Ngày 13 tháng 2, Chainalysis công bố báo cáo mới nhất cho biết, lượng tiền điện tử chảy vào các mạng lưới buôn người nghi ngờ đã tăng vọt 85% vào năm 2025, tổng cộng đã đạt hàng trăm triệu đô la Mỹ, chủ yếu tập trung ở Đông Nam Á. Các dịch vụ liên quan bao gồm các ổ lừa đảo, sòng bạc trực tuyến và các mạng rửa tiền bằng tiếng Trung hoạt động gần đây.
Báo cáo chỉ ra rằng các giao dịch tiền điện tử này chủ yếu hỗ trợ dịch vụ đi kèm quốc tế, mạng mại dâm, trung gian bắt cóc lao động và các nhà cung cấp nội dung quấy rối tình dục trẻ em, trong đó stablecoin được sử dụng phổ biến nhất trong dịch vụ đi kèm và mại dâm. Chainalysis nhấn mạnh rằng, mặc dù dòng tiền tăng đáng kể, tính minh bạch của blockchain mang lại lợi thế điều tra chưa từng có cho các cơ quan thực thi pháp luật. Thông qua phân tích các mô hình giao dịch và nhóm ví có thể nhận diện, các cơ quan quản lý có thể theo dõi dòng tiền và chống lại các mạng lưới bất hợp pháp.
Chainalysis đề xuất rằng các nhóm tuân thủ và cơ quan thực thi pháp luật nên tập trung vào các khoản thanh toán định kỳ lớn cho các trung tâm tuyển dụng lao động, nhóm ví liên quan đến nhiều loại dịch vụ trái phép, cũng như hoạt động đổi tiền ổn định định kỳ. Công ty bổ sung rằng, phân tích blockchain đã đóng vai trò then chốt trong việc giúp các cơ quan thực thi pháp luật của Đức phá vỡ thành công nền tảng khai thác nội dung quấy rối tình dục trẻ em vào năm ngoái.
Báo cáo nhấn mạnh rằng, khác với giao dịch tiền mặt truyền thống, tính theo dõi của các giao dịch trên blockchain không chỉ có thể tiết lộ dòng tiền của mạng lưới buôn người mà còn có thể ngăn chặn các hoạt động tội phạm trong tương lai. Chainalysis kêu gọi các cơ quan quản lý và lực lượng thực thi pháp luật toàn cầu tăng cường giám sát các khoản thanh toán bằng tiền điện tử để giảm thiểu rủi ro buôn người và các tội phạm liên quan.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Hai người Đài Loan đặt cược trên Polymarket bị bắt! Công tố viên phá vụ án thị trường dự đoán bầu cử 9 trong 1 về tiền mã hóa
Văn phòng Công tố quận Vân Lâm đã triệt phá vụ án cờ bạc đặt cược trong cuộc bầu cử chín trong một toàn quốc đầu tiên liên quan đến sàn cá cược bầu cử tiền mã hóa. Hai con bạc bị điều tra vì vi phạm Luật Bầu cử và Luật chống tham nhũng cùng với tội cờ bạc. Ngay từ tháng 2 đã từng cảnh báo về tính trái pháp luật của các hành vi đặt cược như vậy. Vụ án cho thấy các giao dịch trên chuỗi không phải là ẩn danh và có thể truy vết, ảnh hưởng đến tính công bằng của cuộc bầu cử.
ChainNewsAbmedia29phút trước
Tập đoàn Thái Tử, Lý Hùng bị bắt, Huy Vượng lộ diện liên quan đến rửa tiền crypto 240 tỷ USD
Thành viên cốt lõi của Tập đoàn Thái Tử, Lý Hùng, vào ngày 1 tháng 4 đã bị Bộ Công an Trung Quốc áp giải từ Campuchia về nước, do bị cáo buộc nhiều tội danh như lừa đảo, rửa tiền. Ông là Chủ tịch của Tập đoàn Hối Vượng thuộc Tập đoàn Thái Tử; số tiền liên quan đến hoạt động tiền mã hóa của tập đoàn này đạt 24 tỷ đô la Mỹ, và số tiền rửa tiền ít nhất là 4 tỷ đô la Mỹ. Hoạt động lần này được tiến hành với sự phối hợp của Campuchia và đã làm nảy sinh vấn đề về hợp tác tư pháp quốc tế.
MarketWhisper39phút trước
Huione bị dẫn độ sang Trung Quốc giữa vòng vây rửa tiền crypto
Huione Group faces increased legal pressure following the extradition of a suspected money laundering kingpin to China. This may tighten financial flows from crypto scam centers in Cambodia, disrupting operations and raising legal risks for intermediaries involved in illicit activities.
TapChiBitcoin1giờ trước
Hợp đồng đầu tư tiền mã hóa vô hiệu! Tòa án Ninh Hạ của Trung Quốc hòa giải tranh chấp đầu tư tiền mã hóa
Tòa án Nhĩ Hạ Hưng Khánh đã xét xử xong một tranh chấp đầu tư tiền điện tử, nguyên đơn ông/bà Vị nào đó vì lựa chọn căn cứ khởi kiện không phù hợp nên suýt thua kiện. Vụ án cho thấy rủi ro về hiệu lực của hợp đồng liên quan đến tiền điện tử; đặc biệt, các hợp đồng được ký kết sau năm 2017 thường bị xác định là vô hiệu. Thẩm phán nhắc các nhà đầu tư cần cảnh giác với rủi ro về hiệu lực hợp đồng, việc lựa chọn căn cứ khởi kiện và trách nhiệm chứng minh, để tránh gây thiệt hại về thời gian và chi phí.
MarketWhisper2giờ trước
Chủ tịch lừa đảo tiền điện tử Huione bị dẫn độ sang Trung Quốc để đối mặt với các cáo buộc
Li Xiong, một nhân vật trung tâm trong một đường dây lừa đảo tiền mã hóa lớn, đã bị dẫn độ về Trung Quốc từ Campuchia để đối mặt với các cáo buộc gian lận và rửa tiền sau khi bị bắt. Các hoạt động của nhóm ông đã gây ra những thiệt hại đáng kể trên toàn cầu, thúc đẩy các hành động của cơ quan thực thi pháp luật.
Cointelegraph2giờ trước
Tòa án Ningxia ở Yinchuan đã hòa giải tranh chấp ủy thác đầu tư tiền mã hóa, bị đơn hoàn trả tiền gốc đầu tư
Tòa án nhân dân quận Hưng Khánh, thành phố Ngân Xuyên đã xét xử và giải quyết xong một tranh chấp đầu tư tiền mã hóa. Nguyên đơn ông/gà Wei 某某 ủy thác cho bị đơn đầu tư, sau đó do cần gấp vốn nên yêu cầu hoàn trả nhưng không được, đã khởi kiện “lợi ích thu được không có căn cứ”. Tòa án cho rằng cần xác định là quan hệ hợp đồng ủy thác, cuối cùng thông qua hòa giải, nguyên đơn rút đơn khởi kiện và ông Lý 某 hoàn trả tiền gốc đã đầu tư, hai bên đã đạt thỏa thuận hòa giải.
GateNews2giờ trước
