13 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phát hành cảnh báo qua Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Bắc Ohio, nhắc nhở cộng đồng nâng cao cảnh giác trước dịp Valentine, phòng tránh các vụ lừa đảo tình cảm dựa trên chuyển khoản tiền mã hóa và đầu tư giả mạo. Trong tuyên bố, chính thức họ nói rõ: “Chúa Tể Tình Yêu không yêu cầu tiền mã hóa,” và chỉ ra rằng tội phạm đang lợi dụng các nền tảng hẹn hò, mạng xã hội và ứng dụng trò chuyện để xây dựng mối quan hệ, sau đó lợi dụng tình huống khẩn cấp, chi phí du lịch hoặc các khoản đầu tư lợi nhuận cao giả mạo để dụ dỗ chuyển tiền.
Công tố viên Hoa Kỳ David M. Topfer cho biết, loại lừa đảo này không nhằm mục đích tình cảm mà chỉ nhằm mục tiêu tiền bạc. Ông kêu gọi cộng đồng xác minh danh tính trước mọi giao dịch chuyển tiền, tránh gửi tiền cho những người chưa từng gặp mặt. Các cơ quan thực thi pháp luật tiết lộ rằng, kẻ lừa đảo thường giả mạo danh tính bằng cách lấy trộm hình ảnh, giả vờ đang phục vụ ở nước ngoài hoặc làm việc trong các hoạt động quốc tế, rồi nhanh chóng thể hiện “tình cảm sâu đậm,” sau đó chuyển cuộc trò chuyện sang phần mềm liên lạc riêng tư, cuối cùng yêu cầu thanh toán bằng tài sản mã hóa, thẻ quà tặng hoặc chuyển khoản điện tử.
Chính quyền đã liệt kê nhiều trường hợp thực tế, trong đó một nghi phạm đến từ Ghana bị buộc tội lập kế hoạch lừa đảo tình cảm, chiếm đoạt hơn 8 triệu USD từ các nạn nhân cao tuổi; một phụ nữ khác mất toàn bộ số tiền tiết kiệm do bị lừa qua “cơ hội đầu tư tiền mã hóa.” Các cơ quan liên quan khuyên rằng, khi nghi ngờ bị lừa, nên ngừng liên lạc ngay lập tức, giữ lại bằng chứng và báo cáo tới Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Mạng của FBI.
Loại lừa đảo kết hợp “tình yêu + đầu tư” này còn được gọi là “bẫy heo” (Pig Butcher). Dữ liệu cho thấy, trong những năm gần đây, các vụ việc loại này liên tục gia tăng thiệt hại, trở thành một trong những hình thức lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại lớn nhất tại Mỹ. Các tổ chức an ninh blockchain theo dõi phát hiện dòng tiền liên quan ngày càng mở rộng, phương thức lừa đảo đang tiến hóa thành tổ chức có quy mô cao.
Các cơ quan thực thi pháp luật đang tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp blockchain, sử dụng theo dõi trên chuỗi và phong tỏa tài sản để giảm thiểu số người bị hại. Các nhà quản lý nhấn mạnh rằng, bất kỳ ai hứa hẹn “lợi nhuận ổn định cao” và yêu cầu sử dụng tiền mã hóa đều nên xem là tín hiệu rủi ro cao. Đối với người dùng phổ thông, giữ vững lý trí và thận trọng là chìa khóa để tránh rơi vào bẫy cảm xúc và tài chính. (The Block)
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
ZachXBT cáo buộc Circle đang “ngủ quên” khi các quỹ hack của Drift được chuyển đi một cách tự do
Điều tra viên blockchain ZachXBT một lần nữa đã lên án Circle và CEO của công ty, Jeremy Allaire, sau những cáo buộc về việc không hành động trong vụ khai thác trị giá 280 triệu USD liên quan đến Drift Protocol.
Ông đã mô tả toàn bộ sự cố như một sự chậm trễ nghiêm trọng trong phản hồi khi các quỹ đã được tích cực chuyển qua nhiều chuỗi.
Circle Under
CryptoPotato2giờ trước
CFTC kiện 3 bang về thẩm quyền quản lý thị trường dự đoán
Chính quyền Trump đang kiện Illinois, Connecticut, Arizona và các cơ quan quản lý cờ bạc của họ về quyền của chính phủ liên bang trong việc điều chỉnh các thị trường dự đoán.
Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (CFTC) và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nộp các vụ kiện riêng biệt vào hôm thứ Năm chống lại ba tổ chức đó
Cointelegraph4giờ trước
Vụ hack của Drift Protocol rút cạn $285M, gây ảnh hưởng nặng nề tới Solana DeFi
Vụ khai thác lỗ hổng của Drift Protocol vào ngày 1 tháng 4 năm 2026 đã rút cạn 285 triệu USD thông qua quyền kiểm soát của quản trị viên, kích hoạt sự sụt giảm mạnh trong DeFi trên Solana. Kẻ tấn công đã thao túng định giá oracle và cơ chế quản trị, dẫn đến việc rút tài sản nhanh chóng và chuyển tiền qua chuỗi chéo, làm cho nỗ lực khôi phục trở nên phức tạp.
CryptoFrontNews9giờ trước
Hoa Kỳ kiện Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), nhằm ngăn Illinois áp dụng quy định đối với thị trường dự đoán
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ khởi kiện, yêu cầu ngăn chặn bang Illinois quản lý các thị trường dự đoán, cho rằng hành động của bang này xâm phạm quyền quản lý liên bang. Vụ việc này là động thái pháp lý đầu tiên của CFTC nhằm đối đầu với quy định cờ bạc cấp bang. Nguyên nhân là bang Illinois đã gửi lệnh ngừng hoạt động tới thị trường dự đoán Kalshi, cáo buộc rằng nơi này vi phạm luật cờ bạc của bang.
GateNews9giờ trước
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Bộ Tư pháp khởi kiện chính phủ bang Illinois, cáo buộc chính phủ này đã quản lý vượt quyền đối với các thị trường dự đoán
Tin tức Cổng Gate News, ngày 2 tháng 4, theo tin từ thị trường, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Bộ Tư pháp (DOJ) đã khởi kiện chống lại bang Illinois, thống đốc và tổng chưởng lý, cáo buộc rằng họ tìm cách quản lý các thị trường dự đoán vượt quá thẩm quyền theo luật. Hai cơ quan liên bang cho biết các biện pháp quản lý liên quan đến bang Illinois là vô hiệu vì chính quyền bang không có quyền quản辖 các thị trường dự đoán chịu sự quản lý của liên bang. Hồ sơ vụ kiện nhấn mạnh rằng hành động này nhằm bảo vệ các công cụ tài chính đổi mới khỏi sự can thiệp quá mức từ chính quyền địa phương.
GateNews9giờ trước
Luật Dịch vụ Tài sản Ảo đã được chốt! “Những hành vi vi phạm này” sẽ bị phạt, dự thảo có 3 điểm chính bạn xem một lần
Cơ quan Hành chính Viện Đài Loan đã thông qua dự thảo Luật Dịch vụ Tài sản ảo, thiết lập các quy định quản lý và chế tài đối với nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và tổ chức phát hành stablecoin, nhấn mạnh sự ổn định của thị trường và bảo vệ người giao dịch. Dự thảo nêu rõ các điều kiện cấp phép cho doanh nghiệp, quy định đối với việc phát hành stablecoin và hành vi bị cấm liên quan đến thao túng thị trường; ngoài ra, sẽ thúc đẩy việc mở cửa dần các sản phẩm phái sinh tài sản ảo, giai đoạn đầu chủ yếu là các tổ chức có năng lực về vốn và quản lý rủi ro.
区块客9giờ trước
