Elmin Redzepagic, sống tại bang Connecticut, bị truy tố theo cáo trạng 21 tội danh liên quan đến lừa đảo crypto, theo thông báo từ DoJ.
Bị cáo bị cho là giả danh nhà đầu tư crypto có lợi nhuận cao, kêu gọi vốn từ nhiều người nhưng sau đó làm mất gần 1 triệu USD trên nền tảng cờ bạc offshore Stake.com trong giai đoạn từ tháng 5/2021 đến tháng 3/2025.
Các cáo buộc gồm 3 tội khai man với đặc vụ IRS Criminal Investigation, 7 tội gian lận chuyển tiền và 11 tội rửa tiền quốc tế. Mỗi tội khai man có mức án tối đa 5 năm tù, còn các tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền có thể bị phạt tối đa 20 năm tù cho mỗi tội danh.
Công tố cho biết Redzepagic còn bịa đặt về “phí gas” bổ sung để rút lợi nhuận không tồn tại và tuyên bố làm việc trong một nhóm do nhân vật biệt danh “The Chef” cầm đầu. Bị cáo đã không nhận tội và được tại ngoại với tiền bảo lãnh 500.000 USD.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Chuyên gia an ninh: Triều Tiên sử dụng hành vi trộm cắp tài sản mã hóa như một phương thức gây quỹ quốc phòng, đã trở thành mối đe dọa mang tính hệ thống
Tin tặc Bắc Triều Tiên nhắm vào ngành công nghiệp tiền mã hóa tiếp tục leo thang, trở thành một nguồn tài chính quan trọng để duy trì quân phí. Các chuyên gia cho biết, khác với tin tặc của các quốc gia khác, Bắc Triều Tiên còn phụ thuộc nhiều hơn vào hành vi trộm cắp tiền mã hóa; các phương thức tấn công đã phát triển thành việc chiếm quyền một cách chính xác, âm thầm tồn tại trong thời gian dài và khó có thể phòng ngừa hiệu quả, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với ngành.
GateNews1phút trước
Đạo luật Tính minh bạch đang bị phản đối vì các vấn đề đạo đức liên quan đến Trump Coin
Các đảng viên Dân chủ đang điều tra hội nghị Trump Coin vì lo ngại về sự tham gia chính trị trong lĩnh vực crypto. Thời điểm của sự kiện trùng với Bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng đặt ra những câu hỏi về mặt đạo đức, đặc biệt liên quan đến Đạo luật về Tính chắc chắn trong quản lý Blockchain.
CryptoBreaking1giờ trước
Robinhood, lo ngại về các hạn chế giao dịch nội gián đối với một phần hợp đồng thị trường dự đoán
Robinhood áp dụng chiến lược thận trọng trong mảng thị trường dự đoán, loại trừ các hợp đồng “đề cập đến thị trường” dễ gây rủi ro thao túng, nhấn mạnh rằng chỉ cung cấp các hợp đồng sự kiện được quản lý nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Các vụ giao dịch nội gián gần đây đã làm gia tăng mối lo ngại trong ngành; để né tránh rủi ro, Robinhood hợp tác với các nền tảng được quản lý nhằm đảm bảo xác thực danh tính người dùng.
GateNews1giờ trước
Tin tặc người Đức bị bắt ở Bangkok, bị cáo buộc tống tiền bằng tiền mã hóa và nhận các lệnh bắt giữ liên quan đến 74 tội ác mạng
Một hacker người Đức 27 tuổi, Noah Christopher, đã bị bắt ở Thái Lan, đối mặt với nhiều nhất 74 cáo buộc tội phạm mạng, bị nghi ngờ phát triển ransomware (phần mềm tống tiền) và cung cấp dịch vụ tấn công mạng, liên quan đến tội phạm mạng xuyên quốc gia. Thị thực của anh ta đã bị thu hồi và hiện đang chờ bị dẫn độ sang Đức.
GateNews2giờ trước
Hợp đồng cá cược theo sự kiện thể thao được công nhận là phái sinh! CFTC Mỹ cản trở thực thi của địa phương, giành quyền quản lý cho thị trường dự đoán
Chính phủ liên bang Hoa Kỳ đang phối hợp với CFTC và Bộ Tư pháp, cố gắng chuyển quyền giám sát của các thị trường dự đoán của Kalshi từ chính quyền địa phương sang cấp liên bang, với lập luận rằng các hợp đồng liên quan đến sự kiện thể thao là các công cụ phái sinh tài chính. Nếu tòa án ủng hộ quan điểm này, điều đó sẽ thay đổi địa vị pháp lý của các thị trường dự đoán và thống nhất cơ chế quản lý trên toàn quốc, đồng thời giảm ảnh hưởng của các cuộc đấu tranh luật lệ giữa các địa phương.
CryptoCity2giờ trước
Hợp đồng cá cược thể thao được công nhận là một sản phẩm phái sinh! Ủy ban CFTC của Mỹ ngăn chặn cơ quan thực thi địa phương, tranh giành quyền quản lý thị trường dự đoán
Chính phủ liên bang Hoa Kỳ đang phối hợp với CFTC và Bộ Tư pháp, tìm cách chuyển thẩm quyền quản lý các thị trường dự đoán của Kalshi từ chính quyền địa phương sang chính quyền liên bang, với lập luận rằng các hợp đồng cho sự kiện thể thao là các công cụ phái sinh tài chính. Nếu tòa án ủng hộ quan điểm này, nó sẽ thay đổi địa vị pháp lý của các thị trường dự đoán và thống nhất quy định trên toàn quốc, đồng thời giảm ảnh hưởng của các cuộc đấu tranh về luật cờ bạc giữa các địa phương.
CryptoCity5giờ trước
