BlockBeats đưa tin, ngày 22 tháng 2, công ty phân tích blockchain Elliptic báo cáo rằng sau khi nền tảng giao dịch Nga bị trừng phạt Garantex bị Mỹ phong tỏa vào tháng 3 năm 2025, ít nhất năm nền tảng giao dịch tiền điện tử liên quan đến Nga vẫn tiếp tục cung cấp kênh tài chính cho các đối tượng bị trừng phạt, trong đó phần lớn chưa bị trừng phạt.
Báo cáo đề cập rằng, chỉ có nền tảng peer-to-peer Bitpapa từng bị Bộ Tài chính Mỹ OFAC đưa vào danh sách trừng phạt vào tháng 3 năm 2024. Elliptic cho biết, khoảng 9.7% số tiền rút ra của họ chảy vào các đối tượng bị trừng phạt, và họ thường xuyên thay đổi địa chỉ ví để tránh bị phát hiện.
ABCeX, không bị trừng phạt, bị cáo buộc hoạt động tại tòa nhà liên bang Moscow (cũng là địa điểm cũ của Garantex), đã xử lý ít nhất 11 tỷ USD giao dịch tiền điện tử, và có nhiều giao dịch tài chính với Garantex và Aifory Pro. Một nền tảng khác là Exmo từng tuyên bố rút khỏi thị trường Nga sau xung đột Nga-Ukraine năm 2022, nhưng dữ liệu trên chuỗi cho thấy họ vẫn chia sẻ hạ tầng ví lưu trữ với nền tảng Exmo.me của Nga, và có các giao dịch trực tiếp vượt quá 19.5 triệu USD với các thực thể bị trừng phạt như Garantex, Grinex, Chatex.
Ngoài ra, Rapira bị cáo buộc giao dịch trực tiếp hơn 72 triệu USD với nền tảng Grinex bị trừng phạt; Aifory Pro cung cấp dịch vụ đổi tiền mặt sang tài sản điện tử tại Moscow, Dubai và Thổ Nhĩ Kỳ, và giúp người dùng vượt qua hạn chế dịch vụ của phương Tây thông qua thẻ ảo USDT.
Elliptic chỉ ra rằng, sau khi Garantex bị đóng cửa, các hoạt động trốn tránh trừng phạt liên quan vẫn chưa biến mất mà còn phân tán sang nhiều nền tảng hơn. Chainalysis trước đó báo cáo rằng, đến năm 2025, các địa chỉ tiền điện tử liên quan đến hoạt động phi pháp đã nhận tổng cộng 154 tỷ USD, trong đó giao dịch với stablecoin A7A5 hỗ trợ bởi đồng ruble của Nga vượt quá 93.3 tỷ USD; TRM Labs ước tính quy mô giao dịch phi pháp trong năm khoảng 158 tỷ USD.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Khối lượng giao dịch dầu theo tổ hợp trên nền tảng Hyperliquid hôm nay đã vượt qua tất cả các hợp đồng vĩnh cửu như BTC
Tin tức Gate News, ngày 8 tháng 4, theo dõi bởi @mlmabc, các tài sản nhóm dầu tổ hợp (Combined oil) trên nền tảng Hyperliquid hôm nay có khối lượng giao dịch vượt qua tất cả các sản phẩm hợp đồng vĩnh viễn khác, bao gồm cả các sản phẩm bao gồm BTC, trên nền tảng đó.
GateNews7giờ trước
Tin tức XRP hôm nay: Cá voi tích lũy lượng nắm giữ đạt mức cao nhất trong 10 tháng, Hội nghị Tokyo của Ripple đã xuất hiện
Tại hội nghị ở Tokyo của XRP, Ripple dự đoán rằng khối lượng giao dịch stablecoin toàn cầu trên chuỗi vào năm 2026 sẽ vượt 33 nghìn tỷ USD; đồng thời các nhà đầu tư lớn tiếp tục rút XRP khỏi các sàn giao dịch, đẩy lượng nắm giữ của họ lên mức cao nhất trong 10 tháng. Thị trường đang chú ý đến tiến triển quy định, đặc biệt là tác động của Đạo luật “CLARITY”. Trong ngắn hạn, giá XRP đang đi ngang trong biên độ từ 1,28 đến 1,35 USD; nếu vượt 1,35 USD, có thể sẽ đón đợt tăng giá.
MarketWhisper13giờ trước
Bản tin cổng nhật báo (8 tháng 4): Lỗ hổng Resolv gây ảnh hưởng đến thanh khoản quỹ; Fox và Kalshi đạt thỏa thuận hợp tác dữ liệu
Bitcoin (BTC) gần đây đã bật lên đến 71,520 USD, nhưng do Resolv USD bị rò rỉ khóa cá nhân, một số kho tiền thiếu thanh khoản, Trading Protocol cảnh báo cần thận trọng khi gửi tiền. Fox và Kalshi hợp tác để tích hợp dữ liệu từ thị trường dự đoán vào chương trình tin tức, điều này cho thấy tầm quan trọng của dữ liệu trong truyền thông. Thị trường phản ứng mạnh mẽ trước tình hình Trung Đông, khi các nhà đầu tư đang chờ các quyết định của Trump, ảnh hưởng đến tâm lý chung của thị trường.
MarketWhisper14giờ trước
Gate nhật báo (7 tháng 4): SEC nộp đề xuất “cảng an toàn” về tiền mã hóa lên Nhà Trắng; hồ sơ ghi lại cuộc gọi giữa Tổng thống Argentina và LIBRA đã bị lộ
Bitcoin ngày 7 tháng 4 quay đầu giảm lại mức tăng, còn 68.800 USD. Đề xuất mã hóa “safe harbor” của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã được đệ trình lên Nhà Trắng để xem xét. Tổng thống Argentina Milei bị cáo buộc đã nhiều lần liên lạc với người sáng lập LIBRA, gây ra bê bối. Thị trường Bitcoin biến động mạnh, khuyến nghị kiểm soát đòn bẩy để tránh các đợt thanh lý quy mô lớn.
MarketWhisper04-07 01:39
Tại sao Bitcoin hôm nay giảm? Cơ sở công nghiệp hóa dầu của Saudi Arabia bị tấn công, Trump gửi tối hậu thư cho Iran
Bitcoin (BTC) vào ngày 7 tháng 4 đã giảm xuống khoảng 68.800 USD, chịu ảnh hưởng từ rủi ro địa chính trị Trung Đông và các phát biểu cứng rắn của Trump đối với Iran. Vụ nổ tại Saudi Arabia đã làm gia tăng tâm lý phòng thủ trên toàn cầu, trong khi các chỉ báo kỹ thuật cho thấy áp lực mua quá mức. Ngoài ra, mức hỗ trợ quan trọng của Bitcoin nằm trong khoảng 67.500 đến 69.500 USD; nếu giảm xuống dưới 66.000 USD, rủi ro sẽ mở rộng lên 64.000 USD. Nhiều nhà phân tích cho rằng đợt giảm này giống một đợt điều chỉnh lành mạnh hơn là sự đảo chiều xu hướng.
MarketWhisper04-07 01:10
