- Mùa Valentine mang lại sự gia tăng các vụ lừa đảo tình cảm, thúc đẩy các khoản đầu tư tiền điện tử giả mạo.
- Những kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin, thể hiện lợi nhuận giả, rồi sau đó khóa quỹ và biến mất.
Các công tố viên liên bang Mỹ cảnh báo công dân Mỹ trước ngày Valentine, ngày đã trở thành thời điểm chính cho các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong các mối quan hệ tình cảm, kết thúc bằng việc nạn nhân mất hàng triệu đô la qua tiền điện tử. Chính quyền cho biết các hoạt động lừa đảo này diễn ra bằng cách kết hợp cảm xúc với các cơ hội đầu tư trực tuyến giả mạo, thường được gọi là phương pháp “giết lợn”.
Cách hoạt động của các vụ lừa đảo kiểu Giết lợn
Chính quyền cho biết các loại lừa đảo này diễn ra chậm rãi và có tính toán. Những kẻ lừa đảo thường bắt đầu liên hệ với nạn nhân qua các ứng dụng hẹn hò hoặc mạng xã hội. Họ đóng vai là người quan tâm và xây dựng lòng tin trong nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng, rồi sau đó giới thiệu một cơ hội đầu tư tiền điện tử, là một trang web giao dịch giả mạo. Những kẻ lừa đảo cho phép nạn nhân đầu tư một số tiền nhỏ ban đầu để làm cho trang web trông thật, rồi sau đó khiến nạn nhân đầu tư số tiền lớn hơn. Khi nạn nhân đã đầu tư, kẻ lừa đảo sẽ biến mất bằng cách lấy toàn bộ số tiền từ nạn nhân.
Chính quyền cảnh báo nạn nhân
Chính quyền cảnh báo rằng nạn nhân nên cảnh giác nếu ai đó bắt đầu trò chuyện qua WhatsApp và thúc đẩy yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử bằng cách xây dựng lòng tin. Các cơ quan Mỹ cho biết các vụ lừa đảo này liên quan đến các nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động ở Đông Nam Á. Theo các nhà điều tra, tiền điện tử bị đánh cắp nhanh chóng được chuyển qua các sàn giao dịch, và quỹ được rửa qua các công ty vỏ bọc, sau đó chuyển đổi thành bất động sản hoặc tài khoản ẩn, rất khó để thu hồi.
Năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ đã thu giữ khoảng 225 triệu đô la Tether (USDT), liên quan đến các vụ lừa đảo kiểu Giết lợn này, là một trong những lần thu hồi tiền điện tử lớn nhất từng thực hiện. Các chuyên gia cho biết, các nạn nhân bị thao túng qua cảm xúc, họ cảm thấy như đang học hỏi từ một người hướng dẫn và xây dựng tương lai. Vì vậy, họ khuyên mọi người nên cẩn trọng, và trước khi gửi tiền qua tiền điện tử, cần nghiên cứu kỹ công ty và kiểm tra xem công ty đó có giấy phép hợp lệ và nhận được đánh giá độc lập tốt hay không.
Cơ quan thực thi pháp luật xem các vụ lừa đảo kiểu Giết lợn là một trong những hình thức tội phạm tài chính phát triển nhanh nhất trong lịch sử tiền điện tử. Hiện tại, nó đã phát triển thành các hoạt động có tổ chức, trung tâm cuộc gọi chuyên nghiệp và các mạng lừa đảo xuyên quốc gia.
Tin tức tiền điện tử nổi bật:
Các quỹ chảy vào ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ kết thúc chuỗi chảy vào ba ngày với 276 triệu đô la rút ra
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Một nền tảng dự đoán đã gỡ niêm yết thị trường phi công mất tích của Hải quân Mỹ, gây ra tranh cãi về mức độ minh bạch quy định và giao dịch nội gián
Một nền tảng dự đoán bị gỡ xuống vì vi phạm quy định đối với các thị trường dự đoán liên quan đến vụ mất tích của một phi công người Mỹ, gây ra tranh cãi. Thị trường này cho thấy đa số người dùng tin rằng trong ngắn hạn, phi công sẽ không được cứu. Dân biểu Moulton đã chỉ trích giao dịch này là đáng ghét, đặt câu hỏi về tính minh bạch của quy tắc, đồng thời bày tỏ lo ngại về vấn đề giao dịch nội gián, kêu gọi tăng cường giám sát.
GateNews33phút trước
Thẩm phán tiếp tục duy trì lệnh cấm của Nevada đối với các thị trường thể thao của Kalshi
Một thẩm phán của bang ở Nevada đã gia hạn lệnh cấm tạm thời đối với các hợp đồng liên quan đến thể thao của nhà cung cấp thị trường dự đoán Kalshi tại “Silver State” vào ngày thứ Sáu.
Thẩm phán Jason Woodbury tại Tòa án Quận Tư pháp Thứ Nhất cho biết với các luật sư tại một phiên điều trần ở tòa nhà tòa án tại Carson City rằng ông cũng sẽ ra lệnh cho Nevada
CoinDesk1giờ trước
Tòa án nhân dân tỉnh Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc xét xử vụ án rửa tiền bằng tiền mã hóa: Bị cáo “chạy đi lấy tiền mặt” bị phạt 2 năm 4 tháng
Tòa án nhân dân quận Tần Châu, thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc, xét xử một vụ án rửa tiền bằng tiền mã hóa; bị cáo đã lợi dụng công việc thêm “chạy vặt lương cao” và, trong khi biết rõ, đã rút tiền mặt hơn 390k nhân dân tệ và đổi sang tiền mã hóa, thu lợi 215.000 nhân dân tệ. Tòa án tuyên phạt bị cáo tù có thời hạn 2 năm 4 tháng và phạt tiền; thẩm phán nhắc nhở người dân cảnh giác với các hành vi liên quan để ngăn chặn tội phạm phát triển.
GateNews1giờ trước
Trung ương khởi động hành động “Thiên Võng 2026”, nhiều bộ, ban, ngành phối hợp đồng bộ để tấn công các sòng/thể chế tài chính ngầm chuyển tiền xuyên biên giới từ tiền phạm pháp.
Nhóm điều phối chống tham nhũng trung ương trong thời gian gần đây đã khởi động Chiến dịch “Thiên Lưới 2026”, bao gồm bốn nhiệm vụ chuyên đề, nhằm truy bắt tội phạm và thu hồi tài sản bị thất thoát, chống tội phạm chức vụ ở nước ngoài và sử dụng công ty ở nước ngoài để chuyển tiền bị chiếm đoạt; đồng thời tăng cường giám sát đối với cán bộ, công chức khi xuất cảnh.
GateNews6giờ trước
Điều tra ban đầu về việc Drift bị tấn công: các thành viên trong nhóm đã từng được một bên trung gian của Triều Tiên tiếp cận trong cuộc họp
Tin tức Gate News, theo thông tin trên nền tảng X, kết quả điều tra sơ bộ về vụ tấn công của hacker Drift cho thấy các thành viên trong nhóm của dự án trước đó đã từng được một bên trung gian từ Triều Tiên tiếp cận trực tiếp tại một hội nghị trong ngành tiền mã hóa. Cuộc điều tra lần này đã làm rõ rằng giữa bên tấn công và các thành viên trong nhóm có tồn tại các lần tiếp xúc trực tiếp ngoài đời.
GateNews8giờ trước
Các nhà lập pháp Campuchia đề xuất hình phạt tù nghiêm khắc cho các kẻ lừa đảo tiền mã hóa
Quốc hội Campuchia đã thông qua luật nhắm mục tiêu vào các hợp chất được sử dụng để lừa gạt nạn nhân thông qua các vụ lừa đảo, bao gồm cả những vụ có liên quan đến tiền điện tử.
Trong thông báo ngày thứ Sáu, Thượng viện của Vương quốc Campuchia cho biết cơ quan này đã nhất trí thông qua dự thảo luật mà không có sửa đổi, với 58
Cointelegraph12giờ trước
