Nền tảng tiền điện tử Thái Lan đóng băng hơn 10.000 tài khoản bị tình nghi rửa tiền

Gate News tin tức, ngày 10 tháng 3, theo báo Bangkok Post đưa tin vào thứ Ba, nhà điều hành nền tảng tiền điện tử của Thái Lan đã phong tỏa hơn 10.000 tài khoản bị nghi ngờ dùng để rửa tiền, quốc gia này đang tăng cường các biện pháp chống lại các tài khoản gọi là "ngựa rửa tiền". Động thái này dựa trên các nỗ lực trước đó của Ủy ban Chứng khoán Thái Lan và Cục Quản lý Tài sản Kỹ thuật số Thái Lan (TDO) nhằm ngăn chặn rửa tiền liên quan đến tài sản kỹ thuật số và lừa đảo đầu tư. Vào tháng 2 năm 2025, Ủy ban Chứng khoán Thái Lan cho biết đã hợp tác với Cục Quản lý Tài sản Kỹ thuật số Thái Lan, Ngân hàng Thái Lan, Cục Điều tra Tội phạm Mạng, Cục Điều tra Trung ương, Văn phòng Chống Rửa Tiền và Hiệp hội Ngân hàng Thái Lan để thiết lập các biện pháp bảo vệ bổ sung chống lại các tài khoản rửa tiền.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận