Hai khách hàng cũ của BitMEX là BKX Services Inc. và David Namdar đã nộp đơn khởi kiện tập thể dự kiến vào thứ Năm, nhắm vào sàn giao dịch và ba người đồng sáng lập, đúng ngày nền tảng này công bố rằng họ sẽ đóng cửa vĩnh viễn vào Tháng 9 năm 2026. Nguyên đơn cáo buộc BitMEX vận hành một “Insider Trading Desk” (bàn giao dịch nội gián) không được công khai, giao dịch đối đầu với chính khách hàng của mình bằng cách sử dụng dữ liệu tài khoản riêng tư, đồng thời cố tình đóng băng máy chủ trong các giai đoạn biến động mạnh để khóa người dùng ra khỏi hệ thống trong khi vẫn ép họ bị thanh lý. Đơn kiện được nộp tại Tòa án Liên bang Mỹ ở Quận Nam New York và nêu tên Arthur Hayes, Samuel Reed, Benjamin Delo, cùng cựu giám đốc phụ trách phát triển kinh doanh Gregory Dwyer làm bị đơn, bên cạnh HDR Global Trading Limited và bốn thực thể liên kết.
Nguyên đơn cáo buộc BitMEX vận hành “Insider Trading Desk” trong suốt năm 2018
Đơn kiện nêu rằng Gregory Dwyer đã điều hành “Insider Trading Desk” từ văn phòng Manhattan của BitMEX trong suốt năm 2018. Nguyên đơn cho rằng bộ phận này sử dụng phần mềm để xác định những biến động giá có thể dẫn đến việc thanh lý nhiều khách hàng nhất, rồi đặt lệnh nhằm thúc đẩy những diễn biến đó. Theo hồ sơ, BitMEX cho người dùng biết rằng các lệnh bị ẩn được che giấu khỏi các nhà giao dịch khác và các điểm thanh lý được giữ kín. Đơn kiện cáo buộc “Insider Trading Desk” đã “thấy tất cả”, và BitMEX tạo các tài khoản đốt (burner accounts) kèm địa chỉ email chung để che giấu giao dịch của chính mình.
Nguyên đơn cũng cáo buộc BitMEX thanh lý các vị thế khi khoản lỗ chưa thực hiện đạt khoảng một nửa số sản phẩm thế chấp đã niêm yết, dù số sản phẩm thế chấp vẫn còn vượt xa các khoản lỗ đó. Họ cho rằng sàn đã đặt ngưỡng kích hoạt cao hơn mức cần thiết để tự bảo vệ, tịch thu phần sản phẩm thế chấp còn lại và chuyển vào Quỹ bảo hiểm của nền tảng. Đơn kiện thêm rằng sàn thao túng giá trên các sàn tham chiếu bên thứ ba để buộc thanh lý trên chính nền tảng của mình.
BitMEX khóa người dùng trong 25 phút vào ngày 13/3/2020
Đơn kiện đề cập đến ngày 13/3/2020, khi người dùng bị khóa khỏi nền tảng trong khoảng 25 phút và khoảng 800 triệu USD giá trị vị thế đòn bẩy bị thanh lý. Theo hồ sơ, BitMEX cho rằng sự cố do một vấn đề phần cứng từ nhà cung cấp dịch vụ đám mây của mình trong ngày đó, rồi sau đó, bốn ngày sau, nói rằng nguyên nhân gốc rễ là hai cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS). Nguyên đơn cáo buộc các lần đóng băng là có chủ đích và rằng khách hàng không bao giờ được bồi thường.
BKX Services và Namdar cho biết tổng thua lỗ vượt 622 BTC
BKX Services cho biết họ đã mất ít nhất khoảng 305,8 BTC qua 13 lần thanh lý trong giai đoạn từ Tháng 7 đến Tháng 8 năm 2018. David Namdar, người giao dịch dưới bí danh, cho rằng anh ta lỗ khoảng 316,9 BTC qua 14 lần thanh lý được nêu tên, cộng thêm ít nhất 69 lần nhỏ hơn, trải dài từ Tháng 8 năm 2019 đến Tháng 5 năm 2020.
Hai hạng mục gồm kiện đòi lại tài sản (replevin) và gian lận (fraud). Kiện đòi lại tài sản nhằm yêu cầu trả lại một tài sản cụ thể thay vì giá trị tiền mặt của nó, nghĩa là nguyên đơn muốn lấy lại chính bitcoin. Nhóm được đề xuất bao gồm bất kỳ ai đã mua các sản phẩm hoán đổi bitcoin trên BitMEX trong các giao dịch nội địa ở Mỹ từ ngày 23/7/2018 trở đi. Nguyên đơn ước tính có hàng chục nghìn thành viên và tổng giá trị yêu cầu bồi thường vượt 5 triệu USD.
Vụ án tương tự trước đó bị bác vào Tháng 6/100Một vụ kiện tương tự đáng kể, Messieh v. HDR Global Trading, được nộp tại cùng tòa vào Tháng 4/2020 theo Đạo luật Sàn Giao dịch Hàng hóa (Commodity Exchange Act). Các bên đã thỏa thuận về việc tự nguyện bác bỏ, và tòa đã ban hành lệnh đó vào ngày 30/6/2025, không kèm điều kiện. Nguyên đơn lập luận rằng thời hiệu đã được gia hạn cho toàn bộ thời gian của vụ trước, từ Tháng 4/2020 đến Tháng 6/2025.
BitMEX nhận tội về các vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vào năm 2024
BitMEX nhận tội vào năm 2024 vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (Bank Secrecy Act) và bị phạt thêm 100 triệu USD vào Tháng 1/2025, theo thông tin được cho là. Tổng thống Donald Trump đã ân xá cho các đồng sáng lập vào Tháng 3/2025.
BitMEX cho biết hôm thứ Tư rằng họ sẽ ngừng hoạt động vào ngày 23/9 sau 11 năm, trích dẫn một đợt rà soát chiến lược từ hội đồng quản trị của HDR mà không cung cấp thêm giải thích. Đơn kiện, được nộp trước khi BitMEX công khai việc dự định đóng cửa, cáo buộc rằng sàn “vẫn tiếp tục vận hành nền tảng mà không hề có hệ quả nào”.
FAQ
BKX Services Inc. và David Namdar đã cáo buộc gì trong vụ kiện chống lại BitMEX?
BKX Services Inc. và David Namdar cáo buộc rằng BitMEX vận hành một “Insider Trading Desk” không được công khai, giao dịch đối đầu với chính khách hàng của mình bằng cách sử dụng dữ liệu tài khoản riêng tư. Họ cũng cho rằng sàn đã cố tình đóng băng máy chủ trong các giai đoạn biến động mạnh để khóa người dùng, đồng thời ép các lệnh thanh lý.
Nguyên đơn cho biết họ đã mất bao nhiêu bitcoin trên BitMEX?
BKX Services cho biết họ đã mất ít nhất khoảng 305,8 BTC qua 13 lần thanh lý trong giai đoạn từ Tháng 7 đến Tháng 8 năm 2018. David Namdar cho rằng anh ta lỗ khoảng 316,9 BTC qua 14 lần thanh lý được nêu tên, cộng thêm ít nhất 69 lần nhỏ hơn, trải dài từ Tháng 8 năm 2019 đến Tháng 5 năm 2020.
Điều gì đã xảy ra với khách hàng BitMEX vào ngày 13/3/2020?
Vào ngày 13/3/2020, khách hàng bị khóa khỏi nền tảng BitMEX trong khoảng 25 phút và khoảng 800 triệu USD giá trị vị thế đòn bẩy bị thanh lý. BitMEX đổ lỗi cho sự cố là do vấn đề phần cứng với nhà cung cấp đám mây của mình, sau đó lại nói rằng hai cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán là nguyên nhân gốc rễ. Nguyên đơn cáo buộc các lần đóng băng là có chủ đích và khách hàng không bao giờ được bồi thường.
