Lực lượng cảnh sát Singapore đã đưa ra một thông báo tiết lộ rằng họ đã bắt giữ ba người Singapore bị tình nghi rửa tiền liên quan đến Tập đoàn Prince từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 1 năm nay, và đã ban hành lệnh bắt giữ một phụ nữ Singapore khác, Chen Xiuling, và tổng giá trị tài sản của Singapore bị tịch thu hoặc bị cấm xử lý liên quan đến vụ án này cho đến nay đã vượt quá 500 triệu đô la Singapore (khoảng 2,7 tỷ nhân dân tệ). Phân tích chỉ ra rằng Singapore có một môi trường tài chính kỹ thuật số rất phát triển, một số lượng lớn những người có giá trị ròng cao và cũng là một điểm nóng của gian lận. Tại địa phương, các vụ lừa đảo đã leo thang thành tội phạm được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo và blockchain, dẫn đến tổng thiệt hại hơn 1,1 tỷ đô la Singapore vào năm 2024. (Tin tức Jiemian)
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Iran thu tiền “phí thông hành eo biển Hormuz” bằng Bitcoin! Chuyến đi chở đầy tàu chở dầu phải trả 2 triệu USD
Báo cáo cho biết Iran có kế hoạch, trong thời gian tạm ngừng bắn Mỹ-Iran, yêu cầu các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz thanh toán phí thông hành 1 USD mỗi thùng bằng Bitcoin và tiền điện tử; chi phí cho một lượt có thể lên tới 2 triệu USD. Tàu chở dầu chở đầy hàng cần phải khai báo hàng hóa và thanh toán bằng tiền điện tử, đồng thời đảm bảo giao dịch không bị theo dõi. Động thái này nhằm né tránh rủi ro bị trừng phạt của hệ thống tài chính truyền thống.
区块客2giờ trước
Drift bị tấn công, bị truy trách nhiệm 280 triệu USD! Công ty luật Mỹ đệ đơn kiện tập thể chống lại Circle, cáo buộc đã để mặc kẻ tấn công rửa tiền mà không đóng băng
Văn phòng luật sư Mỹ Gibbs Mura đang tiến hành điều tra vụ khởi kiện tập thể liên quan đến sự kiện tin tặc của Drift Protocol vào ngày 1 tháng 4, cáo buộc nhà phát hành stablecoin USDC là Circle đã không thể phong tỏa số tiền bị đánh cắp trị giá 230 triệu USD. Văn phòng luật sẽ điều tra sự thiên vị kép của Circle trong vụ việc và các lỗ hổng trong hệ thống giám sát của họ; vụ án này sẽ có tác động lớn đến trách nhiệm pháp lý của các nhà phát hành stablecoin.
動區BlockTempo7giờ trước
"「hợp đồng sự kiện thể thao」 là một loại phái sinh! Cơ quan CFTC của Mỹ chặn lực lượng thực thi địa phương, giành quyền quản lý cho thị trường dự đoán"
Chính phủ liên bang Mỹ cho rằng việc đặt cược vào các sự kiện thể thao nên được xem như là công cụ phái sinh tài chính, chứ không phải là cờ bạc, và yêu cầu cấm Arizona thực thi đối với nền tảng thị trường dự đoán Kalshi. Nếu tòa án ủng hộ quan điểm của liên bang, các thị trường dự đoán sẽ vận hành dưới sự quản lý thống nhất trên toàn quốc, làm suy yếu năng lực quản lý của từng bang. Tranh chấp pháp lý này liên quan đến tính hợp pháp của thị trường dự đoán và sự phân bổ thẩm quyền quản lý, ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành trong tương lai.
区块客9giờ trước
Cục Quản lý Chứng khoán Giang Tô cảnh báo “sàn giao dịch giả” ở Hồng Kông về việc niêm yết giả mạo, nhắc nhở cảnh giác huy động vốn bất hợp pháp của cổ phiếu gốc
Tin tức Cổng Tin, ngày 10 tháng 4, Cục Quản lý Chứng khoán tỉnh Giang Tô ban hành cảnh báo rủi ro. Gần đây, một số trung gian trái phép lấy chi phí đóng là có thể dùng chiêu “niêm yết gõ chuông tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông” để làm mồi, cung cấp các dịch vụ như mã chứng khoán vốn giả, công bố thông tin giả trên website, v.v. Các nền tảng liên quan phần nhiều là “sở giao dịch giả”, và tiến hành bọc ghép việc niêm yết giả thông qua việc giả mạo nghi thức. Một số doanh nghiệp nhân cơ hội đó để chào bán cổ phần cho công chúng, cũng như cổ phần nguyên thủy; hành vi này bị nghi ngờ là huy động vốn trái phép. Cơ quan giám quản nhắc nhở nhà đầu tư: cần xác minh năng lực của tổ chức thông qua trang web chính thức của Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông, cảnh giác với các quảng cáo cam kết “bảo toàn vốn” và lợi nhuận “cao”, không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân và các nền tảng không phải chính thức; khi phát hiện manh mối thì kịp thời báo cáo và trình báo.
GateNews10giờ trước
Tân Tài Tân Văn: Polymarket sử dụng thanh toán bằng USDC đối với người tham gia trong lãnh thổ Trung Quốc có rủi ro pháp lý
Bài viết thảo luận các tranh chấp pháp lý của thị trường dự đoán Polymarket, đặc biệt là vấn đề ranh giới mơ hồ giữa giao dịch nội gián và cờ bạc. Nhấn mạnh việc sử dụng USDC để thanh toán có thể mang lại rủi ro pháp lý cho người tham gia tại Trung Quốc và đề cập đến “Dự luật Chấm dứt Tình trạng Tham nhũng trong Thị trường Dự đoán” do một thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất, cấm một số quan chức chính phủ cụ thể và người thân của họ tham gia giao dịch trên thị trường dự đoán.
GateNews11giờ trước
