Ngày 12 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo phạt Paxful, nền tảng mã hóa điểm-đối-đối, số tiền 4 triệu USD. Công ty này trước đó đã thừa nhận rằng, trong bối cảnh thiếu cơ chế chống rửa tiền và thẩm định khách hàng, họ đã chuyển tiền cho tội phạm trong thời gian dài và thu lợi trực tiếp từ đó. Các khoản tiền liên quan được cho là có liên quan đến buôn người, lừa đảo, tống tiền và hoạt động mại dâm trái phép.
Cơ quan tố tụng tiết lộ rằng, từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 9 năm 2019, Paxful đã thúc đẩy hơn 26 triệu giao dịch, tổng số tiền gần 3 tỷ USD, và thu về khoảng 29.7 triệu USD lợi nhuận. Bộ Tư pháp chỉ ra rằng, công ty đã quảng bá nền tảng của mình là không yêu cầu thông tin danh tính và phát hành các chính sách chống rửa tiền nhưng không thực thi, từ đó thu hút khách hàng có rủi ro cao.
Điều tra cho thấy, Paxful từng hợp tác với trang web quảng cáo phân loại bất hợp pháp bị phong tỏa là Backpage và các nền tảng tương tự. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, người sáng lập của họ đã bí mật khoe khoang rằng “Hiệu ứng Backpage” đã thúc đẩy sự phát triển của nền tảng. Chỉ riêng từ năm 2015 đến 2022, các hợp tác này đã mang lại lợi nhuận khoảng 2.7 triệu USD cho nền tảng.
Ban đầu, phía công tố đề xuất phạt 112.5 triệu USD, nhưng do công ty đã ngừng hoạt động và không có khả năng thanh toán, cuối cùng quyết định phạt 4 triệu USD. Paxful đã đóng cửa vào cuối năm 2025. Trong tuyên bố, công ty cho rằng sự sụp đổ là do hành vi sai trái của ban quản lý cũ và chi phí tuân thủ cao.
Cựu đồng sáng lập Ray Youssef phản hồi rằng, nền tảng đã rơi vào tình trạng không thể cứu vãn trước khi ông rời đi. Một đồng sáng lập khác kiêm cựu trưởng bộ phận công nghệ, Artur Schaback, đã thừa nhận vào năm 2024 rằng họ đã đồng phạm trong việc không duy trì hệ thống chống rửa tiền và hiện đang chờ xử lý hình phạt.
Vụ việc này được xem là một dấu mốc trong việc Mỹ tăng cường thực thi pháp luật về tuân thủ quy định trong lĩnh vực mã hóa, đồng thời gửi đi tín hiệu rõ ràng đến ngành: các nền tảng bỏ qua nghĩa vụ chống rửa tiền sẽ phải đối mặt với áp lực pháp lý và quản lý kép.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Ngân hàng Trung ương Brazil phạt Banco Topázio 3,15 triệu USD, cấm các dịch vụ OTC FX crypto trong 2 năm
Theo Times Brasil, Ngân hàng Trung ương Brazil đã phạt Banco Topázio khoảng 3,15 triệu USD và cấm tổ chức này thực hiện dịch vụ ngoại hối giao dịch ngoài sàn đối với tài sản ảo trong 2 năm tới. Hình phạt được đưa ra sau khi phát hiện Banco Topázio đã không thực hiện thẩm định khách hàng đầy đủ, không duy trì hồ sơ khách hàng phù hợp và không triển khai các biện pháp kiểm soát phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đủ mạnh khi xử lý khoảng 1,7 tỷ USD trong các giao dịch liên quan trong giai đo
GateNews11phút trước
Chủ tịch CFTC Mỹ: Đã gia nhập các dự án crypto của SEC và ký Biên bản ghi nhớ nhằm giảm rủi ro chồng chéo trong thực thi pháp luật
Theo Bitcoin.com News đưa tin ngày 13 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) Michael Selig cho biết vào thứ Ba tại hội nghị FINRA thường niên năm 2026 ở Washington rằng CFTC đang tăng cường phối hợp với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trong các lĩnh vực giám sát, xây dựng quy tắc và thực thi, đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ cũng như thúc đẩy việc hình thành hệ thống phân loại tài sản mã hóa. Tuyên bố then chốt của Selig tại hội nghị FINRA 2026 Theo Bit
MarketWhisper11phút trước
Các Thượng nghị sĩ Mỹ đệ trình hơn 40 dự thảo sửa đổi về stablecoin, đề xuất cấm tiền mã hóa làm phương tiện thanh toán hợp pháp
Theo nhà báo tiền điện tử Eleanor Terrett, hôm thứ Năm, hai Thượng nghị sĩ Mỹ Jack Reed và Elizabeth Warren đã đệ trình các bản sửa đổi cho dự luật stablecoin. Đề xuất của Reed nêu rõ sẽ cấm tiền điện tử được sử dụng như phương tiện thanh toán hợp pháp, bao gồm lệnh cấm việc nộp thuế bằng tài sản crypto. Gói hơn 40 bản sửa đổi của Warren bao gồm một biện pháp nhằm ngăn Cục Dự trữ Liên bang (Federal Reserve) cấp các tài khoản “master” cho các công ty tiền điện tử.
GateNews23phút trước
Quy tắc AML tài sản số của Hàn Quốc kích hoạt báo cáo tự động đối với các giao dịch chuyển 10 triệu won, làm dấy lên lo ngại trong ngành
Theo một hội thảo của Quốc hội Hàn Quốc ngày 12 tháng 5, bản sửa đổi Đạo luật Tài chính Đặc biệt yêu cầu các sàn giao dịch tiền mã hóa trong nước tự động nộp báo cáo giao dịch đáng ngờ (STRs) cho Đơn vị Tình báo Tài chính khi người dùng chuyển tài sản kỹ thuật số vượt quá 10 triệu won sang các sàn ở nước ngoài hoặc ví cá nhân. Các chuyên gia ngành và các nhà lập pháp bày tỏ lo ngại cơ chế này có thể làm suy giảm hoạt động thị trường và mức độ tham gia của người dùng. Các diễn giả cho biết hệ thố
GateNews41phút trước
Hiệp hội Ngân hàng Hoa Kỳ gửi hơn 8.000 lá thư tới Thượng viện kể từ thứ Sáu tuần trước để sửa đổi thỏa thuận lợi suất stablecoin
Theo nhà báo crypto Eleanor Terrett, các thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Mỹ đã gửi hơn 8.000 lá thư tới các văn phòng Thượng viện kể từ thứ Sáu tuần trước, kêu gọi các nhà làm luật sửa đổi đề xuất thỏa hiệp về lợi suất stablecoin.
GateNews1giờ trước
Năm Liên đoàn Lao động Lớn của Mỹ kêu gọi Thượng viện bác bỏ Đạo luật CLARITY trước cuộc bỏ phiếu vào Thứ Năm
Theo Cryptopolitan, năm liên minh lao động lớn của Mỹ, trong đó có AFL-CIO, đã kêu gọi các thượng nghị sĩ phản đối Đạo luật CLARITY vào ngày 13/5 trước cuộc bỏ phiếu của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào thứ Năm. Các liên minh này, đại diện cho hàng chục triệu người lao động, cảnh báo rằng dự luật sẽ khiến tiền tiết kiệm hưu trí của người lao động và quỹ hưu trí công đối mặt với rủi ro biến động của tiền mã hóa, đồng thời cho biết việc lồng ghép tài sản kỹ thuật số vào nền kinh tế thực sẽ tạo ra
GateNews1giờ trước
