Vào ngày 25 tháng 2, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ thông báo rằng họ đã thu giữ thành công hơn 61 triệu đô la USDT, được phát hiện có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư “tấm giết lợn” tiền điện tử quy mô lớn. Theo một tuyên bố được đưa ra bởi Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Đông Bắc Carolina, các nhân viên thực thi pháp luật đã sử dụng theo dõi dòng tiền blockchain để khóa một loạt ví tiền điện tử bị nghi ngờ được sử dụng để rửa tiền, nắm giữ tài sản có nguồn gốc từ các khoản tiền bị lừa đảo từ các nạn nhân của các vụ lừa đảo lãng mạn tiền điện tử.
Cuộc điều tra được dẫn đầu bởi Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa, những người đã xác định các tài khoản ví vẫn còn số dư lớn dọc theo đường chuyển tiền của nạn nhân và bắt đầu các thủ tục tịch thu và tịch thu theo quy định của pháp luật. Luật sư Hoa Kỳ Ellis Boyle cho biết vụ bắt giữ cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật đang tăng cường đàn áp chuỗi tiền gian lận tiền điện tử, đặc biệt là chống lại các phương pháp rửa tiền như chuyển tiền xuyên biên giới và xáo trộn địa chỉ nhiều lớp.
Các tài liệu của tòa án cho thấy các băng nhóm lừa đảo thường xây dựng lòng tin thông qua các mối quan hệ tình cảm giả tạo, sau đó đề xuất cái gọi là các lựa chọn đầu tư tiền điện tử có lợi nhuận cao cho nạn nhân và dụ họ vào các nền tảng giao dịch giả mạo. Các nền tảng này hiển thị dữ liệu lợi nhuận hư cấu và khi người dùng cố gắng rút tiền, tiền của họ sẽ bị đóng băng hoặc phải trả thêm “thuế” hoặc “phí” để khai thác thêm tiền.
Sau khi tiền vào ví kiểm soát gian lận, các tài sản liên quan sẽ được chuyển qua các địa chỉ đa cấp để che đậy nguồn, khiến cơ quan thực thi pháp luật khó truy tìm chúng hơn. Trong trường hợp này, cơ quan thực thi pháp luật đã sử dụng công nghệ phân tích on-chain để khôi phục đường dẫn quỹ và xác nhận rằng nhiều tài khoản chủ chốt đáp ứng các điều kiện tịch thu tài sản. Vụ việc này cũng nêu bật những rủi ro tiềm ẩn của stablecoin trong gian lận tiền điện tử, rửa tiền trên chuỗi và chuyển tiền xuyên biên giới, đồng thời phản ánh rằng các cơ quan quản lý đang tăng cường các hành động thực thi chống lại việc theo dõi quỹ gian lận USDT, đóng băng tài sản tiền điện tử và lừa đảo đầu tư tiền điện tử bất hợp pháp.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Công ty khai thác Bitcoin HIVE từng bước dừng hoạt động khai thác ở Thụy Điển, đồng thời mở rộng trung tâm dữ liệu AI tại Canada
Công ty khai thác Bitcoin HIVE đang giảm dần hoạt động khai thác ở Thụy Điển do tranh chấp thuế và không chắc chắn về hoạt động. Đồng thời, thông qua công ty BUZZ, công ty mở rộng công suất trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo làm mát bằng chất lỏng ở Canada tăng gấp bốn lần. Mặc dù nhận được hỗ trợ pháp lý, các cơ quan chức năng Thụy Điển vẫn yêu cầu công ty nộp một khoản bảo lãnh thuế gây tranh cãi.
GateNews29phút trước
Cảnh sát Pháp bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến 2 vụ cướp có vũ trang nhắm vào những người nắm giữ tiền điện tử
Cảnh sát Pháp đã bắt giữ hai người chưa thành niên và một người đàn ông 35 tuổi vào ngày 16 tháng 3, do họ bị nghi ngờ thực hiện cướp có vũ trang nhắm vào những người nắm giữ tiền điện tử vào ngày 10 tháng 3. Vụ án liên quan đến hai vụ cướp và cướp, cảnh sát đã triển khai khoảng 100 cảnh sát vũ trang để truy bắt và thu hồi tài sản bị cướp. Ba người đã bị truy tố.
GateNews1giờ trước
Nhà báo Israel bị đe dọa tử vong từ người dùng nền tảng dự đoán vì báo cáo chính xác sự kiện tấn công tên lửa của Iran
Nhà báo của tờ Israel Times bị qu騷rối và nhận được các lời đe dọa tử vong vì đã báo cáo chính xác cuộc tấn công tên lửa của Iran. Những kẻ đe dọa đã phải chịu tổn thất từ các kèo cược và cố gắng ép nhà báo sửa đổi bài báo. Nhà báo đã báo cáo sự việc với cơ quan chức năng và tuyên bố sẽ giữ vững đạo đức nghề nghiệp, đồng thời lo ngại rằng những người khác có thể bị cám dỗ.
GateNews1giờ trước
Mỹ, Anh và Canada phối hợp phát động chiến dịch Operation Atlantic nhằm chống lại các vụ lừa đảo phishing dựa trên xác nhận tiền mã hóa
Các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ, Vương quốc Anh và Canada đã khởi động chung "Operation Atlantic" để chống lại các vụ lừa đảo "phishing được phê duyệt" nhắm vào người dùng tiền điện tử, dự kiến các vụ lừa đảo tiền điện tử sẽ tạo ra gần 17 tỷ đô la doanh thu bất hợp pháp vào năm 2025. Hoạt động này nhằm mục đích xác định các nạn nhân, cảnh báo những người có khả năng trở thành nạn nhân và theo dõi các tài sản bị đánh cắp.
GateNews1giờ trước
South Korea FIU Fines Certain CEX Approximately 24.6 Million USD and Partially Suspends Operations for 6 Months
Cơ quan tình báo tài chính Hàn Quốc đã phạt một sàn giao dịch tiền điện tử (CEX) vì vi phạm các nghĩa vụ chống rửa tiền, bao gồm tạm dừng hoạt động một phần trong 6 tháng và phạt 36,8 tỷ won Hàn Quốc. Cuộc kiểm tra phát hiện ra nhiều giao dịch vi phạm quy định và các vấn đề về xác minh danh tính khách hàng. Trong thời gian này, giao dịch của người dùng hiện tại không bị ảnh hưởng, nhưng việc chuyển tài sản ảo của người dùng mới bị hạn chế.
GateNews4giờ trước
Công Ty Giao Dịch Tiền Điện Tử BlockFills Tìm Kiếm Bảo Vệ Theo Chương 11
BlockFills đã nộp đơn xin bảo vệ theo Chương 11 sau khi báo cáo tài sản $50–$100M so với khoản nợ $100–$500M .
Công ty tạm dừng rút tiền của khách hàng vào tháng Hai khi áp lực thanh khoản và một khoản lỗ $75M xuất hiện.
Một vụ kiện của Dominion Capital cáo buộc chiếm dụng tài sản đã dẫn đến lệnh tòa án phong tỏa
CryptoFrontNews6giờ trước
