SEC buộc tội một người đàn ông ở Florida trong cáo buộc lừa đảo khai thác tiền điện tử trị giá 22 triệu USD

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn yêu cầu xử phạt đã đạt thỏa thuận một phần đối với cư dân Florida là Zan Shaikh và công ty của ông, Mining Automatic, với cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư trong một kế hoạch khai thác tiền điện tử.

Theo tuyên bố hôm thứ Hai, SEC cáo buộc Shaikh và Mining Automatic đã huy động khoảng 22 triệu USD từ hơn 380 nhà đầu tư trong khoảng từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025 bằng cách hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng được đảm bảo từ một hoạt động khai thác tài sản tiền điện tử được cho là có thật. Đơn khiếu nại nêu rằng hoạt động này không thể tạo ra các khoản lợi nhuận đã hứa, qua đó dẫn đến việc cơ quan thực thi pháp luật tiến hành hành động theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Đạo luật Sở giao dịch Chứng khoán năm 1934.

SEC cáo buộc các sai lệch thông tin và việc sử dụng sai quỹ trong hoạt động khai thác

SEC cáo buộc Shaikh và Mining Automatic đã hứa với nhà đầu tư về lợi nhuận hàng tháng được đảm bảo từ một hoạt động khai thác tài sản tiền điện tử được cho là có thật. Đơn khiếu nại cho biết rằng, dù có sự khẳng định tiền của nhà đầu tư sẽ được dùng để tham gia khai thác tài sản tiền điện tử, Shaikh và Mining Automatic chỉ sử dụng khoảng 13% số tiền của nhà đầu tư cho các chi phí liên quan đến hoạt động khai thác tài sản tiền điện tử được cho là có thật.

SEC cho biết Shaikh và Mining Automatic đã có các sai lệch trong việc mô tả về kinh nghiệm, chuyên môn và thành tích của họ trong khai thác tài sản tiền điện tử; việc sử dụng tiền của nhà đầu tư; tình trạng của các hoạt động khai thác; và lý do khiến họ không thể thực hiện các khoản thanh toán hàng tháng đúng hạn. Đơn khiếu nại cũng nêu rằng họ đã thu về ít nhất 20 triệu USD nhiều hơn so với số tiền họ hoàn trả cho nhà đầu tư, và dùng số tiền này chủ yếu cho hoạt động marketing để thu hút thêm nhà đầu tư, cũng như chi trả các chi phí cá nhân của Shaikh và các khoản chi cho một doanh nghiệp không liên quan.

Shaikh và Mining Automatic đồng ý lệnh cấm vĩnh viễn

Đơn khiếu nại cáo buộc Shaikh và Mining Automatic vi phạm Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Đạo luật Sở giao dịch Chứng khoán năm 1934. Shaikh và Mining Automatic đã đồng ý với việc ban hành các phán quyết nhằm cấm vĩnh viễn họ khỏi các hành vi vi phạm trong tương lai đối với các quy định đó.

FAQ

SEC đã cáo buộc gì đối với Zan Shaikh và Mining Automatic?

SEC đã đệ đơn yêu cầu xử phạt đã đạt thỏa thuận một phần đối với Zan Shaikh và Mining Automatic vì cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư trong một kế hoạch khai thác tiền điện tử. Đơn khiếu nại cáo buộc họ vi phạm Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Đạo luật Sở giao dịch Chứng khoán năm 1934.

Shaikh và Mining Automatic bị cáo buộc đã huy động được bao nhiêu tiền từ nhà đầu tư?

Theo tuyên bố của SEC, Shaikh và Mining Automatic đã huy động khoảng 22 triệu USD từ hơn 380 nhà đầu tư trong khoảng từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025.

Tỷ lệ tiền của nhà đầu tư được dùng cho chi phí khai thác tiền điện tử là bao nhiêu?

SEC cáo buộc rằng Shaikh và Mining Automatic chỉ dùng khoảng 13% tiền của nhà đầu tư cho các chi phí liên quan đến việc khai thác tài sản tiền điện tử được cho là có thật, mặc dù đã tuyên bố rằng số tiền sẽ được dùng để tham gia khai thác tài sản tiền điện tử.