh cãi sau làn sóng phản đối từ công chúng, trong khi các hợp đồng của Kalshi bị cấm ở Nevada, nhấn mạnh những thách thức về tính chính danh mà ngành này đang phải đối mặt.
UnchainedCrypto13giờ trước
Trung Quốc ra lệnh cho Apple gỡ bỏ Bitchat của Dorsey, ứng dụng nhắn tin được sử dụng trong các cuộc biểu tình ở Iran
Apple đã gỡ Bitchat, một ứng dụng nhắn tin phi tập trung của Jack Dorsey, khỏi App Store Trung Quốc theo yêu cầu của Trung Quốc, với lý do vi phạm quy định. Mặc dù vậy, ứng dụng vẫn có sẵn trên toàn cầu và đã ghi nhận hơn ba triệu lượt tải xuống.
CoinDesk17giờ trước
Luật sư cho biết vụ tấn công Drift Protocol trị giá 280 triệu USD có thể cấu thành lỗi dân sự
Luật sư Ariel Givner cho biết Drift Protocol đã gây ra sự kiện tấn công trị giá 280 triệu đô la do không tuân thủ các quy trình an toàn cơ bản, và điều này có thể cấu thành lỗi dân sự do cẩu thả. Kẻ tấn công đã lên kế hoạch trong 6 tháng, lợi dụng mối quan hệ tin cậy để đánh cắp thiết bị của nhà phát triển; hiện đã có quảng cáo cho một vụ kiện tập thể chống lại Drift đang được lan truyền.
GateNews04-06 00:31
