Cựu CEO Goliath Ventures bị bắt giữ vì bị cáo buộc vận hành một vụ lừa đảo Ponzi bằng tiền điện tử trị giá khoảng 328 triệu USD

Tội phạm Hàn Quốc sử dụng USDT để cung cấp dịch vụ trả thù, Telegram trở thành công cụ mới để gây án ẩn danh

Cảnh sát Hàn Quốc tiết lộ, một số băng nhóm tội phạm sử dụng USDT để cung cấp dịch vụ tấn công trả đũa, nạn nhân có thể thanh toán bằng tiền mã hóa để ủy quyền cho người khác thực hiện hành vi trả đũa, dẫn đến nhiều vụ án xảy ra, khiến việc truy tìm của cảnh sát gặp nhiều khó khăn. Các chuyên gia cảnh báo các dịch vụ như vậy có thể lan rộng theo sự phát triển của công nghệ Web3, đồng thời kêu gọi nâng cao nhận thức về an ninh mạng.

Nghi phạm tội phạm ma túy tại Hàn Quốc là Park Wang-ryeol được chuyển cho cơ quan công tố, cơ quan chức năng sẽ điều tra hồ sơ giao dịch Bitcoin của anh ta

Park Wang-yeol bị chuyển đến cơ quan công tố vì bị tình nghi liên quan đến tội phạm buôn bán ma túy quy mô lớn từ Philippines. Trong thời gian thực hiện hành vi buôn lậu ma túy từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 7 năm 2024, số tiền thu lợi bất hợp pháp đạt 13.1Bỷ won Hàn Quốc, quy mô tội phạm tổng cộng là 6.8Bỷ won Hàn Quốc. Cảnh sát sẽ truy tìm các khoản tiền mà đối tượng cất giấu và hồ sơ giao dịch Bitcoin của hắn.

Tội phạm lừa đảo qua email giả mạo Ledger đã lừa lấy 600.000 USDT, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã thu hồi toàn bộ số tiền

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết tịch thu hơn 600.000 USD USDT, xuất phát từ một vụ lừa đảo phishing bằng thư vật lý nhắm vào người dùng Ledger. Các nạn nhân sau khi nhận được những lá thư giả mạo đã tiết lộ cụm từ ghi nhớ, khiến quỹ bị đánh cắp. Kẻ lừa đảo đã cố gắng che giấu số tiền thông qua nhiều lần chuyển khoản và các biện pháp đổi chác, nhưng tính minh bạch của blockchain đã giúp cảnh sát lần theo đường đi dòng tiền, và thông qua thủ tục tịch thu dân sự đã thành công trong việc thu hồi số tiền.

Bản tin Gate ngày hôm nay (3 tháng 4): Công ty khai thác Bitcoin MARA sa thải 15%; Triều Tiên bị cáo buộc tấn công Drift để kiếm lợi nhuận 286 triệu

Bitcoin (BTC) quay đầu giảm lại phần tăng trong tuần này, tính đến ngày 3 tháng 4 tạm báo khoảng 66.780 USD. Các công ty khai thác Bitcoin MARA sa thải 15%, chuyển hướng chiến lược sang năng lượng và hạ tầng số. Công ty phân tích blockchain Elliptic cho biết, tin tặc Triều Tiên có thể lợi dụng lỗ hổng của Drift Protocol để trục lợi 286 triệu USD.

Bộ phận CFTC của Mỹ kiện các bang Arizona, Connecticut và Illinois, cho rằng mình có quyền tài phán độc quyền đối với các thị trường dự đoán

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) vào ngày 3 tháng 4 đã khởi kiện đối với các bang Arizona, Connecticut và Illinois, tái khẳng định thẩm quyền độc quyền của mình đối với hợp đồng sự kiện và các thị trường dự đoán, đồng thời yêu cầu tòa án liên bang ban lệnh cấm sự can thiệp của cấp bang vào các hoạt động của thị trường dự đoán phù hợp với quy định liên bang.

Trump bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Tư pháp nắm giữ BTC, chính sách thực thi tiền mã hóa vấp phải lo ngại về đạo đức

Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche làm quyền Bộ trưởng Tư pháp và giải tán đội đặc nhiệm thực thi tiền mã hóa quốc gia, ban hành một bản ghi nhớ nhằm dừng việc giám sát và truy cứu trách nhiệm đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa. Blanche, trong thời điểm ký bản ghi nhớ này, vẫn nắm giữ tài sản tiền mã hóa, bị cáo buộc vi phạm các chuẩn mực đạo đức, gây ra tranh cãi pháp lý; việc anh ta chuyển tài sản sang tên các thành viên trong gia đình liệu có thể xóa bỏ xung đột lợi ích hay không vẫn còn nhiều tranh luận.